Lukyanova, parakhin 및 위대한. 러시아에서 수십억 달러가 인출되는 방법

가족과 관계 18.07.2019
가족과 관계

ukyanova Kira Aleksandrovna, 다섯 번째 소집 (2007-2011)의 State Duma 부국장.

교육 1985년에 그녀는 Lomonosov Moscow State University의 저널리즘 학부를 졸업했습니다.

영어, 프랑스어, 독일어를 구사합니다.

전문 활동 1985년에 그는 Air Transport와 Moskovsky Komsomolets 신문의 특파원이었습니다. 1986년부터 1989년까지 - 소련 수자원부의 중앙 과학 기술 도서관 선전 및 전시를 위한 과학 기술 정보부 엔지니어. 1992년부터 1997년까지 - 국제 기술 문제 "BINITECH"의 부사장. 활동의 주요 프로필은 러시아 군사 산업 단지의 첨단 프로젝트에 대한 투자자를 찾는 것입니다. 1999 년부터-State Duma A.V. Chuev 차장의 조수. 2005년부터 - RODINA 파티원. 2005년 12월, 그녀는 4번째 단일 위임 선거구에서 모스크바 시 두마에 선출되었고 로디나당 명단에 올랐습니다. 당의 모스크바 중앙 지구 협의회 회원. 2006 년 10 월-사라토프시에서 "공정한 러시아 : "조국 / 연금 수급자 / 생명"당 대회 대표. 그녀는 투자, 기업 금융을 전문으로 하는 기업가였습니다. 그녀는 투자 및 금융 그룹인 Glenik M. 2007년 12월, 그녀는 Just Russia 정당(지역 그룹 No. 68, Saratov 지역)에서 State Duma로 선출되었습니다.

사회 운동 "희망의 광선"의 지도자.

자선 활동에 참여했습니다. 도움을 제공합니다 음악 학교, 극장, 스포츠 학교, 유치원 및 병원.

기혼, 두 딸이 있습니다.

인물 사진용 스트로크 2011 | A Just Russia의 국가 두마 의원인 Kira Lukyanova는 9월 9일 당 상임위원회에 사직서를 보내고 당을 떠났습니다. 그녀는 사회주의 혁명가의 대열을 떠난 여섯 번째 대리인이되었습니다. 그녀는 탈퇴 이유를 다음과 같이 설명했습니다. 첫째, 목록 작성 과정과 막후 의사 결정 과정의 투명성 부족입니다. 에 최근"공정한 러시아"는 너무 "개인화"되었습니다. 나는 내 생각도, 내 주도권도 당에 필요하지 않다는 것을 깨달았다. 개발에 많은 노력을 기울였습니다. 지역 사무소안에 사라토프 지역, 그러나 이것은 필수 사항이 아닙니다. 사람들에 대한 그런 우연한 태도는 당에 지지자를 추가하지 않습니다. 둘째, 이제 정치 공간에 자유화가 있었고 정치인으로서 자리를 잡을 수있는 새로운 정치 세력이 나타났습니다. 이러한 정치 세력은 유권자의 신뢰를 얻을 수 있는 기회가 있으며 그들의 아이디어와 제안은 사회에서 요구됩니다. 이 단계에서 우리는 당 지도부에 동의하지 않았고 당에서 탈퇴하기로 결정했다고 생각합니다.”

스캔들 2011 | 2011년 9월 30일 모스크바 중재 법원은 투자 및 금융 그룹(IFG) Glenik-M(주 Duma 부국장 Kira Lukyanova와 그녀의 남편 Andrey Shmakov)의 세금 사건을 판결했습니다. 법원은 세금 조사관의 결정에 이의를 제기한 Glenik-M이 여전히 투자 회사를 위해 천문학적인 금액인 432억 루블에 대한 추가 세금을 지불해야 함을 인정했습니다. 세무 당국은 2006-2007년 회사 활동 감사 결과에 따라 Glenik-M에 대한 청구를 제기했으며 검사관은 1,350억 루블의 Glenik-M 비용을 근거가 없는 것으로 인식했습니다.감사 중에 다음과 같이 밝혀졌습니다. Kira Lukyanova와 그녀의 Andrei Shmakov인 IFG의 설립자는 비화폐 형태로 회사의 정관 자본금을 두 배로 늘렸습니다. 2006년에는 Global Energy Invest Company S.A. 같은 해에 약속 어음은 여러 LLC에 액면가로 판매되었으며, 2007년에는 800억 루블에 달하는 5개 외국 회사의 채권이 Glenik-M의 승인된 자본금에 기부되었습니다. Denatock Finance Inc.에도 액면가로 매각되었습니다.(Kommersant는 2011년 10월 21일자) 위기 동안 두각을 나타냈습니다. 그녀의 Glenik 중개소는 당시 가장 자본화된 투자 회사가 되었습니다. 1,500억 루블에 대한 회사의 추가 문제를 시도했습니다. (투자 회사의 최소 자본 요구 사항은 3,500만 루블이었습니다). 2009년 Glenik은 MICEX 증권 거래소의 주요 주식 거래 모드에서 상위 20개 주요 운영자 중 하나였습니다. 중개 및 딜러 활동, 증권 관리 활동에 대한 라이센스. FFMS 보고서는 15 가지 유형의 위반 사항을 표시했습니다 귀중한 서류아, Glenick이 인정했습니다. 따라서 의무통제 대상 거래에 대한 정보를 회사와 제공하지 않았습니다. 현금으로, 유가증권의 이동과 관련된 모든 거래를 반영하지 않았으며, 고객의 지시 없이 유가증권으로 거래한 경우도 있었습니다. 주요 주장은 자본 팽창 사실이었습니다. Glenik은 유가 증권을 다른 사람에게 양도 할 때 발생한 미수금을 자체 자금에서 고려했습니다. (LifeNews.Ru 날짜: 2011년 5월 10일) 수사관에 따르면 고위 관리의 남편 인 Glenik 중개 회사의 총책임자가 같은 생각을 가진 사람들과 함께 돈을 빨리 버는 방법을 알아 냈습니다. 조사에 정통한 소식통은 "그들은 모든 사람이 러시아 가상 회사를 통해 해외로 돈을 이체하도록 제안하는 계획을 개발했습니다. "원칙적으로 동일한 일일 회사가 해외에 존재했습니다. 역외 지역에 있습니다." 고객이 해외에서 수십억 달러를 인출해 달라는 요청으로 파트너에게 의지했을 때 Shmakin의 회사는 세이셸 어딘가에 일일 회사를 만들고 고객의 돈을 위해 주식을 매입했습니다. 동시에 문서에 따르면 유가 증권은 해외에서 인출하는 데 필요한 금액에 따라 많은 비용이 듭니다. 실제로 주식은 상징적 인 가격 인 1 ~ 2 천 달러에 매입되었습니다. 2007년까지 Glenik Brokerage House는 Kira Lukyanova가 직접 관리했습니다. 그런 다음 사업은 Kira Aleksandrovna가 State Duma 대리인의 의장을 맡은 후 이미 남편에게 넘어갔습니다. “현재 형사 사건이 시작되었습니다. 최고 경영자중개 회사 "Glenik"-공무원의 남편이자 Sidorov라는 회사의 수석 회계사 인 "수사에 익숙한 소식통이 말했습니다. [...] Kira Lukyanova는 남편에 대한 형사 사건이 압력 수단 일 뿐이라고 믿습니다. "Glenik 회사는 러시아에있는 시스템의 희생자가되었습니다. "라고 Kira Aleksandrovna는 설명했습니다. - 처음에는 Glenik이 2006년에 관계를 맺은 Orion과 Junior라는 두 상대방 때문에 Glenik 회사에 대한 청구가 있었습니다. 그리고 이제 중개 시장에서 성공한 인물에 대한 세무 당국의 주장이 있습니다.” (2011년 4월 22일자 표시) 법정에서 승소한 세무 당국은 Glenik-M에서 발생한 금액을 받을 수 있는 여러 기회를 가집니다. 부채의 일부는 경매에서 회사 자산 매각 수익금에서 파산을 통해 회수될 가능성이 높습니다. Padva & Epshtein 법무국의 안톤 바벤코(Anton Babenko) 전무이사에 따르면 세무 당국은 회사 부채에 대한 자회사 책임에 대해 IFG의 대표와 설립자를 고소할 수 있으며 형사 사건의 증거가 감찰관의 지위를 강화할 수 있습니다. Babenko 씨에 따르면 또 다른 옵션은 형사 사건의 틀 내에서 직접 Andrei Shmakov로부터 손해를 복구하기 위한 민사 소송일 수 있습니다. (2011년 10월 5일자 LifeNews.Ru)

러시아 시장에서 처음으로 투자 회사는 세금 청구 측면에서 석유 산업 수준에 도달했습니다. 법원은 인정 적법한 요구 사항세무 공무원이 430 억 루블 이상에 대해 "Glenik-M"에-큰 소리로 러스네프트 사건두 배의 양이었다. Glenik-M은 1년 전의 중개 자회사와 마찬가지로 의심스러운 계획을 사용하여 자체 자본을 부풀리는 열풍에 실망했습니다.

Kommersant에 알려지면서 9 월 30 일 모스크바 중재 법원은 국가 Duma 부국장 Kira Lukyanova의 가족이 소유 한 Glenik-M 투자 및 금융 그룹 (IFG)의 세금 사건을 판결했습니다. 법원은 세금 조사관의 결정에 이의를 제기하려는 Glenik-M이 여전히 투자 회사를 위해 천문학적 금액인 432억 루블에 대한 추가 세금을 지불해야 함을 인정했습니다. 비교를 위해 : 2003-2005 년 결과에 따르면 세무 당국은 Russneft의 절반 인 204 억 루블을 부과했으며 2008 년 10 월 회사는 청구 금액을 82 억 4 천만 루블로 줄였습니다.

세무 당국은 2006-2007년 회사 활동 감사 결과에 따라 Glenik-M을 상대로 소송을 제기했습니다. 검사관은 1,350억 루블의 Glenik-M 비용이 불합리하다고 인식했습니다. 감사 중에 Kira Lukyanova와 그녀의 남편 Andrey Shmakov인 IFG의 창립자가 회사의 승인된 자본을 비금전적 형태로 두 배로 늘린 것으로 나타났습니다. 2006년에는 Global Energy Invest Company S.A.의 자본 약속어음에 투자하여 이를 실현했습니다. 550억 루블에 대한 룩셈부르크(Glenic). 같은 해에 지폐는 액면가로 여러 LLC에 판매되었습니다. 그런 다음 2007년에 800억 루블에 달하는 5개 외국 회사의 채권이 Glenik-M의 승인된 자본에 기부되었습니다. 그 후 모든 채권은 Denatock Finance Inc.에 매각되었습니다. 그것도 액면가로.

세무당국은 Glenik-M이 유가증권 매입 비용의 존재를 확인하지 않았고 회사가 소득 수령에 대해 이의를 제기하지 않았기 때문에 이에 대한 추가 세금을 납부해야 한다는 결론에 도달했습니다. IFG는 차례로 1,350억 루블의 수령을 인정했습니다. 어음 및 채권 판매로 인한 수입이지만 구매에 동일한 금액을 지출했다고 말했습니다. 세무당국은 약속어음과 채권의 지급 사실을 확인하기 위해 IFG에 서류를 요청했고 회사는 자료가 없다고 답했다. 또한 Glenik-M이 증권을 인수한 모든 외국 기업의 경우 미래 ​​수익의 유일한 원천은 유용한 모델인 "뮤추얼 펀드 주식 매매 결과를 표시하는 시스템"의 상업 운영에 도입하는 것뿐이었습니다. 증권 거래소." 지폐 매입 당시 이 모델은 특허 등록조차 되지 않았고, IFG 자체가 우선권을 갖고 있었다. 세무 당국은 유사한 RTS 교환 프로그램 (Plaza)의 장부 가치가 170 ​​만 루블이라는 점을 감안할 때 모델 구현의 수익성을 의심했습니다.

이 사건의 주요 증거 중 하나는 2010년 3월 12일 모스크바와 모스크바 지역에 대한 연방 보안국이 수행한 수색 결과였습니다. 증권 및 러시아 바이어, Glenik-M 사무실에서 발견 및 압수. . 유가 증권 거래에 관련된 사람들의 상호 의존성과 유가 증권 감정인 Yuston LLC와의 하루 회사의 징후를 확인한 세무 당국은 Glenik-M이 청구서 구매 비용을 발생시키지 않았다고 결론지었습니다. 그리고 채권. 법원은 세무 당국의 입장을 지지했습니다. 흥미롭게도 작년 5월 FFMS가 Glenik-M의 중개업 "딸"의 라이센스를 취소했을 때 근거 중 하나는 "자체 자금의 불합리한 인플레이션"이었습니다(참조).

MEF-audit의 법률 부서 책임자인 Ivan Chemichev는 "일반적인 논리에 따르면 회사가 증권에 대한 비용이 없다면 그로부터 수입이 없어야 합니다. 그러나 러시아 세법은 다릅니다. 수입과 지출을 인식하는 원칙." Chemichev 씨에 따르면 비용은 문서화되어야 하며 경제적으로 정당화되어야 합니다. "원칙적으로 회사가 영수증을 인정하면 세무 당국은 소득에 대한 청구권이 없습니다. 결국이 상황에서 세무 당국이 회사가 소득을받지 못했다고 동의하면 추가 세금이 부과되지 않습니다." 변호사는 덧붙입니다.

5월에 Federal Tax Service는 IFG Glenik-M의 파산을 시작했습니다(현재 회사는 모니터링 절차를 도입했습니다). 동시에 Andrei Shmakov에 대한 형사 사건이 시작되었습니다. 수사관에 따르면 그는 불법 사업에 종사하고 해외에서 돈을 인출했습니다. 어제 Andrei Shmakov와 Kira Lukyanova에 연락하는 것이 불가능했습니다. 두 전화기가 모두 꺼져 있습니다.

안드레이 슈마코프
[LifeNews.Ru, 2011년 5월 10일, "국가 두마 대리인의 남편에 대해 190억 달러의 사건이 열렸습니다": 수사관에 따르면 고위급 남편인 Glenik 중개 회사의 총책임자입니다. 공무원은 같은 생각을 가진 사람들과 함께 돈을 빨리 버는 방법을 알아 냈습니다.
조사에 정통한 한 소식통은 "그들은 모든 사람이 러시아 가상 회사를 통해 해외로 돈을 송금하도록 제안하는 계획을 개발했습니다. "원칙적으로 동일한 일일 회사가 역외 지역에 존재했습니다. .
고객이 해외에서 수십억 달러를 인출해 달라는 요청으로 파트너에게 의지했을 때 Shmakin의 회사는 세이셸 어딘가에 일일 회사를 만들고 고객의 돈을 위해 주식을 매입했습니다.
동시에 문서에 따르면 유가 증권은 해외에서 인출하는 데 필요한 금액에 따라 많은 비용이 듭니다. 실제로 주식은 1 ~ 2 천 달러라는 상징적 가격으로 매입되었습니다.
2007년까지 Glenik Brokerage House는 Kira Lukyanova가 직접 관리했습니다. 그런 다음 사업은 남편에게 넘어갔습니다. 이미 Kira Alexandrovna가 러시아 연방 두마 주 부국장을 맡은 후였습니다.
수사에 정통한 한 소식통은 "이제 공무원의 남편이자 Sidorov라는 회사의 수석 회계사 인 Glenik 중개 회사의 총책임자에 대한 형사 사건이 시작되었습니다. "라고 Life News에 말했습니다. [...]
Kira Lukyanova는 남편에 대한 형사 사건이 단지 압력의 한 방법이라고 믿습니다.
-Glenik 회사는 러시아에있는 시스템의 희생자가되었습니다. -Kira Alexandrovna는 Life News에 설명했습니다. - 처음에는 Glenik이 2006년에 관계를 맺은 Orion과 Junior라는 두 상대방 때문에 Glenik 회사에 대한 청구가 있었습니다. 그리고 이제 중개 시장의 성공적인 인물에 대한 세무 당국의 주장이 있습니다. - 삽입 K.ru]

법정에서 승소한 세무 당국은 Glenik-M에서 발생한 금액을 수령할 수 있는 여러 기회를 가집니다. 부채의 일부는 경매에서 회사 자산 매각 수익금에서 파산을 통해 회수될 가능성이 높습니다. Padva & Epshtein 법무국의 안톤 바벤코(Anton Babenko) 전무이사에 따르면 세무 당국은 회사 부채에 대한 자회사 책임에 대해 IFG의 대표와 설립자를 고소할 수 있으며 형사 사건의 증거가 감찰관의 지위를 강화할 수 있습니다. Babenko 씨에 따르면 또 다른 옵션은 형사 사건의 틀 내에서 직접 Andrei Shmakov로부터 손해를 복구하기 위한 민사 소송일 수 있습니다. 이 자료의 원본
© "Kommersant", 2011년 10월 18일

"Glenik"이 부풀어 오른 방법

알렉산더 마주닌

Glenik M 회사(주요 공동 소유자는 State Duma 부국장 Kira Lukyanova와 그녀의 남편 Andrei Shmakov)는 위기 동안 유명해졌습니다. 2009년 10월 FFMS는 1,500억 루블에 대한 회사의 추가 발행을 등록했습니다. (투자 회사의 최소 자본 요구 사항은 3,500만 루블이었습니다). 2009년에 Glenik은 MICEX 증권 거래소의 주요 주식 거래 모드에서 상위 20개 주요 운영업체 중 하나였습니다. 2010년 3월 FFMS는 Glenik 중개소의 모든 운영을 금지했으며 5월에는 중개, 딜러 및 증권 관리 활동에 대한 회사의 면허를 취소했습니다. 연방 금융 시장 서비스의 보고서는 Glenik이 저지른 증권법 위반 유형을 15가지 유형으로 표시했습니다. 따라서 회사는 강제 통제 대상 자금과의 거래에 대한 정보를 제공하지 않았으며 증권의 이동과 관련된 모든 거래를 반영하지 않았으며 고객의 지시 없이 증권과 거래한 경우도 있었습니다. 주요 주장은 자본 팽창 사실이었습니다. "Glenik"은 유가 증권을 다른 사람에게 양도 할 때 발생한 미수금을 자체 자금으로 고려했습니다.

["마커", 2011년 4월 22일, "투자 회사는 세금에서 1,350억 루블을 숨겼습니다." : 외부적으로는 Glenik-M 투자 회사가 견고해 보였습니다. 이 회사의 이사회에는 전 중앙 은행 Viktor Gerashchenko 회장이 포함되었습니다. 창립자는 "공정한 러시아"Kira Lukyanova와 그녀의 남편 사업가 Andrey Shmakov의 State Duma 회원이었습니다. [...]
ACG "MEF-Audit"의 변호사 Ivan Belov에 따르면 "Glenik-M"은 지불을 피할 기회가 거의 없으며 공무원회사 - 형사 기소를 피하기 위해. 파렴치한 조직 (납세자 사무실의 증권 발행인)의 인장과 문서의 발견은 불법 계획을 실행하는 공무원이나 설립자의 죄책감을 거의 100 % 증명합니다.
그러나 이 계획의 목적은 세금 서비스를 유지하는 것이 아니라 FFMS라고 Taxadvisor 파트너인 Dmitry Kostalgin은 말합니다. “좋은 의미로 이 모든 거래는 가상으로 인식하고 취소했어야 했습니다. 그리고 거래가 없기 때문에 세금도 없습니다.”라고 그는 말합니다. Kostalgin에 따르면 Glenik-M 사건은 Al Capone의 이야기를 연상시킵니다. 모두가 그가 범죄자라는 것을 알고 있었지만 세금 미납으로 만 그를 감옥에 가두 었습니다. Andrey Shmakov는 금융 시장에 새로운 사람이 아닙니다. 1994년에 그는 예금자들에게 돈을 갚을 수 없었던 Binitek 문제를 이끌었습니다. 그리고 2005년 Shmakov 소유의 Almazzolotobank가 파산했습니다. - 삽입 K.ru]

다섯 번째 소집 (2007-2011)의 State Duma 부국장, 사회 운동 "Ray of Hope"의 지도자.

"전기"

교육

1985년에 그녀는 Lomonosov Moscow State University의 저널리즘 학부를 졸업했습니다.

영어, 프랑스어, 독일어를 구사합니다.

"소식"

10억 달러 평결

사업가 Andrey Shmakov는 약 10억 달러에 달하는 세금 미납으로 2.5년 징역형을 선고받았습니다. Shmakov가 선고받은 기사가 Art의 2 부라는 점은 주목할 만합니다. 러시아 연방 형법 199-첫 번째 "YUKOS 사건"의 평결과 Sergei Magnitsky 및 William Browder의 경우 모두에 나타납니다. 동시에 Shmakov는 형사 처벌을 피할 기회를 유지합니다.

러시아에서 수십억 달러가 인출되는 방법

이 제도의 장점은 세금을 낼 필요가 없다는 것입니다. 2008년에만 1,470억 루블 이상이 Glenik의 계정을 통과했다고 언론은 썼습니다. 회사 대표 인 Andrei Shmakov는 2.5 년 징역형을 선고 받았지만 자금 인출의 경우가 아니라 탈세 때문이었습니다. 수사관이 러시아 언론에 설명했듯이 Shmakov의 개발이 진행되는 동안 Medvedev의 형법 개정안이 발효되어 경제 조항에 따른 처벌이 완화되었습니다. 따라서 사업가는 세금 미납에 대해서만 매력을 느낄 수 있습니다.

"Glenik 그룹이 출현하기 전에 배우자 Andrey Shmakov와 Kira Lukyanova는 무엇을 얻었습니까?"

MEPhI 기술물리학부를 졸업한 Andrey Shmakov는 Binitek 문제의 회장이었습니다. 그는 과학 집약적 국제 교류를 창안하고 정보 기술- 1992년 "Binitek"은 그 도움으로 "러시아 두뇌의 서방으로의 유출을 중단"할 것이라고 발표했습니다. 교환 고객은 미국 회사 Wistex Imports의 참여로 검사 및 인증을 받은 외화를 위해 외국 구매자에게 개발을 판매하기 시작할 발명가라고 가정했습니다.

"희망의 광선" 창시자의 남편이 재무부에 500억 루블을 얻음\

모스크바시 법원은 Ray of Hope Foundation의 창립자 인 Duma Kira Lukyanova 전 국가 부국장의 남편 인 JSC IFG Glenik-M의 책임자 인 Andrey Shmakov로부터 정확한 판결을 내릴 것입니다.

Izvestia와 관련하여 RBC에 따르면 2006-2007년 기간 동안 세금이 납부되지 않았습니다. 러시아 연방 형법 199조 2항 "b" 단락에 따른 형사 사건에 대한 고려는 2012년에 시작되었습니다. 2013년 법원은 Andrey Shmakov가 10억 달러 이상의 탈세 혐의로 유죄 판결을 내렸고 형벌 식민지에서 2.5년형을 선고했습니다. Shmakov는 자신의 죄책감을 인정하지 않았고 Federal Tax Service는 Shmakov로부터 미납 세금 금액과 155 억 루블의 벌금을 회수하도록 요구하는 평결에 만족하지 않았으며 결과적으로 세무 당국은 민사 소송을 제기했습니다. 모스크바시 법원과 함께.

Kira Lukyanova와 파산 재범자 Shmakov는 공개 계정을 발급 받았습니다.

Kommersant에 알려지면서 9 월 30 일 모스크바 중재 법원은 국가 Duma 부국장 Kira Lukyanova의 가족이 소유 한 투자 및 금융 그룹 (IFG) Glenik-M의 세금 사건을 판결했습니다. 법원은 세금 조사관의 결정에 이의를 제기한 Glenik-M이 여전히 투자 회사를 위해 천문학적인 금액인 432억 루블에 대한 추가 세금을 지불해야 함을 인정했습니다. 비교를 위해 : 2003-2005 년 결과에 따르면 세무 당국은 Russneft의 절반 인 204 억 루블을 부과했으며 2008 년 10 월 회사는 청구 금액을 82 억 4 천만 루블로 줄였습니다.

10억 달러를 탈루한 죄수 식민지에서 2.5년

Presnensky 지방 법원에서 Glenik-M 투자 금융 그룹 Andrei Shmakov의 전 CEO에 대한 재판이 완료되었습니다. 키라 루키아노바(Kira Lukyanova) 전 주 두마(Duma) 하원의원의 남편은 10억 달러가 넘는 금융회사 최대 탈세 혐의로 유죄 판결을 받았고, 법원 판결에 따르면 그는 식민지에서 2년 반만 살게 된다. 동시에 압수한 회사 자산으로는 피해액의 10분의 1도 간신히 감당할 수 있을 정도다.

법원은 6개월 동안 이 중요한 사건의 자료를 검토했고 7월 26일 Andrey Shmakov가 Art 2부 "b" 단락에 따라 범죄를 저질렀다고 판결했습니다. 러시아 연방 형법 199 (특별한 조직에서 탈세 큰 사이즈). 법원 판결에 따르면 Glenik-M의 51세 공동 소유주이자 총책임자는 모스크바의 IFTS N3에 "2006-2007년 고의적으로 허위 소득세 신고서"를 제출하여 32.4의 피해를 입혔습니다. 억 루블. 동시에 법원은 사업가를 엄격하게 처벌하지 않고 그를 일반 정권 식민지에서 2 년 반 동안 임명했습니다.

Andrey Shmakov의 Glenik-M 계획이 해외에서 수십억 달러를 인출하는 방법

2013년 8월 20일 아침, MIA 요원들이 여러 러시아 은행과 중개인의 사무실에 나타났습니다. 불법 은행 활동에 대한 형사 사건에서 조사 조치가 수행되었습니다 (러시아 연방 형법 172 조). 7 월 내무부는 그림자 속으로 360 억 루블을 훔치는 계획을 발견했다고 발표했습니다. - 러시아에서 현금 인출 및 러시아에서 비현금 송금을 통해. 조사에 따르면이 계획은 Sergei Magin이 조직했으며 여러 은행과 100 개 이상의 러시아 및 외국 회사가 참여했습니다.

그러나 브로커는 어떻습니까? 러시아에서 자본을 인출하는 가장 인기 있는 방법 중 하나는 증권 매매입니다. 이것이 어떻게 이루어졌는지는 CEO이자 공동 소유주인 Andrei Shmakov가 한 달 전에 2.5년 징역형을 선고받은 Glenik-M 투자 및 금융 그룹의 예에서 볼 수 있습니다. 이상하게도 탈세를 위해.

법원은 "Russian Soros"에게 재무부에 479 억 루블을 지불하도록 명령했습니다.

모스크바시 법원은 유죄 판결을받은 금융가 Andrey Shmakov에게 세무 당국의 전례없는 요구를 승인했습니다.

Shmakova는 479 억의 벌금으로 징역형을 "달게"했습니다.

전 차장 Kira Lukyanova의 남편은 마지막 "희망의 광선"을 잃었습니다.

한 때 증권 시장에서 운영되는 최대 금융 그룹 중 하나로 간주되었던 IFG Glenik-M의 책임자인 Andrey Shmakov를 상대로 FTS(Federal Tax Service)가 제기한 사건에서 모스크바 시 법원은 전례 없는 벌금을 부과했습니다. . JSC IFG Glenik-M이 2006-2007 예산 외에 지불하지 않은 것이이 세금이라는 점을 고려하여 모스크바 지역의 예산에 해당하는 479 억 루블의 금액을 징수하기로 결정했습니다. 수감 된 사업가 자신이 그런 금액이 있었다면 오래 전에 해외로 도망 쳤을 것이라고 확신합니다.

Andrei Kostin은 악당 Andrei Shmakov와 그의 아내 MP Kira Lukyanova가 10억 달러를 세탁하는 것을 도왔습니다.

러시아에서 가장 큰 금융 세탁소는 VTB 구조 덕분에 작동했습니다.

United Russia와 관련하여 A Just Russia 수장의 부주의 한 말이 아니었다면 SR Kira Lukyanova의 대리인과 관련된 Glenik 그룹의 그림자 활동은 결코 관심이 없었을 것이라는 인상을받습니다. 법 집행. 그러나 증권 운영을 가장하여 러시아에서 돈을 인출 한 우익 러시아인의 체포 된 남편은 사기 및 금융 피라미드와 관련된 진흙 투성이의 과거를 광고하지 않으려 고 노력하면서 이것을 정확히 확신합니다. Glenika 사기에 연루된 Gerashchenko 중앙 은행의 전 책임자에 대해 아무도 불만이 없다는 것이 흥미 롭습니다. 그는 경비원에게 올가미를 당했다고 믿어집니다. 또한 국가에서 돈을 인출 한 VTB 은행은 아무것도 아닌 것으로 판명되었습니다.

가장 큰 "탈세자"인 Shmakov는 2.5 년 밖에받지 못했습니다.

"Glenik-M"의 감독은 말도 안되는 용어로 앉았습니다.

투자 및 금융 그룹 Glenik-M의 활동은 기록적인 사기로 변했습니다. 법원에서 입증한 바와 같이 이 구조는 회사 경영진에 등록된 회사의 "증권" 매입을 위해 막대한 자금을 탕감했습니다. 또한 가상의 계약에 따라 페이퍼 컴퍼니를 통해 거액의 자금이 해외로 인출되었습니다. 증권의 가치를 수백 배로 부풀린 감정인도 허구적 구조의 징후를 모두 갖고 있다. 흥미롭게도 가상 계약은 한때 Glenika의 총책임자이자 현재 Duma 주 대리인 Kira Lukyanova가 서명했지만 남편은 시간을 내야 할 것입니다.

Kommersant에 따르면 Glenik-M 투자 금융 그룹 Andrei Shmakov(사진)의 전 CEO에 대한 재판이 Presnensky 지방 법원에서 완료되었습니다. 키라 루키아노바(Kira Lukyanova) 전 주 두마(Duma) 하원의원의 남편은 10억 달러가 넘는 금융회사 최대 탈세 혐의로 유죄 판결을 받았고, 법원 판결에 따르면 그는 식민지에서 2년 반만 살게 된다. 동시에 압수한 회사 자산으로는 피해액의 10분의 1도 간신히 감당할 수 있을 정도다.

키라 루키아노바 대리의 40억 그림자

탈세 혐의로 기소 된 Sergei Mironov 동료의 남편

모스크바에 있는 TFR의 주요 조사 부서는 Glenik-M 투자 및 금융 그룹의 전 CEO이자 A Just Russia의 전 국가 Duma 대리인 Kira Lukyanova의 남편인 Andrei Shmakov에게 법령을 발표했습니다. 탈세의 경우 피고. 그는 400억 루블 이상의 탈세 혐의로 기소되었습니다. 이는 투자 회사에 대한 기록적인 체납입니다. 동시에 피해를 상환하는 것은 불가능합니다. 회사는 파산하고 자산은 필요한 금액의 10%를 감당하기에 충분하지 않습니다.

VAT는 Roman Nedyalkov의 유가 증권으로 감쌌습니다.

FFMS가 이러한 제한을 도입한 가장 큰 회사는 Glenik 증권사였으며 2010년 5월에 라이선스가 취소되었습니다. 이 회사는 주 Duma 부국장 Kira Lukyanova와 그녀의 남편 Andrey Shmakov가 소유하고 있었는데, 그는 거만증에 대한 갈망이있었습니다. 2 년 전에 그들은 1,500 억 루블에 대한 중개인을 추가로 발행했습니다. 이 회사는 자본화 측면에서 가장 큰 회사가 되었으며 한때 MICEX 주식으로 매출 측면에서 20대 최대 운영업체 중 하나였습니다. 모스크바 중재 법원은 두 달 전에 모회사에 430억 루블의 추가 세금을 부과했습니다. Shmakov에 대한 형사 사건이 시작되었으며 그는 불법적으로 해외에서 돈을 인출한 것으로 의심됩니다.

키라 루키아노바 계정

State Duma 대리인의 가족이 소유한 투자 회사의 자본은 세금 청구를 기록하기 위해 팽창했습니다.

러시아 시장에서 처음으로 투자 회사는 세금 청구 측면에서 석유 산업 수준에 도달했습니다. 법원은 430 억 루블 이상에 대해 "Glenik-M"에 대한 세무 당국의 요구를 합법적으로 인정했습니다. 유명한 사건"Russneft"는 금액의 절반을 계산했습니다. Glenik-M은 1년 전의 중개 자회사와 마찬가지로 의심스러운 계획을 사용하여 자체 자본을 부풀리는 열풍에 실망했습니다.

"공정한 러시아"는 여섯 번째 국가 Duma 대리인을 떠났습니다.

또 다른 주 Duma 대리인이 A Just Russia를 떠납니다. 국가 Duma 경제 정책위원회 위원이자 Glenik 중개 회사의 공동 소유주 인 Kira Lukyanova는 당 상임위원회에 사직서를 제출했습니다. 그녀는 최근 사회주의 혁명가의 대열을 떠난 여섯 번째 대리인이되었습니다. “내 결정에 영향을 준 몇 가지 요인이 함께 작용했습니다. 첫째, 목록 작성 과정과 막후 의사 결정 과정의 투명성 부족입니다. 최근 A Just Russia는 너무 "개인화"되었다고 국회의원이 월요일 기자들에게 말했습니다.

Lukyanova는 Sergei Mironov의 파티에 그녀의 아이디어와 이니셔티브가 필요하지 않다고 믿습니다. “사라토프 지역의 지역 지사 개발에 많은 노력을 기울였지만 수요가 없는 것으로 판명되었습니다. 사람들을 대하는 그런 무심한 태도는 당에 지지자를 추가하지 않는다”고 말했다.

대리인에 따르면 정치 공간의 자유화가 있었고 새로운 정치 세력이 나타났습니다. “이러한 정치 세력은 유권자의 신뢰를 얻을 기회가 있으며 그들의 아이디어와 제안은 사회에서 요구됩니다. 나는이 단계에서 우리는 당 지도부에 동의하지 않았고 당의 대열을 떠나기로 결정했다고 믿습니다.”라고 Lukyanova는 결론지었습니다.

RASO(러시아 홍보 협회)의 정치 기술 위원회 전문가로부터 충격적인 소식이 전해졌습니다. 그들은 다가오는 2016년 9월 주 두마 선거에서 세 정당만이 승리를 기대할 수 있다고 제안합니다. 60명의 정치학자를 인터뷰한 후 RASO 전문가들은 " 연합 러시아”, 자유 민주당과 러시아 공산당은 목록에 따라 Duma를 100 % 통과했습니다. 지금까지의 정치 구도에서 야당이 하원에 진출할 가능성은 희박하다고 가정했지만, 제4당인 정당한 러시아가 빠질 것이라고는 예상하지 못했다. 이 멋진 파티에 무슨 일이 있었던 걸까요?

여론조사 전문가의 절반 이상(45%)은 사회혁명당이 하원에 진출하는 데 필요한 5%의 문턱을 넘을 것이라고 확신하지 못했습니다. 이전에는 다른 Duma 당사자와 비교하여이 조직의 낮은 기회도 사회 학자에 의해 기록되었습니다.

모든 의회 정당 중에서 A Just Russia는 최악의 기본 자원을 가지고 있다고 전문가들은 말합니다. 에게 약점정당에는 다른 좌파 정당 및 다른 프로젝트로 전환한 이전 당원(예: Oksana Dmitrieva 및 Dmitry Gudkov), 흐릿한 이데올로기 및 밝고 카리스마 있는 지도자의 부재와 싸워야 하는 소규모 기반 유권자가 포함됩니다. (RBC).

예를 들어 A Just Russia의 Duma 파벌의 첫 번째 부회장인 Mikhail Yemelyanov는 정치 과학자들이 오래된 시나리오를 실행하고 있다고 믿는 전문가의 이러한 의견을 아이러니하게 취급할 수 있습니다. -혁명가들은 2-3%의 낮은 지지율을 "추출"했고 그 결과 당은 14%의 득표율을 얻었습니다. 그러나 사실은 그렇지 않다고 말합니다. 이러한 사실은 사회주의 혁명가가 사라 토프 지역의 영토에서 수행 한 과거 두 번의 선거 캠페인의 예에서 특히 명확하게 언급 될 수 있습니다.

"SR"의 중앙 지도부는 현지인 후보자를 극도의 편견으로 대한다는 점에 바로 주목해야합니다. 이 편견의 이유에 대해서는 잠시 후에 이야기하고 이제 최근 역사에 대해 간략히 설명하겠습니다.

지금 먼 2007 년 9 월, 사라 토프 지역의 지평선에서 약간 깜박이고 특정 "빛의 광선"이 더 밝고 밝게 빛나기 시작했습니다. 그해 사라 토프 지역은 주권 총독 인 Pavel Ipatov가 통치했습니다. 아마도 "SR"의 지도부는 그러한 지도자 아래의 사라 토프 지역이 어두운 왕국이며 빛 없이는 할 수 없다고 생각했을 것입니다. 이를 위해 사회주의 혁명가들은 이제 잊혀진 (또는 오히려 정치적 비 존재의 소용돌이에 빠진) Kira Lukyanova를 충격 후보로 제시했습니다.


어두운 사라 토프 왕국에서 "빛의 광선"이 될 키라 알렉산드로 프나였습니다. 2007 년 가을, Kira Lukyanova는 사라 토프 지역 5 차 소집 러시아 연방 두마 주 대의원 후보 목록을 이끌었습니다.

그녀를 지역과 연결시킨 유일한 것은 그녀가 토목 기사 가족의 Saratov에서 태어났다는 사실이었습니다. 이에 Kira Alexandrovna의 "모든 지역 특성"이 끝났습니다. 그녀는 모스크바로 가서 모스크바 주립 대학에서 공부했으며 곧 과거에 잘 알려진 기업가 인 Andrei Shmakov와 성공적으로 결혼했습니다.

그의 참여 없이는 2005 년 Kira Lukyanova가 창립자가되었으며 동시에 가족, 모성 및 아동기 "희망의 광선"을 지원하는 지역 간 공공 운동의 리더가되었습니다.

언론에 보도된 이 부부는 90년대에 사업을 시작했습니다. 1992년 Andrey Shmakov는 과학 집약 및 정보 기술의 국제 교류인 Binitek을 설립했습니다. 첫 번째 경매에서는 "복합 재료, 리튬 배터리로 제품을 생산하는 노하우"와 "유해한 효과의 중화제-사악한 눈, 뱀파이어"가 전시되었습니다. Binitek의 또 다른 프로젝트는 최대 2000%의 수율을 가진 "다이아몬드 지폐"였습니다.

"뱀파이어주의"와 "다이아몬드 법안"이 무엇이든간에 곧 Shmakov는 부유 한 사람들 중 한 명이되었습니다. 새로운 러시아. 분명히이 사실은 "광선"후원자의 수도만큼 "희망의 광선"에 끌린 당 지도부에서 간과 할 수 없었습니다.


Kira Lukyanova는 Saratov를 자주 방문하여 "희망의 광선"으로 현지 원주민을 적극적으로 덮었습니다. 하지만 그리 오래가지 않았습니다. 사실 그녀의 남편은 곧 형사 사건에 빠졌습니다. 법원은 배우자를 탈세로 10억 달러 이상을 인정하고 형벌 식민지에서 2.5년형을 선고했습니다.

Kira Lukyanova는 2003년에 설립되고 Andrei Shmakov가 설립한 같은 이름의 그룹의 일부인 Glenik-M 투자 회사와 관련이 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2008년까지 Glenik-M LLC의 총책임자는 Kira Lukyanova였으며 그녀와 Shmakov가 주요 주주였습니다. "Glenik-M"은 그 당시에도 증권 거래를 가장하여 국가에서 돈을 인출 한 것으로 알려진 러시아 최대 금융 세탁소의 모호한 명성을 누 렸습니다. 흥미롭게도 무담보 증권으로 구성된 OJSC의 승인 자본은 명목상 1,500억 루블에 달하여 1,000억 루블에서 가즈프롬을 추월했습니다.

Kira Lukyanova의 아내의 재정적 붕괴 이후 "SR"은 아마도 "희망의 광선"에 대한 관심을 잃었을 것입니다. 속담처럼 "돈도 없고 만화도 없다." Kira Lukyanova는 파티와 파벌에서 문제를 일으키기 시작했습니다.

2011년 9월 Lukyanova는 A Just Russia를 떠나 Right Cause로 이동하여 다음 선거에서 State Duma로 이동했습니다. 그러나 이미 10월에 그녀는 기자들에게 "외교 업무를 위해 국가 기구로" 떠나기 때문에 선거에 참여하지 않겠다고 말했습니다. 그 이후로 그녀의 Ray of Hope Foundation에 대해서는 알려진 바가 없습니다.

Kira Lukyanova의 미소 형태의 "빛의 광선"은 사라 토프 지역의 유권자들에게 그녀가 유권자를 위해 적어도 무언가를 할 것이라는 희망 인 "희망의 광선"만을주었습니다. 그러나 Lukyanova는 곧 어딘가에서 사라졌고 광선은 그녀와 함께 사라졌습니다.

그러나 이것은 당원들을 전혀 막지 못했으며 같은 끈기로 같은 갈퀴를 밟기로 결정했습니다.


사라 토프 지역의 2011 년 선거에서 열정이 다시 불타 오르기 시작했습니다. 사실 이제 정치적 망각에 빠진 Aleksey Poleshchikov는 당에서 여론 조사에 갈 예정이었습니다. 그가 이전에 지역 의회 의원에 들어갈 수 있었다는 점을 고려할 때 그의 기회는 나쁘지 않았습니다. 그러나 곧 Poleshchikov는 실제로 완전하고 무조건적인 항복에 서명하여 특정 Sergei Parakhin이없는 Saratov 지역과 관계가 없습니다.

지역 관찰자들은 교차로에서 말의 변화를 일으킨 원인이 무엇인지 오랫동안 궁금해했지만 Parakhin을 조금 알게되었을 때 결론에 도달했습니다. 파라킨의 돈.

사실 Sergei Parakhin은 "SR"에서 지명되었을 때 자신을 부유 한 은행가로 자리 매김했습니다. 대리인이 되기 전에 Sergei Parakhin은 Okhotny Ryad Bank의 이사회 의장이었습니다. 그러나 Parakhin이 "SR"의 State Duma 부국장이자 토지 관계 및 건설에 관한 State Duma위원회의 첫 번째 부회장이 된 직후 그는 국제 스캔들의 진원지에 있음을 알게되었습니다.

사실 미국 시민 Mark Kogan은 Okhotny Ryad를 통해 보낸 300,000 달러가 흔적도없이 사라 졌다고 주장하는 러시아 연방 법 집행 기관에 의지했습니다. 이 행사 직전에 러시아 중앙 은행은 Okhotny Ryad Bank의 라이센스를 취소했습니다. Kogan 씨는 300,000 달러를 반환하기 위해 오랫동안 열심히 노력하고 Parakhin으로 향했지만 Saratov 지역에서 State Duma에 출마하고 있으며 지속적으로 지역에 있었기 때문에 그를 만날 수 없다고 대답했습니다.

영형 이상한 우연누락된 $ 300,000과 Parakhin의 선거는 이미 언론에 기록되었습니다. 그러나 한때 Parakhin에 내기를 걸었던 당은 일련의 스캔들 이후 서둘러 은행가와 거리를 두었습니다. 이제 Just Russia 웹 사이트에는 Parakhin에 대한 간결한 비문이 있습니다. "당과 연락이 끊겼습니다"( "Fair Russia").

Parakhin 자신은 결코 낙심하지 않고 State Duma에서 계속 일하고 있지만 의회 작업에 대한 그의 보고서에서 그가 선출 된 곳이나 누구의 이익에 대해 말하지 않았습니다. State Duma에서 대표됩니다. 더욱이, 다가오는 주 두마 선거에서 그는 그의 작은 조국인 i.е의 단일 위임 선거구 중 하나에 출마할 계획입니다. 툴라 지역에서.

"SR"의 지도부가 당과의 연락이 끊어진 "SR"의 지도자를 의회 벽에서 추방하지 않은 이유는 명확하지 않습니다. Parakhin에 대한 예외는 (이전에 사회주의 혁명가와 국가 두마에서 추방 된 Gudkov 및 Ponomarev와 달리) 그가 "너무 많이 알고있다"는 사실 때문에 가능해 졌다고 가정 할 수 있습니다. 사라토프 지역에서 그의 선거 역사. 그리고 이 지식은 이미 심하게 훼손된 당의 명성에 도움이 되지 않을 것입니다.

예상대로 극단은 Sergei Parakhin이 의회에서 자신의 이익을 적극적으로 방어 할 것이라고 믿고 투표를 한 사라 토프 지역 주민들이었습니다. 오늘날 누구도 "SR"에 대한 바로이 유권자의 이익이 처음부터 없었던 적이 없다고 추측하는 사람은 없을 것입니다. 속담처럼 그들은 "구타 당하고 떠났습니다". 왜냐하면 당은 Parakhin에서 Saratov 유권자를 사랑하고 돌보지 않고 훨씬 더 많은 것을 얻고 아마도 그것을 얻었고 여기 앉아서 조용히 유지하기를 원했기 때문입니다. .

글쎄요, 시인이 러시아 국민과 관련하여 말했듯이 "모든 것을 견딜 것입니다 ..."그러나 Lukyanova와 Parakhin과 함께 사용 된 시나리오는 Saratov 지역에서 다시 재생됩니다. 주요 사항 만 변경됩니다. 문자, 그리고 시리즈는 모두 같은 것에 관한 것입니다. 유권자의 두뇌를 속여 고양이에게 표를 주도록 한 다음 이름이 무엇인지 기억하는 방법입니다!

이번에는 특정 Natalya Velikaya가 "희망의 광선"역할을하고 동시에 아마도 "어두운 왕국의 빛의 광선"이자 부유 한 은행가 역할을 할 것입니다.

Kira Lukyanova와 마찬가지로 Natalya Velikaya는 Saratov에서 태어나 SSU 역사를 졸업했습니다. 이것에 대해 Natalya Mikhailovna와 그녀의 작은 고향 사이의 실제 연결이 중단됩니다. 에 다른 년그녀는 상트페테르부르크에서 일했다 주립 대학, North-Western Academy of Public Administration에서 러시아 주립 인도주의 대학의 정치 사회학과를 이끌었고 곧 "SR"의 지도자들과 가까워졌습니다. 그녀 안에 공식 전기 2007년부터 2011년까지 활동한 것으로 알려졌다. 처음에는 러시아연방 세르게이 미로노프 연방의회 주 두마에서 정당한 러시아 파벌 수장에게 고문을 역임한 후 2011년부터 2016년까지 고문을 역임했습니다. 러시아 연방 Nikolai Levichev 연방 의회의 State Duma 부의장 고문이었습니다.


우리에게도 이 "전환"은 미스터리로 남아 있습니다. Sergei Mikhailovich가 Natalya Mikhailovna를 너무 싫어하여 그녀를 Nikolai Levichev에게 넘기기로 결정한 이유는 무엇입니까? 그러나 다른 한편으로 우리는 Saratov 지역의 A Just Russia 지역 후보 목록의 리더로 Natalia Velikaya를 지명 한 동기를 이해합니다. 이것은 당 지도부에 대한 그녀의 친밀감입니다. 다른 동기는 보이지 않습니다.

따라서 파티와의 연락이 끊어진 동일한 Parakhin이 더 일찍 Saratov 지역 주민들과의 모든 연락을 잃었지만 Natalia Velikaya는 파티와의 연락을 잃지 않았지만 이제 그녀는 주민들과 연락을 취하려고합니다. 사라토프 지역. 이 연결이 얼마나 강한지는 Kira Lukyanova와 Sergey Parakhin의 예에서 볼 수 있습니다. 그들이 State Duma에 선출 된 직후,이 연결은 단번에 끊어졌습니다.

다가오는 선거에서 "SR"의 가능성에 대한 전문가들의 실망스러운 결론에 지금 놀라는 이유는 사라 토프 지역에서이 정당의 선거 사례에서 보여준 것처럼 실제 다음에 투표 할 것을 제안받은 유권자 학대 찌르는 고양이, 그래서이 고양이는 찌르는 것뿐만 아니라 사라 토프 지역에서도 다시는 나타나지 않을 것입니다. 이 접근 방식으로는 5%의 장벽을 넘을 수 없을 뿐만 아니라 최대 3%까지 도달할 수 없습니다.

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