Mangušev Svjatoslav Valerievič biografija. "Alfa proti kriminalu" ne opusti svojega

Dizajn in notranjost 06.02.2024

Dizajn in notranjost

28.06.2017, sreda, 11:02, moskovski čas , Besedilo: Igor Korolev

Protikorupcijska nevladna organizacija trdi, da ima vodja državnega podjetja RSVO Igor Zorin v lasti luksuzne nepremičnine v Miamiju v vrednosti 9 milijonov dolarjev, pri nakupu katerih naj bi Zorinu pomagal ustvarjalec varovanja Alfa-Criminal agencijo Svyatoslav Mangushev, s katerim je RSVO sklenil številne velike pogodbe.

Ameriške nepremičnine vodje RSVO

Mednarodna nevladna organizacija Transparency International (TI), specializirana za protikorupcijske preiskave, je objavila podatke o tujem premoženju Igor Zorin, vodja zveznega državnega enotnega podjetja "Ruska omrežja za oddajanje in opozarjanje" (FSUE RSVO). TI trdi, da je Zorin pridobil številne luksuzne nepremičnine v Miamiju v ZDA.

RSVO ima v lasti žična radijska omrežja v Moskvi in Sankt Peterburgu. Ta omrežja so bila zgrajena v času Sovjetske zveze za oddajanje signalov treh državnih radijskih postaj. V zadnjih letih je zanimanje za žično radijsko oddajanje opazno upadlo. Še vedno pa morajo biti v obeh prestolnicah vse novogradnje povezane z omrežjem RSVO, saj se uporablja za obveščanje v sili.

RSVO je v pristojnosti Zvezne agencije za komunikacije (Rossvyaz). Zorinovo podjetje leta 2015. Nekaj let pred tem je bil namestnik vodje Rossvyaza. In še prej je vodil drugo zvezno državno enotno podjetje, podrejeno Rossvyazu - "Glavni center za posebne komunikacije" (GCSS, ki se ukvarja s prevozom tajnih predmetov, sredstev itd.).

Stanovanja za 9 milijonov dolarjev

Po poročanju TI ima Zorin prek treh ameriških podjetij s podobnimi imeni - Trump Palace 3802, Trump Palace 5507 in Trump Palace 5109 - lastnik treh stanovanj v Miamiju v vrednosti 1,56 milijona dolarjev, 2,3 milijona dolarjev oziroma 2,2 milijona dolarjev. Poleg tega je Zorin lastnik še enega podjetja, Bal Bay One, ki ima v lasti hišo, vredno 3,3 milijona dolarjev.

Igor Zorin iz Rossvyaza je našel nepremičnine v Miamiju

To pomeni, da se Zorin skupaj pripisuje stanovanjskim nepremičninam v Miamiju v vrednosti 9,3 milijona dolarjev, TI trdi tudi, da ima Zorin prek drugega podjetja - Hallmark 204 - lastnik pisarniških prostorov v Miamiju. V njih sta varnostna agencija Alpha-Criminal in nepremičninski biro Aplha Realty v lasti še enega Rusa - Svjatoslav Manguševu.

Povezava z Anti-Crime

Mangušev je upokojeni častnik specialnih enot FSB, ustanovitelj ruske varnostne agencije Alfa-Crime. Od leta 2010 se je preselil v Miami in tam začel poslovati. Med drugim je Mantushev postal eden od ustanoviteljev rusko-ameriškega kolesarskega kluba Spetsnaz (Spetsnaz Law enforcement Motorcycle club), ki se nahaja v tem mestu, katerega člani prihajajo iz organov pregona v Rusiji in ZDA.

TI trdi, da je Mangušev Zorinov partner. Podjetja, prek katerih je Zorin pridobival nepremičnine v Miamiju, naj bi bila sprva registrirana na Manguševa, šele po nakupu nepremičnin pa so bila prepisana na Zorina. Tako naj bi Zorin skušal prikriti dejstvo nakupa ameriških nepremičnin.

Zorin in Mangušev imata dolgoletne poslovne odnose. Kot vodja GCSS je Zorin podpisal priporočilno pismo za varnostno agencijo Alfa-Criminal, ki jo vodi Mangušev. Iz besedila pisma izhaja, da Alfa-Crime opravlja storitve za GVC.

Ko je Igor Zorin vodil RSVO, je tudi to podjetje začelo sklepati pogodbe za varovanje prostorov z Alfa-Crime. Skupni znesek teh pogodb je bil 146 milijonov TI trdi, da Igor Zorin kot direktor državnega podjetja nima pravice do lastništva tujih nepremičnin.

Rossvyaz in RSVO do objave nista odgovorila na vprašanja CNews o tej temi.

Direktor zveznega državnega podjetja "Ruska omrežja za oddajanje in obveščanje" (RSVO) Igor Zorin s pomočjo nekdanjega častnika FSB, zdaj pa vodje upravnega odbora varnostnega podjetja "Alfa-Antikriminal" Svjatoslava Manguševa, prek komercialnih podjetja bi lahko kupila štiri stanovanja v Miamiju v skupnem znesku več kot 9 milijonov dolarjev V času Zorinovega vodenja je RSVO prenesel 70 vladnih naročil v vrednosti več kot 380 milijonov rubljev na varnostna podjetja, povezana z Manguševom. Zorin kot direktor državnega podjetja nima pravice upravljati tujih podjetij. Svojega delodajalca je moral tudi obvestiti o konfliktu interesov, kar pa po naših informacijah ni bilo storjeno.

"Ta svet je majhen, vendar ni za nas," pravi slogan prvega svetovnega motociklističnega kluba rusko-ameriških organov kazenskega pregona Spetsnaz, ki se nahaja v Miamiju. Ne samo ime, tudi emblem motociklističnega kluba, ki skoraj v celoti podvaja grb Zvezne varnostne službe Rusije, naslednice KGB ZSSR, namiguje na možno povezavo med motoristi iz Miamija in Ruske posebne službe.

Motociklistični klub Spetsnaz Law enforcement je edinstven motociklistični klub, ki ga sestavljajo upokojeni in aktivni častniki specialnih enot, specialne enote Ministrstva za notranje zadeve in FSB ter ameriški policisti. Klub je majhen, vendar se bo aktivno širil: potekajo pogajanja o ustanovitvi podružnic v New Yorku, New Jerseyju in drugih ameriških državah. V Moskvi se je avgusta 2015 odprla podružnica motociklističnega kluba, mesec dni pozneje pa se je na uradni spletni strani organizacije pojavila novica, da je klub postal partner velikega zasebnega varnostnega podjetja Alfa-Anticriminal.

Motociklistični klub "Spetsnaz" - Miami

Spetsnaz Le Mc je bil registriran 14. maja 2015, v skladu z evidenco Florida Department of Corporations. V vodstvu strukture so diplomant Kazanskega letalskega inštituta Herman Bickbau, zdaj namestnik šerifa okrožja Broward, predsednik kongresno-razstavnega centra Sokolniki Aleksej Šaburov, odvetnik za priseljevanje v Miamiju Genadij Sedikov, Eduardo Monakhov in Svjatoslav Mangušev .

Očitno je kolesarski klub obstajal že pred uradno registracijo. Leta 2014 je ruski motorist Aleksander Zaldostanov z vzdevkom "Kirurg", ki je zdaj pod ameriškimi sankcijami zaradi sodelovanja v operaciji za priključitev Krima, v intervjuju za tiskovno agencijo Vzglyad povedal, da so kolesarji iz ZDA oddali vlogo za pridružitev motorističnega kluba Nočni volkovi. Pogajanja s strani ameriških motoristov je vodil Hermann Bickbau. Uradna spletna stran Nočnih volkov vsebuje pismo Bickbauja, naslovljeno na vodjo kazanske podružnice motociklističnega kluba Viktorja Močalova: »Pozdravljeni, Viktor! Ne, želja ni izginila in ne bo izginila. To nas ne bo prestrašilo. Kirurg ima popolnoma prav, v Nočnih volkovih je duh. Obstaja nekaj, česar druge ekipe nimajo. Tam je duh Rusije. Zato čakamo na njegovo odločitev. Povejte mu, da vas tukaj [v ZDA] ne bomo razočarali.«

Strukturne enote skupine podjetij Alfa-Anticriminal zagotavljajo storitve, povezane z osebno, ekonomsko in informacijsko varnostjo. Te storitve vključujejo zaščito interesov na področju podjetniškega in finančnega prava na sodišču, transakcije z vrednostnimi papirji in izvensodno izterjavo terjatev po vsej Ruski federaciji. Do nedavnega je holding Alfa-Anticriminal pridobil večmilijonske pogodbe za zagotavljanje varnostnih storitev od vladnih agencij. Na spletni strani družbe so kot partnerji navedeni državni monopoli in organi: PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, OJSC Mosgaz, Fundacija Skolkovo in vlada Moskve. Glede na informacije o inšpekcijah državnega inšpektorata za delo v Amurski regiji Alfa Anti-Criminal ščiti gradnjo tovarne za predelavo plina Amur, največje ruske tovarne za predelavo zemeljskega plina.

Uradnik in poslovnež

Mangušev je upokojeni častnik specialnih enot FSB. Leta 2010 se je preselil v Miami, kjer se je aktivno ukvarjal s posli in začel vlagati v nepremičnine. Mangušev je v iskanju novega doma na drugi strani oceana izbral elitno stanovanjsko hišo, okrašeno z logotipom Trumpove palače, na 18101 Collins Avenue. Stanovanje s skupno površino 177 kvadratnih metrov. m s tremi spalnicami, tremi kopalnicami in dnevno sobo ga je Mangušev kupil v začetku leta 2010 za 1.175.000 dolarjev prek svojega podjetja Trump Palace 4702.

Nekdanji častnik FSB je v petih letih vložil več kot 9 milijonov dolarjev v nepremičnine na Floridi. Preko podjetja 18950 N Bay LLC, registriranega maja 2013, je Svyatoslav Mangushev lastnik zemljišča za gradnjo stanovanjske stavbe na prvi liniji od oceana s skupno površino 1045 kvadratnih metrov. m in stane 1.280.000 $.V mestu Hollywood v okrožju Broward je Mangushev prek podjetja 120 Federal LLC kupil še eno nepremičnino za 2.425.000 $, leta 2015 pa je nekdanji vojak specialnih enot prek komercialne strukture Biscayne LLC postal lastnik nepremičnina v skupni izmeri 2824 m2, ki je v registru lastnikov nepremičnin označena kot »trgovina«. Znesek transakcije je znašal 4.700.000 $.

Mangušev je s Florido povezan ne le s stanovanji in zemljišči, ampak tudi s poslovnimi interesi. Leta 2012 je registriral varnostno podjetje Alpha-Anticriminal LLC na naslovu 3800 S Ocean Drive Unit 204. Nepremičnina na tem naslovu je prek komercialne strukture Hallmark 204 LLL v lasti Rusa Igorja Zorina, ki je leta 2013 zamenjal Manguševa na čelu podjetja.

Poleg tega ima Svyatoslav Mangushev v lasti še dve komercialni strukturi, glede na evidence State Department of Corporations države Florida. Alpha Team LLC (ima dovoljenje za nošenje strelnega orožja) in Sky Synergy LLC, katerega ustanovitelj je bil do leta 2017 Igor Zorin.

Manguševo z Zorinom povezuje še en posel v Miamiju. Nekdanji uradnik je avgusta 2010 registriral nepremičninsko agencijo Alpha Realty LLC na 3800 Ocean Drive Unit 204. Prostori na tem naslovu pripadajo že znanemu podjetju Hallmark 204 LLL. Na spletni strani agencije je naveden naslov njene pisarne v Moskvi, ki sovpada s pravnim naslovom GPB Alfa-Anticriminal.

Multimilijonar iz Rossvyaza

Manguševljev partner Igor Zorin je nekdanji namestnik vodje Zvezne agencije za komunikacije. Pred tem je opravljal funkcijo direktorja Glavnega centra za posebne komunikacije, zveznega državnega enotnega podjetja, ki opravlja funkcije kurirske službe v strukturi Rossvyaz. Organizacija se ukvarja z dostavo tajnih predmetov, mamil, orožja in gotovine.

Zdaj je Zorin direktor drugega zveznega državnega podjetja, Russian Broadcasting and Notification Networks (RSVO), ki je odgovorno za izgradnjo in delovanje posebnih mrež za opozarjanje, oddajanje državnih radijskih programov in storitve ozvočenja za najpomembnejše državne dogodke, "vključno s parado zmage na Rdečem trgu v Moskvi."

Predvidevamo, da sta lastnik ameriških podjetij in vodja ruskega podjetja Igor Zorin ena in ista oseba.

Po nepremičninskih evidencah okrožja Miami Dade ima Igor Zorin v lasti tri stanovanja v kondominiju Trump Palace: prek treh podjetij (Trump Palace 3802 LLC, Trump Palace 5507 LLC in Trump Palace 5109 LLC) ima Zorin v lasti stanovanja v vrednosti 1.562.500 $, 2.320.000 $ in 2.215.000 $. Zadnji dve družbi sta bili prevzeti februarja aprila 2013. Po podatkih Floridskega državnega ministrstva za korporacije je bilo septembra 2013 na ime Igorja Zorina registrirano še eno podjetje, Bal Bay One LLC, prek katerega ima v lasti elitno zasebno hišo na naslovu 227 Bal Bay Drive, Bal Harbor s skupno površino skoraj 570 kvadratnih metrov. m in stane 3 300 000 $ Zdaj je hiša naprodaj na spletni strani nepremičninske agencije Alpha Realty za 3 900 000 $.

Oficirsko prijateljstvo

Direktor državnega podjetja Zorin in nekdanji častnik FSB Mangušev imata veliko skupnega. Ko je bil vodja Glavnega centra za posebne komunikacije, je Igor Zorin podpisal priporočilno pismo, naslovljeno na skupino podjetij Mangušev. Pismo je še vedno mogoče najti na spletni strani holdinga Alfa-Anticriminal. Zorinov podpis na priporočilnem pismu je zelo podoben podpisu na ustanovnih dokumentih Trump Palace 3802, LLC.

Nemogoče je ugotoviti informacije o pogodbah med GCSS in Alpha-Anticriminal tega obdobja zaradi možnosti njihove objave v odprtih virih. Vendar pa priporočilno pismo iz leta 2011, ki ga je podpisal Zorin, navaja, da podjetja državnega proračunskega podjetja Alfa-Antikriminal že več let opravljajo storitve zveznemu državnemu enotnemu podjetju "GTSSS", to je v obdobju vodenja Zvezno državno enotno podjetje Zorina.

Ko se je preselil v drugo zvezno državno enotno podjetje, Zorin ni prenehal sodelovati z varnostnimi podjetji Manguševa. V zadnjih šestih letih so varnostna podjetja, povezana z Manguševom, prejela več kot 70 državnih naročil v vrednosti več kot 380 milijonov rubljev. Če razumete strukturo državnih naročil Alfa-Anticriminal, lahko razumete, da je skoraj 40% pridobljenih državnih naročil v vrednosti 146 milijonov rubljev zagotavljanje različnih vrst storitev zveznemu državnemu enotnemu podjetju Ruska radiodifuzna in obveščevalna omrežja iz konec leta 2015 do danes. Leta 2015 je Zorin začel voditi Zvezno državno enotno podjetje. Manguševa varnostna podjetja so vladna naročila prejela od zveznega državnega enotnega podjetja praviloma brez ponudb, z minimalnim znižanjem cene vladnega naročila.

posredniki

Enota ameriškega ministrstva za finance za boj proti finančnemu kriminalu (FinSec) je v začetku tega leta razkrila, da je 78 % vseh nepremičninskih transakcij v ZDA predmet nadzora proti pranju denarja. Preostalih 22% transakcij ni predmet takega preverjanja, saj se izvajajo brez sodelovanja bančnih institucij, za gotovino. Nacionalno združenje nepremičninskih posrednikov ZDA je pripravilo posebna navodila za prepoznavanje tveganj pranja denarja pri nakupu nepremičnine. Tu so indikatorji tveganja, na katere kaže: transakcije z velikimi zneski gotovine, neskladje med vrsto dejavnosti kupca in njegovimi stroški ter nakup nepremičnine brez osebnega pregleda. Če se odkrijejo sumljive transakcije, se mora nepremičninski posrednik obrniti na FBI ali lokalne organe pregona.

Da bi preprečila, da bi se organi pregona zanimali za njihove transakcije, sta Zorin in Mangušev izumila zapleteno shemo. Prvič, transakcije z nepremičninami gospoda Zorina v Miamiju so potekale v gotovini. Drugič, nepremičninski posredniki niso sklepali nepremičninskih poslov neposredno z Zorinom, temveč s komercialnimi podjetji v njegovi lasti. To je zagotovilo minimalno stopnjo anonimnosti transakcije. Tretjič, podjetja, v katerih so bile registrirane nepremičnine, niso bila takoj registrirana pod Zorinovim imenom - odprl jih je Mangušev. Potem ko so na banki odprli račun podjetja, so ga preregistrirali na Zorinovo ime. Tako je Zorin zaobšel bančno načelo Poznaj svojo stranko, ki banke zavezuje, da izvejo podrobne podatke o vsakem podjetju, ki pri njihovi banki odpre račun. Četrtič, odvetnik Scott Levin, ustanovni agent vseh Zorinovih podjetij na Floridi, je deloval v Zorinovih interesih. Sam Zorin svojega podpisa praktično ni pustil nikjer. Edini njegov podpis, ki se je po naključju znašel v vpisu nepremičnin, je bilo pooblastilo na ime Scott Levin. Marca 2017 mu je Zorin zaupal vodenje poslov v imenu Trump Palace 3802 LLC, ki ima v lasti kondominij v Trumpovi palači.

Tako bi lahko vodja ruskega državnega podjetja s pomočjo nekdanjega častnika FSB v nepremičnine na Južni Floridi vložil več kot 9.000.000 dolarjev.Od leta 2007 do danes je Zorin s krajšimi prekinitvami zaposlen v javnem sektor. Njegova uradna plača za leto 2015 je znašala približno 75.000 $, da bi zbral 9.000.000 $, bi moral svojo celotno plačo varčevati skoraj 130 let.

Pravne kvalifikacije

Ruski zakoni Igorju Zorinu kot direktorju ruskega državnega podjetja prepovedujejo lastništvo in upravljanje drugih gospodarskih družb, vključno s tujimi. Če se potrdi dejstvo o lastništvu tujih podjetij, bi morala biti sankcija za kršitev takšne prepovedi njegova razrešitev s položaja. Kljub dejstvu, da so delnice gospodarskih družb v zaprtem delu ruskih izjav javnih funkcionarjev in niso nikoli objavljene, je mogoče domnevati, da ameriške družbe, ki jih ima Zorin, tudi niso vključene v njegove izjave.

Direktor zveznega državnega podjetja "Ruska radiodifuzna in obveščevalna omrežja" (RSVO) Igor Zorin s pomočjo nekdanjega častnika FSB, zdaj pa vodja upravnega odbora varnostnega podjetja Alfa-Anticriminal Svyatoslav Mangushev bi lahko prek gospodarskih družb kupil štiri stanovanja v Miami v skupnem znesku več kot 9 milijonov dolarjev V času Zorinovega vodenja je RSVO prenesel 70 vladnih pogodb v vrednosti več kot 380 milijonov rubljev na varnostna podjetja, povezana z Manguševom. Zorin kot direktor državnega podjetja nima pravice upravljati tujih podjetij. Svojega delodajalca je moral tudi obvestiti o konfliktu interesov, kar pa po naših informacijah ni bilo storjeno.

Miami, motociklistični klub "Spetsnaz"

"Ta svet je majhen, vendar ni za nas," pravi slogan prvega rusko-ameriškega motociklističnega kluba "Spetsnaz", ki se nahaja v Miamiju. Ne samo ime, ampak tudi emblem motociklističnega kluba, ki skoraj popolnoma podvaja grb Zvezne varnostne službe Rusije, njene naslednice KGB ZSSR, namigujejo na možno povezavo med motoristi iz Miamija in ruskimi obveščevalnimi službami.

Očitno je kolesarski klub obstajal že pred uradno registracijo. Leta 2014 je ruski motorist Aleksander Zaldostanov z vzdevkom "Kirurg", ki je zdaj pod ameriškimi sankcijami zaradi sodelovanja v operaciji za priključitev Krima, je v intervjuju za tiskovno agencijo Vzglyad povedal, da so kolesarji iz ZDA oddali prošnjo za pridružitev motociklističnemu klubu "Nočni volkovi". Pogajanja s strani ameriških motoristov je vodil Hermann Bickbau. Uradna spletna stran Nočnih volkov vsebuje pismo Bickbauja, naslovljeno na vodjo kazanske podružnice motociklističnega kluba Viktorja Močalova: »Pozdravljeni, Viktor! Ne, želja ni izginila in ne bo izginila. To nas ne bo prestrašilo. Kirurg ima popolnoma prav, v Nočnih volkovih je duh. Obstaja nekaj, česar druge ekipe nimajo. Tam je duh Rusije. Zato čakamo na njegovo odločitev. Povejte mu, da vas tukaj [v ZDA] ne bomo razočarali.«

posebne enote FSB

Če natančno pogledate figuro enega od ustanoviteljev motociklističnega kluba, postane jasno, kako je podjetje Alpha Anti-Crime postalo partner ameriških motoristov. Eden od ustanoviteljev motociklističnega kluba, Svyatoslav Mangushev, vodi upravni odbor skupine varnostnih podjetij Alfa-Antikriminal v Rusiji. Beseda "Alfa" v imenu organizacije ni naključje: ustanovitelj skupine podjetij je združenje veteranov Direktorata "A" Centra za posebne namene Zvezne varnostne službe Ruske federacije, glavni osebje "Alfa-Anticriminal" so veterani protiteroristične enote FSB "Direkcija "A", bolj znane kot skupina Alpha, nekdanji častniki FSB, FSO in ministrstva za obrambo. Strukturne enote skupine podjetij Alfa-Anticriminal zagotavljajo storitve, povezane z osebno, ekonomsko in informacijsko varnostjo. Te storitve vključujejo zaščito interesov na področju podjetniškega in finančnega prava na sodišču, transakcije z vrednostnimi papirji in izvensodno izterjavo terjatev po vsej Ruski federaciji. Do nedavnega je holding Alfa-Anticriminal pridobil večmilijonske pogodbe za zagotavljanje varnostnih storitev od vladnih agencij. Državni monopoli in organi so navedeni kot partnerji na spletni strani podjetja: PJSC Gazprom, PJSC NK "Rosneft", OJSC "Mosgaz", Fundacija Skolkovo in moskovska vlada. Glede na informacije o inšpekcijah državnega inšpektorata za delo v Amurski regiji Alfa Anti-Criminal ščiti gradnjo tovarne za predelavo plina Amur, največje ruske tovarne za predelavo zemeljskega plina.

Uradnik in poslovnež

Mangušev - upokojeni častnik posebne enote FSB. Leta 2010 se je preselil v Miami, kjer se je aktivno ukvarjal s posli in začel vlagati v nepremičnine. Mangušev je v iskanju novega doma na drugi strani oceana izbral elitno stanovanjsko hišo, okrašeno z logotipom Trumpove palače, na 18101 Collins Avenue. Stanovanje s skupno površino 177 kvadratnih metrov. m s tremi spalnicami, tremi kopalnicami in dnevno sobo ga je Mangušev kupil v začetku leta 2010 za 1.175.000 dolarjev prek svojega podjetja Trump Palace 4702.

Multimilijonar iz Rossvyaza

Manguševljev partner Igor Zorin je nekdanji namestnik vodje Zvezne agencije za komunikacije. Prej je on opravljal funkcijo direktorja Glavnega centra za posebne komunikacije- zvezno državno enotno podjetje, ki opravlja funkcije kurirske službe v strukturi Rossvyaza. Organizacija se ukvarja z dostavo tajnih predmetov, mamil, orožja in gotovine.

Zdaj je Zorin direktor drugega zveznega državnega podjetja "Ruska omrežja za oddajanje in obveščanje" (RSVO), ki je odgovorno za gradnjo in delovanje posebnih mrež za opozarjanje, oddajanje državnih radijskih programov in zvočne tehnične službe za najpomembnejše vladne dogodke, " vključno z Parada zmage na Rdečem trgu v Moskvi."

Predvidevamo, da sta lastnik ameriških podjetij in vodja ruskega podjetja Igor Zorin ena in ista oseba.

Po nepremičninskih evidencah okrožja Miami Dade ima Igor Zorin v lasti tri stanovanja v kondominiju Trump Palace: prek treh podjetij (Trump Palace 3802 LLC, Trump Palace 5507 LLC in Trump Palace 5109 LLC) ima Zorin v lasti stanovanja v vrednosti 1.562.500 $, 2.320.000 $ in 2.215.000 $. Zadnji dve družbi sta bili prevzeti februarja aprila 2013. Po podatkih Floridskega državnega ministrstva za korporacije je bilo septembra 2013 registrirano še eno podjetje na ime Igorja Zorina, Bal Bay One LLC, prek katerega ima v lasti elitno zasebno hišo na naslovu 227 Bal Bay Drive, Bal Harbor s skupno površino skoraj 570 kvadratnih metrov. m in stane 3 300 000 $ Zdaj je hiša naprodaj na spletni strani nepremičninske agencije Alpha Realty za 3 900 000 $.

Oficirsko prijateljstvo

posredniki

Enota za finančni kriminal Ministrstvo za finance ZDA (FinSec) je v začetku tega leta poročalo, da je 78 % vseh nepremičninskih transakcij v ZDA predmet nadzora proti pranju denarja. Preostalih 22% transakcij ni predmet takega preverjanja, saj se izvajajo brez sodelovanja bančnih institucij, za gotovino. Nacionalno združenje nepremičninskih posrednikov ZDA je pripravilo posebna navodila za prepoznavanje tveganj pranja denarja pri nakupu nepremičnine. Tu so indikatorji tveganja, na katere kaže: transakcije z velikimi zneski gotovine, neskladje med vrsto dejavnosti kupca in njegovimi stroški ter nakup nepremičnine brez osebnega pregleda. Če se odkrijejo sumljive transakcije, se mora nepremičninski posrednik obrniti na FBI ali lokalne organe pregona.

Pravne kvalifikacije

Ruski menedžerji državnih podjetij morajo obvestiti svoje delodajalce, da imajo osebni interes v transakcijah. To obvestilo je oblika reševanja konflikta interesov. Po naših informacijah gospod Zorin svojega delodajalca ni obvestil o tem, da ima osebni interes za sklepanje poslov v imenu zveznega državnega enotnega podjetja RSVO z varnostnimi podjetji skupine Alfa-Anticriminal. Osebni interes v transakcijah je bil, da bi bil lahko g. Zorin lastnik gospodarskih družb, ki so bile prej v lasti Svjatoslova Manguševa in članov njegove družine, in je zato vezan z lastniškimi in finančnimi obveznostmi do g. Manguševa, končnega upravičenca (predsednika upravnega odbora) skupine podjetij Alpha - Proti kriminalu." Transakcije se lahko prekinejo, odškodnina pa se lahko izterja od vodje podjetja. Če se izkaže, da ima Igor Zorin dejansko v lasti tuje nepremičnine, potem je še eno vprašanje, ki si zasluži posebno pozornost, izvor sredstev Igorja Zorina v višini 9.397.500 dolarjev.

Generalnemu državnemu tožilstvu Ruske federacije smo poslali pritožbo, v kateri smo zahtevali, da se preveri morebitna kršitev prepovedi in omejitev gospoda Zorina ter da se ugotovi, ali je bil njegov konflikt interesov z gospodom Manguševom rešen.

Dmitrij Utukin
Lily Dobrovolskaya

Generalno državno tožilstvo je predstavilo vodjo Zveznega državnega enotnega podjetja RSVO Igorja Zorina

Vodja državnega podjetja "Ruska omrežja za oddajanje in opozarjanje" Igor Zorin je bil obsojen zaradi kršitve protikorupcijske zakonodaje, poroča ruska podružnica mednarodne protikorupcijske organizacije Transparency International. Uradno tožilstvo je podalo ovadbo. Inšpekcijo je ministrstvo opravilo na zahtevo Transparencyja.

"Med inšpekcijskim nadzorom so bile potrjene trditve o posameznih kršitvah protikorupcijske zakonodaje s strani I. P. Zorina," so na pritožbo Transparentnosti odgovorili iz urada generalnega državnega tožilca.

Junija je organizacija opravila preiskavo in našla štiri stanovanja v Miamiju v lasti Igorja Zorina. Njihov skupni strošek presega 9 milijonov dolarjev Kot poroča Transparency, je bilo stanovanje kupljeno prek gospodarskih družb, ko po zakonu direktor državnega podjetja ne more imeti v lasti ali upravljati komercialnih organizacij.

Po preiskavi je Zorin izkoristil svoj uradni položaj in skupini varnostnih podjetij Alfa-Antikriminal prenesel 70 državnih naročil v vrednosti 380 milijonov rubljev. "Našli smo celo pismo hvaležnosti skupini podjetij Alfa-Anticriminal, ki ga je podpisal Zorin," pravi Gleb Gavrish, vodja oddelka za odnose z javnostmi Transparency.

V upravnem odboru Alfa Anti-Criminal je nekdanji častnik FSB Svjatoslav Mangušev, s pomočjo katerega naj bi Zorin leta 2012 kupil stanovanja v Miamiju. Generalno tožilstvo je preverjalo, ali gre za konflikt interesov. Podrobnosti ogleda še niso znane. Preiskovalci so povedali, da bodo zahtevali Zorinovo razrešitev.

Zaradi specifičnosti civilnega služenja vojaškega roka upokojeni častnik težko najde službo z dostojno plačo. Potrebno je opraviti tečaje prekvalifikacije, vendar to ni rešitev. Skoraj edino mesto, kjer se lahko uresničiš brez dolgotrajnega dodatnega usposabljanja, je varnost.
Danes se je v Rusiji oblikoval ogromen varnostni poslovni sektor. Varnostnih agencij je na tisoče, vendar je le 10 odstotkov vseh registriranih zasebnih varnostnih podjetij močnih komercialnih struktur, ki delujejo z zakonitimi metodami, strankam vestno zagotavljajo široko paleto storitev in se aktivno ukvarjajo z resno nalogo preprečevanja kriminala in prestopništvo.
Svjatoslav MANGUŠEV, ki je tudi sam rezervni častnik, nam je povedal, kaj je zasebno varovanje in kako v njem delajo nekdanji vojaški uslužbenci.

Svyatoslav Valerievich, zakaj je v imenu vaše skupine beseda "Alpha"? Verjetno ni naključje? In koliko nekdanjih vojaških oseb dela v vaših strukturah?
- Da, beseda Alfa se v našem imenu nikakor ne pojavlja naključno - ustanovitelj naše skupine je Združenje veteranov protiterorističnih enot Alfa. Mimogrede, sam sem služil v skupini "A" ruske FSB. Kar zadeva nekdanje vojaško osebje, se v naših težkih kriznih časih številni rezervni častniki znajdejo v zelo težkem položaju. Mnogi ne najdejo dela in enostavno nimamo moralne pravice prepustiti nekdanje sodelavce na milost in nemilost. Zagotovo lahko rečemo, da je 90 odstotkov naših zaposlenih nekdanjih uradnikov različnih zveznih ministrstev in služb.
- In kako so se uresničili v zasebnem varovanju?
- Precej uspešno. Dejavnosti našega podjetja so bile prvotno usmerjene v ustvarjanje in razvoj trga varnostnih storitev, proučevanje, uporabo in širjenje pozitivnih mednarodnih izkušenj na tem področju, ustvarjanje novih delovnih mest za upokojeno vojaško osebje Ministrstva za obrambo in drugih oddelkov, ki imajo bogate izkušnje na tem področju. praktično delo v državnih organih .
Hkrati nenehno naraščajoče zahteve strank silijo trg varnostnih storitev v nenehno izboljševanje materialno-tehnične opremljenosti in načinov dela zaposlenih. Današnji varnostnik ni stražar, kot mnogi mislijo, poleg palic imamo še veliko sodobne, drage opreme ...
- Katera področja dejavnosti se vam zdijo najbolj obetavna?
- Gre za organizacijo dela za izvajanje ukrepov za boj proti tako imenovanim sovražnim prevzemom oziroma sovražnim prevzemom organizacij. To je zagotavljanje pomoči podjetjem, ki so bila izpostavljena agresivnim dejanjem, in boj proti napadom. Gre za sodelovanje pri preprečevanju kršitev na področju intelektualne lastnine, prometa in distribucije ponarejenih in ponarejenih izdelkov.
- Svyatoslav Valerievich, ali najemate vojaško osebje, ki je služilo vojaški rok, ali samo rezervne častnike?
- Seveda dajemo prednost častnikom, ne zanemarjamo pa tudi nabornikov. Z zagotavljanjem lastnosti iz kraja službe ima vsak odpuščeni vojak možnost, da se zaposli v organizaciji. Biti uslužbenec elitnega varnostnega podjetja je velika čast in nič manjša odgovornost.
- Izkazalo se je, da je vaša skupina podjetij nekakšna aktivna rezerva in oseba, ki je zapustila službo in odšla delati k vam, se v bistvu znajde v okolju vojaškega bratstva, ki mu je blizu. In kar je najpomembneje, njegovo delo je, tako kot njegova služba v preteklosti, usmerjeno v ohranjanje varnosti v državi ...
- Da, socialna prilagoditev nekdanjega vojaškega osebja je pri nas veliko hitrejša kot v drugih zasebnih podjetjih. Sam sem nekdanji častnik in vem, kako težko je začeti znova, ko si večino svojega življenja posvetil službi. Na žalost mnogi policisti niso pripravljeni na realnost tržnih odnosov in ko se znajdejo iz oči v oči s problemom prihodnjih življenjskih odločitev, se ljudje izgubijo. Kam iti, kaj storiti naprej? Nudimo odgovore na ta vprašanja skupaj z možnostmi zaposlitve in kariere. Cenimo vsakega zaposlenega. To je kot v vojski: če delaš brez kritike, te bomo nagradili. Samo, za razliko od vojakov, so naše spodbude izključno materialne. Na koncu bi rad povedal naslednje. Naše strukture sestavljajo nekdanje vojaško osebje in obveščevalci, ki nimajo le bojnih izkušenj, ampak tudi operativne in analitične sposobnosti. To omogoča, da skupaj z uporabo najnaprednejših tehnologij vnaprej preprečimo nezakonita dejanja, ki povzročajo škodo ne samo zaščitenim pravnim in posameznikom, temveč tudi državi kot celoti.
Na fotografiji: Varnostniki na treningu.

Fotografija miamiherald.com

Infuzija tujega kapitala v nepremičnine Južne Floride je zgodba, stara toliko kot država sama. Toda zgodba o Rusu Igorju Zorinu je polna nenavadnih podrobnosti, značilnih za različico Miamija 21. stoletja: tu je ruski denar, pa kolesarski klub, poimenovan po ruskih specialnih enotah, in stanovanjsko naselje pod imenom Donald Trump. Miami Herald je opravil svojo preiskavo.

Igor Zorin je ruski vladni uradnik, ki je v obalne nepremičnine Južne Floride vložil skoraj 8 milijonov dolarjev. Glede na to, da je Zorinova plača približno 75.000 dolarjev na leto, to ni transparentna finančna naložba.

Zorin je direktor zveznega državnega podjetja Russian Broadcasting and Notification Networks (RSVO) in vodi državno radiotelevizijsko družbo, ki med drugim zagotavlja ozvočenje za letno vojaško parado, ko kolone vojakov in tankov drvijo po moskovskem Rdečem trgu.

Igor Zorin. Fotografija rossvyaz.ru

Specialne enote na motorjih

Zorin ima tudi povezave na Floridi: njegov lokalni poslovni partner Svyatoslav Mangushev, nekdanji ruski obveščevalni častnik in zdaj nepremičninski investitor v Miamiju, je pomagal ustanoviti kolesarski klub z imenom Spetsnaz M.C. Spetsnaz je skupina motorističnih navdušencev, poimenovana po ruskih specialnih enotah.

Motociklistični klub Spetsnaz Organ za pregon- edinstven motociklistični klub, ki ga sestavljajo upokojeni in aktivni častniki specialnih enot, specialnih enot ministrstva za notranje zadeve in FSB ter ameriški policisti, piše portal ryb.ru. Klub je majhen, vendar se bo aktivno širil: potekajo pogajanja o ustanovitvi podružnic v New Yorku, New Jerseyju in drugih ameriških državah. V Moskvi se je avgusta 2015 odprla podružnica motociklističnega kluba, mesec dni pozneje pa se je na uradni spletni strani organizacije pojavila novica, da je klub postal partner velikega zasebnega varnostnega podjetja Alfa-Anticriminal.

Nekoč člani skupine Spetsnaz zaprosili so celo za uradno priznanje največje motoristične skupine v Rusiji, Nočnih volkov. Ta razvpita tolpa je tesno povezana z ruskimi varnostnimi službami in je imela vlogo pri dogodkih v Ukrajini; eden od ruskih kozmonavtov je njihovo zastavo odnesel s seboj v vesolje, ZDA pa so "volkovom" uvedle sankcije.

Zorin in Mangušev imata povezave tako v Rusiji kot v ZDA. V Ruski federaciji so varnostna podjetja, povezana z Manguševom, prejela pogodbe od ustanove, kjer dela Zorin od leta 2015, za 2,4 milijona dolarjev.

V Miamiju je Mangušev nekoč prenesel lokalno podjetje, ki je imelo v lasti stanovanja v vrednosti 1,5 milijona dolarjev, s svojega imena na Zorinovo ime. Hkrati pogodba o prodaji ni bila sklenjena, to je znesek transakcije ni znan.

To stanovanje je eno od treh v lasti Zorina v Trumpova palača, prestižno stolpnico v Sunny Isles Beachu, ki jo je zgradil lokalni gradbenik pod blagovno znamko podjetja Trumpova organizacija. Skupna vrednost treh stanovanj je 5,4 milijona dolarjev. Zorin ima še vedno dva v kompleksu in hišo v Bal Harborju, vredno 3,3 milijona dolarjev.

Ne pojavlja se v poročilih

Toda v Rusiji se to premoženje nikakor ne pojavlja v javnih poročilih, ki jih mora Zorin predložiti kot državni uradnik. V skladu z ruskimi zakoni je to nezakonito in bi moralo izzvati reakcijo Zorinovih nadrejenih, pravi Ilya Shumanov, namestnik direktorja ruskega urada mednarodne protikorupcijske organizacije. Transparency International.

In glede na težke odnose med Rusijo in Združenimi državami bi moralo biti lastništvo nepremičnin v Ameriki za uradnike Zorinove ravni črna pika, pravi Šumanov. To je kot lastnik parcele v peklu, pravi.

Zorin ni bil glavni kupec nepremičnin v Trumpova palača, torej njegov denar ni šel neposredno v Trumpova organizacija. V začetku leta 2000 je podjetje podpisalo več donosnih poslov za gradnjo hiš na južni Floridi pod blagovno znamko Trumpova organizacija.

Fotografija: Worldwide Properties

Trumpovo ime privablja ruske kupce. Ta poteza je pomagala spremeniti Sunny Isles Beach v apartmajski raj, ki ga včasih imenujejo "mala Moskva".

Mangušev je nekdanji častnik ruske varnostne službe FSB, naslednice KGB. Prvič se je pojavil v Miamiju leta 2010. V Rusiji je Mangušev vodil skupino podjetij Alfa-Anticriminal.

Zagotavljali so varnostne storitve za največja državna podjetja in vladne agencije Ruske federacije. Do leta 2014 je bila družba Alfa-Anticriminal navedena kot sorodnica Manguševa, glede na rusko podatkovno zbirko podjetij.

Alpha Group je elitna protiteroristična enota specialnih sil, ki je del FSB. Mangušev je ruskim medijem povedal, da je nekdanji častnik enote Alfa in da je veliko zaposlenih v njegovih podjetjih veteranov ruske državne varnosti.

Zorin tega gradiva ni želel komentirati. Odvetnica Manguševa iz Miamija, Olesya Belchenko, ni želela odgovoriti na seznam pisnih vprašanj in povedala le, da je njena stranka leta 2013 prodala svoja varnostna podjetja v Rusiji in nima nobenega poslovnega odnosa z Zorinom.

Vendar pa javni zapisi kažejo, da še vedno obstaja povezava med Zorinom in Manguševom. Leta 2011 je Zorin napisal priporočilno pismo za Alfa-Anticriminal, ki je bilo objavljeno na spletni strani skupine podjetij.

In čeprav je Manguševov odvetnik dejal, da ni več lastnik Alfa Anti-Criminal in z njo povezanih podjetij, ga ruski register še vedno navaja kot večinskega lastnika ene od skupin podjetij, ki je v postopku razpustitve. Poleg tega vodi ameriško podjetje z istim imenom, Alfa-antikriminal. Na spletni strani njegovega nepremičninskega podjetja Alpha Realty v Južni Floridi piše Alfa-antikriminal je njen partner.

Mangušev in njegova povezana podjetja imajo v južni Floridi nepremičnine v vrednosti skoraj 10 milijonov dolarjev. V sodnih bazah obstajajo zapisi, da je nekoč ženo poskušal izseliti iz stanovanja v Trumpova palača s ceno najema 9000 USD na mesec. Primer deložacije se je začel leto dni po tem, ko so Manguševa aretirali zaradi obtožbe o prekršku in je njegova žena vložila zahtevek za izdajo zaščitnega naloga proti njemu, ki ga je pozneje umaknila.

"Putinov motorist"

Vloga vojaških veteranov v ameriški motoristični kulturi postaja vse bolj opazna, vendar se le malo klubov lahko pohvali s povezavami z ruskimi specialnimi enotami.

Klub Spetsnaz M.C. so pred dvema letoma ustanovili Mangušev in drugi ruski izseljenci, vključno z vidnim namestnikom šerifa okrožja Broward. V ruski terminologiji se ime "spetsnaz" uporablja za protiteroristične enote, elitne jurišne skupine in posebne enote FSB. Veterani ruskih varnostnih služb pogosto zasedajo visoke položaje v gospodarstvu in vladi, vključno s predsednikom Vladimirjem Putinom, nekdanjim direktorjem FSB.

Zorin ni naveden kot član kolesarskega kluba Spetsnaz, ampak ima dva motorja - BMW in Honda. Ni znano, ali je služil v posebnih službah.

Politična stališča članov kluba Spetsnaz korak proti nacionalizmu.

V intervjuju za rusko publikacijo Segodnya leta 2010 je Mangušev kritiziral priseljevanje in njegov potencial za hitro uničenje nacionalne in kulturne identitete. Leta 2014 bodoči predsednik kluba Spetsnaz povabil najbolj razvpito motoristično skupino v Rusiji, Nočne volkove, da postane njen uradni oddelek.

"V Nočnih volkovih je duh," je leta 2014 v ruščini zapisal Bickbau. Pismo je bilo objavljeno na spletni strani Nočnih volkov. - Obstaja nekaj, česar druge ekipe nimajo. Tam je duh Rusije. Zato čakamo na (vašo) odločitev.”

Med rusko invazijo na Krim in demonstracijami v Ukrajini so Nočni volkovi odjahali na svojih konjih v podporo proruskim separatistom. Vodja kluba Aleksander Zaldostanov, specialist plastične kirurgije z vzdevkom "Kirurg", je prejel nagrado od Putina. Velja za tesnega zaveznika Kremlja. Leta 2015 so ruski kozmonavti izobesili zastavo Nočnih volkov nad Mednarodno vesoljsko postajo.

A stališče ZDA ni tako prijazno: leta 2014 je ameriško ministrstvo za finance uvedlo sankcije proti Zaldostanovu in Nočnim volkovom zaradi njihove vloge v konfliktu v Ukrajini. Ameriški uradniki so povedali, da so Nočni volkovi ugrabili ukrajinskega mejnega stražarja, vdrli v bazo ukrajinske mornarice in iz države pretihotapili visokega ukrajinskega uradnika.

Poleg tega so Nočni volkovi "tesno povezani z ruskimi obveščevalnimi službami in jim pomagajo pri novačenju separatistov", je takrat dejalo ministrstvo za finance.

O tem, ali so se "volkovi" strinjali s priznanjem skupine Spetsnaz, neznano.

Člani kluba Spetsnaz, glede na njihovo spletno stran, opravljajo dobrodelno delo na južni Floridi in potujejo po vsej vzhodni obali. V New Yorku so se srečali z rusko-ameriškimi policisti in odprli podružnico v Moskvi.

V prijavi organizacije na Floridi je navedeno, da člani kluba Spetsnaz so »družinsko usmerjeni ljubitelji motociklov iz nekdanje Sovjetske zveze, ki so služili vojsko, ter njihovi sodelavci«. Skupaj želijo samo promovirati varnost motornih koles v Rusiji in ZDA.

Ko so novinarji iz Miamija poskušali priklicati Manguševa, je ta še naprej odlagal slušalko. Mangušev toži svoja poslovna partnerja Genadija Alekseenka in Inesso Pozdnjakovo na civilnem sodišču zaradi svojega lokalnega nepremičninskega podjetja.

Bickbau, ki je lani odstopil z mesta predsednika kluba, se novinarjem ni odzval.

Dom stran od doma

Korupcija je največji problem Rusije. Marca letos so v državi potekali množični protesti opozicije o tem vprašanju. Južna Florida se zdi kot zatočišče neznanega denarja. Znano je, da ruske organizirane kriminalne združbe delujejo v tej regiji.

Če mora kdo skriti umazan denar, pravi Šumanov iz Transparency International Ta oseba se bo verjetno odpravila na južno Florido. Po njegovem mnenju je to idealno mesto za pranje denarja prek luksuznih nepremičnin. Cene rastejo, naložbe so zaščitene, obstaja na desetine načinov, kako skriti dejanskega lastnika drage stanovanjske stavbe ali vile, pravi Šumanov.

Zaradi tega dotoka denarja v Miami so cene lokalnih domov močno presegle kupno moč prebivalcev Floride.

Ameriški organi pregona zdaj ugotavljajo, da je Miami sloves zatočišča sumljivega denarja. Bilo je več odmevnih incidentov, zaradi katerih se je lokalna nepremičninska industrija počutila ogroženo. To vključuje zvezno spremljanje brez primere navideznih podjetij, ki kupujejo drage hiše v gotovini. In val umaknjenih informacij iz zapečatenih offshore datotek, znanih kot Panamski dokumenti. In zdaj obstaja preiskava posebnega tožilca, ki bi lahko preučila morebitne povezave med ruskimi operativci in poslovnim imperijem predsednika Donalda Trumpa, ki je močno prisoten na južni Floridi.

Zorin za noben nakup nepremičnine ni uporabil bančnega financiranja. Se pravi, najverjetneje je plačal v gotovini. Njegov dohodek je leta 2015 znašal približno 75.000 $, leta 2016 pa 159.000 $, glede na njegove donose.

Stanovanje v Trumpovi stavbi, ki ga je prejel od Manguševa, je bilo kasneje prodano za 1,5 milijona dolarjev ženski, ki je bila očitno v sorodu z Manguševom. To dokazujejo podatki, ki so na voljo v registrih Floride.

Medtem je Alfa-Anticriminal po uradnih podatkih iz Rusije prejel na desetine pogodb od organa, v katerem dela Zorin. V poročilih je Zorin pozabil omeniti svoje poslovne povezave z Manguševom na južni Floridi.

Fotografija LLC Alpha-Anticriminal LLC

Gre za konflikt interesov, ki bi ga Zorin moral prijaviti nadrejenim, pravi Šumanov.

Zahvaljujoč protikorupcijskim reformam, ki jih je podpisal Putin, morajo ruski vladni uradniki prijaviti vse nepremičnine, ki jih imajo v tujini. Julija začne veljati zakon, ki državnim uradnikom prepoveduje lastništvo deležev v tujih podjetjih. Na primer, kot tista floridska LLC, prek katerih je Zorin kupil svoje hiše v Miamiju, ali podjetje za rabljene gume v Miami-Dadeu, ki ga je prav tako nekoč poskušal kupiti. Uradnikom je že zdaj prepovedano imeti račune v tujih bankah.

Zorin ni odgovoril na vprašanja o svojem premoženju na Floridi, ki so bila napisana v ruščini in jih je novinar dostavil v njegovo pisarno v Moskvi. Tudi njegov delodajalec, zvezno državno podjetje Russian Broadcasting and Notification Networks (RSVO), se na zahtevo ni odzval.

Glede na uradno spletno stran RSVO oddaja vladne radijske programe, upravlja omrežja za opozarjanje v sili, zagotavlja infrastrukturne rešitve za telekomunikacijska podjetja in akustično tehnologijo za kritične vladne dogodke. Vključno s slavnimi paradami ob dnevu zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo, ki potekajo na Rdečem trgu.

Sredi junija, ko je Miami Herald pripravljal to gradivo za objavo in so novinarji poskušali vzpostaviti stik s člani kolesarskega kluba Spetsnaz Pred objavo je klub vložil dokumente za likvidacijo organizacije.