Biografia lui Mangushev Svyatoslav Valerievich. „Alpha anti-crima” nu își abandonează propriile sale

Design si interior 06.02.2024

Design si interior

28.06.2017, miercuri, ora 11:02, ora Moscovei , Text: Igor Korolev

O organizație non-guvernamentală anticorupție susține că șeful întreprinderii de stat RSVO, Igor Zorin, deține imobiliare de lux în Miami, în valoare de 9 milioane de dolari.Zorin ar fi fost asistat la achiziționarea de proprietăți imobiliare de către creatorul securității Alfa-Criminal. agenție, Svyatoslav Mangushev, cu care RSVO a încheiat o serie de contracte mari.

Imobil american al șefului RSVO

Transparency International (TI), o organizație internațională neguvernamentală specializată în investigații anticorupție, a publicat informații despre activele străine Igor Zorin, șeful întreprinderii unitare de stat federal „Rețelele rusești de radiodifuziune și avertizare” (FSUE RSVO). TI susține că Zorin a achiziționat o serie de proprietăți de lux în Miami, în Statele Unite.

RSVO deține rețele de radiodifuziune prin cablu în Moscova și Sankt Petersburg. Aceste rețele au fost construite în perioada sovietică pentru a difuza semnalele a trei posturi de radio de stat. În ultimii ani, interesul pentru radiodifuziunea prin cablu a scăzut considerabil. Cu toate acestea, în cele două capitale, toate clădirile noi trebuie să fie în continuare conectate la rețeaua RSVO, deoarece aceasta este folosită pentru notificarea de urgență.

RSVO se află sub jurisdicția Agenției Federale de Comunicații (Rossvyaz). Întreprinderea lui Zorin în 2015. Cu câțiva ani înainte de aceasta, el a ocupat funcția de șef adjunct al Rossvyaz. Și chiar mai devreme, a condus o altă întreprindere unitară de stat federală subordonată lui Rossvyaz - „Centrul principal pentru comunicații speciale” (GCSS, angajat în transportul de articole secrete, fonduri etc.).

Apartamente pentru 9 milioane de dolari

Potrivit TI, Zorin, prin trei companii americane cu nume similare - Trump Palace 3802, Trump Palace 5507 și Trump Palace 5109 - deține trei apartamente în Miami în valoare de 1,56 milioane de dolari, 2,3 milioane de dolari și, respectiv, 2,2 milioane de dolari. În plus, Zorin este creditat cu deținerea unei alte companii, Bal Bay One, care deține o casă în valoare de 3,3 milioane de dolari.

Igor Zorin de la Rossvyaz a găsit imobile în Miami

Adică, în total, Zorin este creditat cu proprietăți imobiliare rezidențiale din Miami în valoare de 9,3 milioane de dolari.TI mai susține că Zorin, printr-o altă companie - Hallmark 204 - deține spații de birouri în Miami. Aceștia găzduiesc agenția de securitate Alpha-Criminal și biroul imobiliar Aplha Realty, deținut de un alt rus - Sviatoslav Mangushevu.

Legătura cu Anti-Crime

Mangushev este un ofițer retras al forțelor speciale FSB, fondator al agenției ruse de securitate Alfa-Crime. Din 2010, s-a mutat la Miami și a început afaceri acolo. Printre altele, Mantushev a devenit unul dintre fondatorii clubului de motociclisti ruso-american Spetsnaz (clubul de motociclete al forțelor de ordine Spetsnaz), situat în acest oraș, ai cărui membri provin de la agențiile de aplicare a legii din Rusia și Statele Unite.

TI susține că Mangushev este partenerul lui Zorin. Se presupune că companiile prin care Zorin a achiziționat imobile în Miami au fost inițial înregistrate sub Mangushev, iar abia după ce au cumpărat imobilul au fost transferate către Zorin. Astfel, Zorin ar fi încercat să ascundă faptul că a cumpărat imobiliare americană.

Zorin și Mangushev au o relație de afaceri de lungă durată. În calitate de șef al GCSS, Zorin a semnat o scrisoare de recomandare pentru agenția de securitate Alfa-Criminal condusă de Mangushev. Din textul scrisorii a rezultat că Alfa-Crime oferă servicii pentru GVC.

Când Igor Zorin a condus RSVO, această companie a început, de asemenea, să încheie contracte pentru securitatea spațiilor cu Alfa-Crime. Valoarea totală a acestor contracte a fost de 146 milioane.TI susține că Igor Zorin, fiind directorul unei întreprinderi de stat, nu are dreptul de a deține imobile străine.

Rossvyaz și RSVO nu au răspuns la întrebările CNews cu privire la această problemă până la momentul publicării.

Director al întreprinderii de stat federal „Rețelele ruse de radiodifuziune și alertă” (RSVO) Igor Zorin, cu ajutorul unui fost ofițer FSB, iar acum șef al consiliului de administrație al companiei de securitate „Alfa-Anticriminal” Svyatoslav Mangushev, prin intermediul comerciale companiile ar putea cumpăra patru apartamente în Miami pentru o sumă totală de peste 9 milioane de dolari.În timpul conducerii lui Zorin, RSVO a transferat 70 de contracte guvernamentale în valoare de peste 380 de milioane de ruble către companii de securitate asociate cu Mangushev. În calitate de director al unei întreprinderi de stat, Zorin nu are dreptul de a conduce companii străine. De asemenea, i s-a cerut să-și înștiințeze angajatorul despre conflictul de interese, ceea ce, după cunoștințele noastre, nu a fost făcut.

„Această lume este mică, dar nu pentru noi”, spune sloganul primului club de motociclişti ruso-american al forţelor de ordine din lume, Spetsnaz, situat în Miami. Nu numai numele, ci și emblema clubului de motociclism, care dublează aproape complet stema Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, succesorul KGB-ului URSS, indică o posibilă legătură între motocicliștii din Miami și Servicii speciale rusești.

Spetsnaz Law enforcement Motorcycle club este un club de motociclisti unic format din ofițeri de forțe speciale pensionari și activi, unități speciale ale Ministerului Afacerilor Interne și FSB, precum și ofițeri de poliție americani. Clubul este mic, dar urmează să se extindă activ: negocierile sunt în desfășurare pentru a crea filiale în New York, New Jersey și alte state americane. La Moscova, o filială a clubului de motociclete s-a deschis în august 2015, iar o lună mai târziu, pe site-ul oficial al organizației au apărut știri că clubul a devenit partener al marii companii private de securitate Alfa-Anticriminal.

Clubul de motociclete „Spetsnaz” - Miami

Spetsnaz Le Mc a fost înființată pe 14 mai 2015, conform înregistrărilor Departamentului Corporațiilor din Florida. Conducerea structurii include un absolvent al Institutului de Aviație din Kazan, Herman Bickbau, acum șeriful adjunct al județului Broward, președintele Centrului de Convenții și Expoziții Sokolniki Alexey Shaburov, un avocat de imigrare din Miami Gennady Sedikov, Eduardo Monakhov și Svyatoslav Mangushev .

Din câte se pare, clubul bikerului exista chiar înainte de înregistrarea oficială. În 2014, motociclistul rus Alexander Zaldostanov, supranumit „Chirurgul”, care acum se află sub sancțiuni americane pentru participarea la operațiunea de anexare a Crimeei, a declarat într-un interviu acordat agenției de știri Vzglyad că motocicliștii din Statele Unite au depus o cerere de aderare. clubul de motociclete Night Wolves. Negocierile din partea motocicliştilor americani au fost conduse de Hermann Bickbau. Site-ul oficial al Lupilor Nopții conține o scrisoare a lui Bickbau adresată șefului filialei din Kazan a clubului de motociclete, Viktor Mochalov: „Bună, Viktor! Nu, dorința nu a dispărut și nu va dispărea. Acest lucru nu ne va intimida. Chirurgul are perfectă dreptate, există spirit în Night Wolves. Există ceva ce alte echipe nu au. Există spiritul Rusiei. De aceea, așteptăm decizia lui. Spune-i că nu te vom dezamăgi aici [în SUA]”.

Diviziile structurale ale grupului de companii Alfa-Anticriminal oferă servicii legate de securitatea personală, economică și a informațiilor. Aceste servicii includ protecția intereselor în domeniul dreptului corporativ și financiar în instanță, tranzacții cu valori mobiliare și colectare extrajudiciară de creanțe în întreaga Federație Rusă. Până de curând, holdingul Alfa-Anticriminal a câștigat contracte de milioane de dolari pentru furnizarea de servicii de securitate de la agențiile guvernamentale. Monopolurile și autoritățile de stat sunt listate ca parteneri pe site-ul companiei: PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, OJSC Mosgaz, Fundația Skolkovo și Guvernul de la Moscova. Potrivit informațiilor despre inspecțiile Inspectoratului de Stat al Muncii din Regiunea Amur, Alfa Anti-Criminal protejează construcția Uzinei de prelucrare a gazului Amur, cea mai mare fabrică de prelucrare a gazelor naturale din Rusia.

Ofițer și om de afaceri

Mangushev este un ofițer retras al forțelor speciale FSB. În 2010, s-a mutat la Miami, unde s-a implicat activ în afaceri și a început să investească în imobiliare. În căutarea unei noi căminuri de cealaltă parte a oceanului, Mangushev a ales un condominiu de elită, decorat cu sigla Trump Palace, la 18101 Collins Avenue. Apartament cu o suprafata totala de 177 mp. m cu trei dormitoare, trei băi și un living, Mangushev l-a cumpărat la începutul anului 2010 pentru 1.175.000 de dolari prin compania sa Trump Palace 4702.

Pe parcursul a cinci ani, fostul ofițer FSB a investit peste 9 milioane de dolari în imobiliare din Florida. Prin compania 18950 N Bay LLC, înregistrată în mai 2013, Svyatoslav Mangushev deține un teren pentru construirea unei clădiri rezidențiale pe prima linie de la ocean cu o suprafață totală de 1045 de metri pătrați. m și a costat 1.280.000 de dolari.În orașul Hollywood, județul Broward, prin compania 120 Federal LLC, Mangushev a cumpărat o altă proprietate cu 2.425.000 de dolari, iar în 2015, fostul soldat al forțelor speciale, prin structura comercială Biscayne LLC, a devenit proprietarul unui proprietate cu o suprafață totală de 2824 mp, desemnată în registrul proprietarilor drept „despărțire cu amănuntul”. Valoarea tranzacției a fost de 4.700.000 USD.

Mangushev este legat de Florida nu numai prin apartamente și terenuri, ci și prin interese comerciale. În 2012, a înregistrat compania de securitate Alpha-Anticriminal LLC la 3800 S Ocean Drive Unit 204. Proprietatea de la această adresă, prin structura comercială Hallmark 204 LLL, este deținută de un rus pe nume Igor Zorin, care l-a înlocuit pe Mangushev ca șef al companiei în 2013.

În plus, conform înregistrărilor Departamentului de Stat al Corporațiilor din Statul Florida, Svyatoslav Mangushev deține încă două structuri comerciale. Alpha Team LLC (are licență de a purta arme de foc) și Sky Synergy LLC, al cărui agent fondator până în 2017 a fost Igor Zorin.

Mangusheva este legată de Zorin printr-o altă afacere din Miami. În august 2010, fostul ofițer a înregistrat agenția imobiliară Alpha Realty LLC la 3800 Ocean Drive Unit 204. Sediul de la această adresă aparține companiei deja cunoscute Hallmark 204 LLL. Site-ul web al agenției listează adresa biroului său din Moscova, care coincide cu adresa legală a GPB Alfa-Anticriminal.

Multimilionar din Rossvyaz

Partenerul lui Mangushev, Igor Zorin, este un fost șef adjunct al Agenției Federale de Comunicații. Anterior, a ocupat funcția de director al Centrului Principal pentru Comunicații Speciale, o întreprindere unitară a statului federal care îndeplinește funcțiile unui serviciu de curierat în cadrul structurii Rossvyaz. Organizația este angajată în livrarea de articole secrete, droguri, arme și numerar.

Acum, Zorin este directorul unei alte întreprinderi de stat federale, Rețelele Ruse de Radiodifuziune și Notificare (RSVO), care este responsabilă pentru construirea și exploatarea rețelelor speciale de avertizare, difuzarea de programe radio de stat și servicii de inginerie sonoră pentru cele mai importante evenimente de stat, „inclusiv Parada Victoriei de pe Piața Roșie din Moscova.”

Presupunem că proprietarul companiilor americane și șeful întreprinderii ruse, Igor Zorin, sunt una și aceeași persoană.

Potrivit evidențelor imobiliare din Miami Dade County, Igor Zorin deține trei apartamente în condominiul Trump Palace: prin trei companii (Trump Palace 3802 LLC, Trump Palace 5507 LLC și Trump Palace 5109 LLC), Zorin deține apartamente în valoare de 1.562.500 USD, 2.320.000 USD și 2.0015 USD. Ultimele două companii au fost achiziționate în februarie 2013. Potrivit Departamentului de Stat al Corporațiilor din Florida, în septembrie 2013, o altă companie, Bal Bay One LLC, a fost înregistrată pe numele lui Igor Zorin, prin care deține o casă privată de elită la 227 Bal Bay Drive, Bal Harbour cu o suprafață totală. de aproape 570 mp. m și a costat 3.300.000 USD.Acum casa este de vânzare pe site-ul agenției imobiliare Alpha Realty pentru 3.900.000 USD.

Prietenia ofițerului

Directorul întreprinderii de stat Zorin și fostul ofițer FSB Mangushev au multe în comun. Când era șeful Centrului Principal de Comunicații Speciale, Igor Zorin a semnat o scrisoare de recomandare adresată grupului de companii Mangushev. Scrisoarea mai poate fi găsită pe site-ul holdingului Alfa-Anticriminal. Semnătura lui Zorin de pe scrisoarea de recomandare este foarte asemănătoare cu semnătura de pe documentele de constituire ale Trump Palace 3802, LLC.

Este imposibil să se stabilească informații despre contractele dintre GCSS și Alpha-Anticriminal din acea perioadă, din cauza opționalității publicării acestora în surse deschise. Cu toate acestea, o scrisoare de recomandare din 2011 semnată de Zorin precizează că întreprinderile Întreprinderii Bugetare de Stat Alfa-Anticriminale furnizează servicii Întreprinderii Unitare de Stat Federal „GTSSS” de câțiva ani, adică în perioada de conducere a Întreprinderea Unitară Federală de Stat de Zorin.

După ce s-a mutat într-o altă întreprindere unitară a statului federal, Zorin nu a încetat să colaboreze cu companiile de securitate ale lui Mangushev. În ultimii șase ani, companiile de securitate asociate cu Mangushev au primit peste 70 de contracte guvernamentale în valoare de peste 380 de milioane de ruble. Dacă înțelegeți structura contractelor guvernamentale Alfa-Anticriminal, puteți înțelege că aproape 40% din contractele guvernamentale câștigate în valoare de 146 de milioane de ruble sunt furnizarea de diferite tipuri de servicii către rețelele rusești de transmisie și notificare ale Întreprinderii Unitare de Stat Federal de la sfârşitul anului 2015 până în prezent. În 2015, Zorin a început să conducă Întreprinderea Unitară Federală de Stat. Companiile de securitate ale lui Mangushev au primit contracte guvernamentale de la Întreprinderea Unitară de Stat Federală, de regulă, fără licitație, cu o reducere minimă a prețului contractului guvernamental.

Intermediarii

Unitatea de aplicare a infracțiunilor financiare (FinSec) a Trezoreriei SUA la începutul acestui an a dezvăluit că 78% din toate tranzacțiile imobiliare din SUA sunt supuse controlului împotriva spălării banilor. Restul de 22% din tranzacții nu fac obiectul unei astfel de verificări, întrucât sunt efectuate fără implicarea instituțiilor bancare, în schimbul numerarului. Asociația Națională a Agenților Imobiliari din SUA a elaborat instrucțiuni speciale pentru a identifica riscurile de spălare a banilor la achiziționarea de bunuri imobiliare. Iată indicatorii de risc pe care îi indică: tranzacții cu sume mari de numerar, o discrepanță între tipul de activitate al cumpărătorului și cheltuielile sale și achiziționarea de bunuri imobiliare fără inspecție personală. Dacă sunt detectate tranzacții suspecte, agentul imobiliar trebuie să contacteze FBI sau agențiile locale de aplicare a legii.

Pentru a împiedica agențiile de aplicare a legii să devină interesate de tranzacțiile lor, Zorin și Mangushev au venit cu o schemă complexă. În primul rând, tranzacțiile imobiliare ale domnului Zorin în Miami au fost făcute în numerar. În al doilea rând, brokerii imobiliari au încheiat tranzacții imobiliare nu direct cu Zorin, ci cu firme comerciale deținute de acesta. Acest lucru a asigurat un nivel minim de anonimat în tranzacție. În al treilea rând, companiile în care a fost înregistrată imobilul nu au fost înregistrate imediat sub numele lui Zorin - au fost deschise de Mangushev. După ce a fost deschis un cont de companie la bancă, acesta a fost reînregistrat pe numele lui Zorin. Astfel, Zorin a ocolit principiul Know Your Client al băncii, care obligă băncile să afle informații detaliate despre fiecare companie care își deschide cont la banca lor. În al patrulea rând, avocatul Scott Levin, agentul fondator al tuturor companiilor lui Zorin din Florida, a acționat în interesul lui Zorin. Zorin însuși practic nu și-a lăsat semnătura nicăieri. Singura semnătură a lui care a ajuns din greșeală în dosarul de înregistrare imobiliară a fost o procură pe numele lui Scott Levin. În martie 2017, Zorin i-a încredințat conducerea afacerilor în numele Trump Palace 3802 LLC, care deține un condominiu în Trump Palace.

Astfel, șeful unei întreprinderi de stat rusești, cu ajutorul unui fost ofițer FSB, ar putea investi peste 9.000.000 de dolari în imobiliare din Florida de Sud. Din 2007 până în prezent, cu pauze scurte, Zorin a fost angajat în public. sector. Salariul său oficial pentru 2015 a fost de aproximativ 75 000 de dolari. Pentru a acumula 9 000 000 de dolari, ar trebui să-și economisească întregul salariu timp de aproape 130 de ani.

Calificări juridice

Legile ruse îi interzic lui Igor Zorin, în calitate de director al unei întreprinderi de stat ruse, să dețină și să gestioneze alte companii comerciale, inclusiv străine. Dacă se confirmă faptul deținerii unor companii străine, sancțiunea pentru încălcarea unei astfel de interdicții ar trebui să fie demiterea acestuia din funcție. În ciuda faptului că acțiunile la societățile comerciale se află în partea închisă a declarațiilor oficialilor publici ruși și nu sunt niciodată publicate, se poate presupune că nici companiile americane pe care le deține Zorin nu sunt incluse în declarațiile sale.

Directorul întreprinderii de stat federal „Rețelele ruse de radiodifuziune și notificare” (RSVO) Igor Zorin, cu ajutorul unui fost ofițer FSB, iar acum șeful consiliului de administrație al companiei de securitate Alfa-Anticriminal, Svyatoslav Mangushev, prin intermediul companiilor comerciale ar putea achiziționa patru apartamente în Miami pentru o sumă totală de peste 9 milioane de dolari.În timpul conducerii lui Zorin, RSVO a transferat 70 de contracte guvernamentale în valoare de peste 380 de milioane de ruble către companii de securitate asociate cu Mangushev. În calitate de director al unei întreprinderi de stat, Zorin nu are dreptul de a conduce companii străine. De asemenea, i s-a cerut să-și înștiințeze angajatorul despre conflictul de interese, ceea ce, după cunoștințele noastre, nu a fost făcut.

Miami, clubul de motociclete „Spetsnaz”

„Această lume este mică, dar nu pentru noi”, spune sloganul primului club ruso-american de poliție din lume „Spetsnaz”, situat în Miami. Nu numai numele, ci și emblema clubului de motociclism, duplicând aproape complet stema Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, succesorul său KGB URSS, sugerează o posibilă legătură între motocicliștii din Miami și serviciile ruse de informații.

Din câte se pare, clubul bikerului exista chiar înainte de înregistrarea oficială. În 2014, un motociclist rus Alexandru Zaldostanov supranumit „Chirurgul”, care se află acum sub sancțiunile americane pentru participarea la operațiunea de anexare a Crimeei, a declarat într-un interviu acordat agenției de presă Vzglyad că motocicliștii din Statele Unite au depus o cerere pentru a se alătura clubului de motociclism „Night Wolves”. Negocierile din partea motocicliştilor americani au fost conduse de Hermann Bickbau. Site-ul oficial al Lupilor Nopții conține o scrisoare a lui Bickbau adresată șefului filialei din Kazan a clubului de motociclete, Viktor Mochalov: „Bună, Viktor! Nu, dorința nu a dispărut și nu va dispărea. Acest lucru nu ne va intimida. Chirurgul are perfectă dreptate, există spirit în Night Wolves. Există ceva ce alte echipe nu au. Există spiritul Rusiei. De aceea, așteptăm decizia lui. Spune-i că nu te vom dezamăgi aici [în SUA]”.

forțele speciale ale FSB

Dacă te uiți cu atenție la figura unuia dintre fondatorii clubului de motociclete, devine clar cum compania Alpha Anti-Crime a devenit partener al motocicliștilor americani. Unul dintre fondatorii clubului de motociclete, Svyatoslav Mangushev, conduce consiliul de administrație al grupului Alfa-Anticriminal de întreprinderi de securitate din Rusia. Cuvântul „Alpha” din numele organizației nu este o coincidență: fondatorul grupului de întreprinderi este asociația veteranilor Direcției „A” a Centrului cu scop special al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse și principalul Personalul „Alfa-Anticriminal” sunt veterani ai unității de combatere a terorismului FSB „Direcția „A”, mai cunoscută sub numele de grupul Alpha, foști ofițeri ai FSB, FSO și Ministerul Apărării. Diviziile structurale ale grupului de companii Alfa-Anticriminal oferă servicii legate de securitatea personală, economică și a informațiilor. Aceste servicii includ protecția intereselor în domeniul dreptului corporativ și financiar în instanță, tranzacții cu valori mobiliare și colectare extrajudiciară de creanțe în întreaga Federație Rusă. Până de curând, holdingul Alfa-Anticriminal a câștigat contracte de milioane de dolari pentru furnizarea de servicii de securitate de la agențiile guvernamentale. Monopolurile și autoritățile de stat sunt listate ca parteneri pe site-ul companiei: PJSC Gazprom, PJSC NK „Rosneft”, OJSC „Mosgaz”, Fundația Skolkovoși Guvernul de la Moscova. Potrivit informațiilor despre inspecțiile Inspectoratului de Stat al Muncii din Regiunea Amur, Alfa Anti-Criminal protejează construcția Uzinei de prelucrare a gazului Amur, cea mai mare fabrică de prelucrare a gazelor naturale din Rusia.

Ofițer și om de afaceri

Mangushev - ofițer pensionar forțele speciale ale FSB. În 2010, s-a mutat la Miami, unde s-a implicat activ în afaceri și a început să investească în imobiliare. În căutarea unei noi căminuri de cealaltă parte a oceanului, Mangushev a ales un condominiu de elită, decorat cu sigla Trump Palace, la 18101 Collins Avenue. Apartament cu o suprafata totala de 177 mp. m cu trei dormitoare, trei băi și un living, Mangushev l-a cumpărat la începutul anului 2010 pentru 1.175.000 de dolari prin compania sa Trump Palace 4702.

Multimilionar din Rossvyaz

Partenerul lui Mangushev, Igor Zorin, este un fost șef adjunct al Agenției Federale de Comunicații. Anterior el a servit ca director al Centrului Principal pentru Comunicații Speciale- o întreprindere unitară de stat federal care îndeplinește funcțiile unui serviciu de curierat în cadrul structurii Rossvyaz. Organizația este angajată în livrarea de articole secrete, droguri, arme și numerar.

Acum, Zorin este directorul unei alte întreprinderi de stat federale „Rețelele ruse de transmisie și notificare” (RSVO), care este responsabilă de construcția și exploatarea rețelelor speciale de avertizare, difuzarea de programe de radio de stat și servicii tehnice de sunet pentru cele mai importante evenimente guvernamentale „. inclusiv Parada victoriei pe Piața Roșie din Moscova”.

Presupunem că proprietarul companiilor americane și șeful întreprinderii ruse, Igor Zorin, sunt una și aceeași persoană.

Potrivit evidențelor imobiliare din Miami Dade County, Igor Zorin deține trei apartamente în condominiul Trump Palace: prin trei companii (Trump Palace 3802 LLC, Trump Palace 5507 LLC și Trump Palace 5109 LLC), Zorin deține apartamente în valoare de 1.562.500 USD, 2.320.000 USD și 2.0015 USD. Ultimele două companii au fost achiziționate în februarie 2013. Potrivit Departamentului de Stat al Corporațiilor din Florida, în septembrie 2013, o altă companie a fost înregistrată pe numele lui Igor Zorin, Bal Bay One LLC, prin care deține o casă privată de elită la 227 Bal Bay Drive, Bal Harbour cu o suprafață totală de aproape 570 de metri pătrați. m și a costat 3.300.000 USD.Acum casa este de vânzare pe site-ul agenției imobiliare Alpha Realty pentru 3.900.000 USD.

Prietenia ofițerului

Intermediarii

Unitatea de infracțiuni financiare Departamentul de Trezorerie al SUA (FinSec) a raportat la începutul acestui an că 78% din toate tranzacțiile imobiliare din SUA sunt supuse controlului împotriva spălării banilor. Restul de 22% din tranzacții nu fac obiectul unei astfel de verificări, întrucât sunt efectuate fără implicarea instituțiilor bancare, în schimbul numerarului. Asociația Națională a Agenților Imobiliari din SUA a elaborat instrucțiuni speciale pentru a identifica riscurile de spălare a banilor la achiziționarea de bunuri imobiliare. Iată indicatorii de risc pe care îi indică: tranzacții cu sume mari de numerar, o discrepanță între tipul de activitate al cumpărătorului și cheltuielile sale și achiziționarea de bunuri imobiliare fără inspecție personală. Dacă sunt detectate tranzacții suspecte, agentul imobiliar trebuie să contacteze FBI sau agențiile locale de aplicare a legii.

Calificări juridice

Managerii ruși ai întreprinderilor de stat trebuie să își notifice angajatorii că au un interes personal în tranzacții. Această notificare este o formă de soluționare a conflictului de interese. Potrivit informațiilor noastre, domnul Zorin nu și-a notificat angajatorul că are un interes personal să facă tranzacții în numele Întreprinderii Unitare de Stat Federal RSVO cu companiile de securitate ale grupului Alfa-Anticriminal. Interesul personal în tranzacții era că domnul Zorin ar putea fi proprietarul unor societăți comerciale deținute anterior de Svyatoslov Mangushev și de membrii familiei sale și, prin urmare, este legat de obligații patrimoniale și financiare față de domnul Mangushev, beneficiarul final (președintele consiliul de administrație) al grupului de companii Alpha -Anti-criminalitate." Tranzacțiile pot fi încheiate, iar daunele pot fi recuperate de la conducătorul întreprinderii. Dacă se dovedește că Igor Zorin deține de fapt proprietăți imobiliare străine, atunci o altă problemă care merită o atenție specială ar putea fi sursa fondurilor lui Igor Zorin în valoare de 9.397.500 USD.

Am trimis un apel la Parchetul General al Federației Ruse, în care am cerut să verificăm posibila încălcare a interdicțiilor și restricțiilor de către domnul Zorin și, de asemenea, să aflăm dacă conflictul de interese cu domnul Mangushev a fost rezolvat.

Dmitri Utukin
Lily Dobrovolskaya

Procuratura Generală a făcut o prezentare șefului Întreprinderii Unitare Federale de Stat RSVO Igor Zorin

Șeful întreprinderii de stat „Rețelele rusești de radiodifuziune și avertizare” Igor Zorin a fost condamnat pentru încălcarea legislației anticorupție, relatează filiala rusă a organizației internaționale anticorupție Transparency International. Parchetul a emis o plângere oficialului. Departamentul a efectuat inspecția în urma unei solicitări din partea Transparenței.

„În cadrul controlului au fost confirmate argumentele privind încălcările individuale ale legislației anticorupție de către I.P. Zorin”, a răspuns Procuratura Generală la contestația Transparenței.

În iunie, organizația a efectuat o anchetă și a găsit patru apartamente în Miami deținute de Igor Zorin. Costul lor total depășește 9 milioane de dolari.După cum relatează Transparency, locuințele au fost achiziționate prin intermediul unor companii comerciale, când prin lege directorul unei întreprinderi de stat nu poate deține sau gestiona organizații comerciale.

Potrivit anchetei, Zorin a profitat de poziția sa oficială și a transferat 70 de contracte guvernamentale în valoare de 380 de milioane de ruble grupului de companii de securitate Alfa-Anticriminal. „Am găsit chiar și o scrisoare de mulțumire către grupul de companii Alfa-Anticriminal, semnată de Zorin”, spune Gleb Gavrish, șeful departamentului Transparency PR.

Consiliul de administrație al Alfa Anti-Criminal include fostul ofițer FSB Svyatoslav Mangushev, cu ajutorul căruia Zorin ar fi cumpărat apartamente în Miami în 2012. Parchetul General a verificat dacă există conflict de interese. Detaliile inspecției nu sunt încă cunoscute. Anchetatorii au spus că vor cere demiterea lui Zorin.

Datorită naturii specifice serviciului militar civil, este dificil pentru un ofițer pensionar să găsească un loc de muncă cu un salariu decent. Este necesar să urmați cursuri de recalificare, dar acesta nu este un panaceu. Aproape singurul loc în care vă puteți realiza fără pregătire suplimentară îndelungată este securitatea.
Astăzi, în Rusia s-a format un sector gigantic de afaceri de securitate. Există mii de agenții de securitate, dar doar 10% din numărul total al companiilor private de securitate înregistrate sunt structuri comerciale puternice, care operează prin metode legitime, oferă clienților cu conștiință o gamă largă de servicii și abordează în mod activ sarcina serioasă de prevenire a criminalității și delincvenţă.
Svyatoslav MANGUSHEV, care este el însuși ofițer de rezervă, ne-a spus despre ce este securitatea privată și cum lucrează fostul personal militar în ea.

Svyatoslav Valerievich, de ce este cuvântul „Alpha” în numele grupului tău? Probabil că nu este o coincidență? Și câți foști militari lucrează în structurile dumneavoastră?
- Da, cuvântul „Alpha” apare în numele nostru deloc întâmplător - fondatorul grupului nostru este Asociația Veteranilor Unităților Antiteroriste „Alpha”. Apropo, eu însumi am servit în grupa „A” a FSB-ului rus. În ceea ce privește foștii militari, în vremurile noastre grele de criză, mulți ofițeri de rezervă se află într-o situație foarte dificilă. Mulți nu își găsesc de lucru și pur și simplu nu avem dreptul moral de a-i lăsa pe foștii noștri colegi în mila destinului. Putem spune cu siguranță că 90% dintre angajații noștri sunt foști ofițeri ai diferitelor ministere și departamente federale.
- Și cum s-au realizat în securitate privată?
- Destul de succes. Activitățile companiei noastre au vizat inițial crearea și dezvoltarea unei piețe pentru serviciile de securitate, studierea, utilizarea și diseminarea experienței internaționale pozitive în acest domeniu, crearea de noi locuri de muncă pentru cadrele militare pensionare ale Ministerului Apărării și alte departamente care au o vastă experiență în lucrări practice în agențiile guvernamentale.
În același timp, cerințele în continuă creștere ale clienților obligă piața serviciilor de securitate să îmbunătățească constant echipamentele materiale și tehnice și metodele de lucru ale angajaților. Ofițerul de securitate de astăzi nu este un paznic, așa cum cred mulți oameni și, pe lângă bastoane, avem o mulțime de echipamente moderne, scumpe...
- Ce domenii de activitate considerați cele mai promițătoare?
- Aceasta este organizarea muncii pentru implementarea măsurilor de contracarare a așa-numitelor preluări ostile sau preluări ostile ale organizațiilor. Aceasta este acordarea de asistență întreprinderilor care au fost supuse unor acțiuni agresive și combaterea raidurilor. Aceasta este cooperarea în prevenirea încălcărilor în domeniul proprietății intelectuale, al cifrei de afaceri și al distribuției de produse contrafăcute și falsificate.
- Sviatoslav Valerievici, angajezi militari care au slujit în serviciul militar, sau doar ofițeri de rezervă?
- Desigur, acordăm prioritate ofițerilor, dar nu ignorăm recruții. Prin furnizarea de caracteristici de la locul de serviciu, orice militar concediat are posibilitatea de a obține un loc de muncă în organizație. A fi angajat al unei companii de securitate de elită este o mare onoare și nu mai puțină responsabilitate.
- Se dovedește că grupul tău de companii este un fel de rezervă activă, iar o persoană, după ce a părăsit serviciul și a plecat să lucreze pentru tine, se află în esență într-un mediu de fraternitate militară care îi este aproape. Și, cel mai important, munca lui, ca și serviciul său din trecut, vizează menținerea securității în țară...
- Da, adaptarea socială a foștilor militari este mult mai rapidă la noi decât în alte companii private. Eu însumi sunt un fost ofițer și știu cât de greu este să o iei de la capăt când ți-ai dedicat cea mai mare parte a vieții serviciului. Din păcate, mulți ofițeri nu sunt pregătiți pentru realitățile relațiilor de piață și, aflându-se față în față cu problema alegerilor viitoare de viață, oamenii se pierd. Unde să mergi, ce să faci în continuare? Oferim răspunsuri la aceste întrebări împreună cu perspectivele de muncă și carieră. Apreciem fiecare angajat. E ca în armată: dacă lucrezi fără critici, te răsplătim. Numai că, spre deosebire de trupe, stimulentele noastre sunt pur materiale. În concluzie, aș dori să spun următoarele. Structurile noastre sunt ocupate de foști militari și ofițeri de informații care nu au doar experiență de luptă, ci și abilități operaționale și analitice. Acest lucru permite, alături de utilizarea celor mai avansate tehnologii, prevenirea în avans a acțiunilor ilegale care produc prejudicii nu numai persoanelor juridice și persoanelor fizice protejate, ci și statului în ansamblu.
În fotografie: Securiști în pregătire.

Fotografie miamiherald.com

Infuzia de capital străin în imobiliarele din sudul Floridei este o poveste la fel de veche ca statul însuși. Dar povestea rusului Igor Zorin este plină de detalii ciudate inerente versiunii Miami a secolului 21: există bani ruși și un club de motocicliști numit după forțele speciale ruse și un complex de apartamente sub numele de Donald Trump. Miami Herald și-a condus ancheta.

Igor Zorin este un oficial guvernamental rus care a investit aproape 8 milioane de dolari în imobiliare de pe coasta de sud a Floridei. Având în vedere că salariul lui Zorin este de aproximativ 75.000 de dolari pe an, aceasta nu este o investiție financiară transparentă.

Zorin este director al întreprinderii de stat federale Russian Broadcasting and Notification Networks (RSVO) și conduce o companie de stat de radiodifuziune care, printre altele, furnizează sisteme de sunet pentru parada militară anuală, când coloane de soldați și tancuri răsună prin Piața Roșie din Moscova.

Igor Zorin. Fotografie rossvyaz.ru

Forțele speciale pe motociclete

Zorin are, de asemenea, legături în Florida: partenerul său local de afaceri Svyatoslav Mangushev, un fost ofițer de informații rus și acum investitor imobiliar din Miami, a ajutat la înființarea unui club de motocicliști numit Spetsnaz M.C. Spetsnaz este un grup de pasionați de motociclete care poartă numele forțelor speciale ruse.

Clubul de motociclisti Spetsnaz de aplicare a legii- un club de motociclete unic format din ofițeri de forțe speciale pensionari și activi, unități speciale ale Ministerului Afacerilor Interne și FSB, precum și ofițeri de poliție americani, scrie portalul ryb.ru. Clubul este mic, dar urmează să se extindă activ: negocierile sunt în desfășurare pentru a crea filiale în New York, New Jersey și alte state americane. La Moscova, o filială a clubului de motociclete s-a deschis în august 2015, iar o lună mai târziu, pe site-ul oficial al organizației au apărut știri că clubul a devenit partener al marii companii private de securitate Alfa-Anticriminal.

Odată membri ai grupului Spetsnaz au cerut chiar recunoașterea oficială de la cea mai mare bandă de motocicliști din Rusia, Lupii Nopții. Această bandă notorie este strâns asociată cu serviciile de securitate rusești și a jucat un rol în evenimentele din Ucraina; unul dintre cosmonauții ruși și-a luat steagul cu el în spațiul cosmic, iar Statele Unite au impus sancțiuni „lupilor”.

Zorin și Mangushev au legături atât în Rusia, cât și în SUA. În Federația Rusă, companiile de securitate asociate cu Mangushev au primit contracte de la instituția în care lucrează Zorin din 2015 pentru 2,4 milioane de dolari.

În Miami, Mangushev a transferat odată o companie locală care deținea apartamente în valoare de 1,5 milioane de dolari de pe numele său pe numele lui Zorin. Totodată, actul de vânzare nu a fost executat, adică valoarea tranzacției este necunoscută.

Acest apartament este unul dintre cele trei deținute de Zorin în Palatul Trump, o clădire înaltă prestigioasă din Sunny Isles Beach, construită de un dezvoltator local sub marca companiei Organizația Trump. Costul total al celor trei apartamente este de 5,4 milioane de dolari. Zorin mai deține două dintre ele în complex, plus o casă în Bal Harbour în valoare de 3,3 milioane de dolari.

Nu apare în rapoarte

Dar în Rusia, această proprietate nu apare în niciun fel în rapoartele publice, pe care Zorin trebuie să le prezinte în calitate de funcționar guvernamental. Conform legilor ruse, acest lucru este ilegal și ar trebui să provoace o reacție din partea superiorilor lui Zorin, spune Ilya Shumanov, director adjunct al biroului rus al organizației internaționale anticorupție. Transparenta internationala.

Și având în vedere relațiile dificile dintre Rusia și Statele Unite, deținerea de proprietăți imobiliare în America ar trebui considerată un semn negru pentru oficialii de nivelul lui Zorin, spune Shumanov. E ca și cum ai avea un teren în Iad, spune el.

Zorin nu a fost principalul cumpărător de locuințe în Palatul Trump, adică banii lui nu mergeau direct la Organizația Trump. La începutul anilor 2000, compania a semnat mai multe acorduri profitabile pentru a construi case în Florida de Sud sub marca Organizația Trump.

Fotografie de Worldwide Properties

Numele lui Trump atrage cumpărători ruși. Mișcarea a ajutat la transformarea Sunny Isles Beach într-un paradis de apartamente, numit uneori „Mica Moscova”.

Mangushev este un fost ofiter al serviciului rus de securitate, FSB, succesor al KGB. A apărut pentru prima dată la Miami în 2010. În Rusia, Mangushev a condus un grup de companii numit Alfa-Anticriminal.

Ei au oferit servicii de securitate pentru cele mai mari companii de stat și agenții guvernamentale din Federația Rusă. Până în 2014, compania Alfa-Anticriminal era listată ca rudă cu Mangushev, potrivit bazei de date corporative rusești.

Alpha Group este o unitate de elită a forțelor speciale antiteroriste, parte a FSB. Mangushev a declarat presei ruse ca este un fost ofiter al Unitatii Alpha si ca multi dintre angajatii companiilor sale sunt veterani ai serviciilor de securitate de stat ruse.

Zorin a refuzat să comenteze acest material. Avocatul lui Mangushev din Miami, Olesya Belchenko, a refuzat să ofere răspunsuri la o listă de întrebări scrise, spunând doar că clientul ei și-a vândut firmele de securitate în Rusia în 2013 și nu are nicio relație de afaceri cu Zorin.

Cu toate acestea, înregistrările publice indică faptul că există încă o legătură între Zorin și Mangushev. În 2011, Zorin a scris o scrisoare de recomandare pentru Alfa-Anticriminal, care a fost publicată pe site-ul grupului de companii.

Și deși avocatul lui Mangushev a spus că nu mai este proprietarul Alfa Anti-Criminal și al companiilor aferente acesteia, registrul rus îl listează în continuare drept proprietarul majoritar al uneia dintr-un grup de companii care este în curs de dizolvare. În plus, conduce o companie americană cu același nume, Alfa-Anticriminal. Pe site-ul companiei sale imobiliare Alpha Realtyîn Florida de Sud scrie Alfa-Anticriminal este partenerul ei.

Mangushev și companiile sale asociate dețin proprietăți imobiliare în valoare de aproape 10 milioane de dolari în Florida de Sud. Există înregistrări în bazele de date judiciare despre care el a încercat odată să-și evacueze soția dintr-un apartament în care se afla Palatul Trump cu un preț de închiriere de 9.000 USD pe lună. Cazul de evacuare a început la un an după ce Mangushev a fost arestat sub acuzație de contravenție, iar soția sa a cerut un ordin de protecție împotriva lui, pe care ulterior l-a retras.

„Mociclistul lui Putin”

Rolul veteranilor militari în cultura motociclistului american devine din ce în ce mai vizibil, dar puține cluburi se pot lăuda cu forțele speciale ruse.

Club Spetsnaz M.C. a fost fondată în urmă cu doi ani de către Mangushev și alți expatriați ruși, inclusiv un proeminent adjunct al șerifului din județul Broward. În terminologia rusă, numele „spetsnaz” este folosit pentru a se referi la unitățile de combatere a terorismului, grupurile de asalt de elită și forțele speciale ale FSB. Veteranii serviciilor de securitate ruse ocupă adesea funcții de conducere în afaceri și guvern, inclusiv președintele Vladimir Putin, fost director al FSB.

Zorin nu este listat ca membru al clubului de motocicliști Spetsnaz, dar are două motociclete - BMW și Honda. Nu se știe dacă a servit în serviciile speciale.

Opiniile politice ale membrilor clubului Spetsnaz trecerea la naționalism.

Într-un interviu acordat publicației ruse Segodnya în 2010, Mangushev a criticat imigrația și potențialul acesteia de distrugere rapidă a identității naționale și culturale. În 2014, viitorul președinte al clubului Spetsnaz a invitat cel mai cunoscut grup de motociclisti din Rusia, Night Wolves, să devină divizia sa oficială.

„Există un spirit în Night Wolves”, a scris Bickbau în rusă în 2014. Scrisoarea a fost publicată pe site-ul Night Wolves. - Există ceva ce alte echipe nu au. Există spiritul Rusiei. De aceea așteptăm decizia (voastra)”.

În timpul invaziei Crimeei de către Rusia și a demonstrațiilor din Ucraina, Lupii Nopții au călărit pe cai în sprijinul separatiștilor pro-ruși. Liderul clubului Alexander Zaldostanov, un specialist în chirurgie plastică poreclit „Chirurgul”, a primit un premiu de la Putin. Este considerat un aliat apropiat al Kremlinului. În 2015, cosmonauții ruși au arborat steagul Lupii Nopții deasupra Stației Spațiale Internaționale.

Însă poziția SUA nu este atât de prietenoasă: în 2014, Departamentul de Trezorerie al SUA a impus sancțiuni împotriva lui Zaldostanov și a Lupilor Nopții pentru rolul lor în conflictul din Ucraina. Oficialii americani au spus că Lupii Nopții au răpit un polițist ucrainean de frontieră, au luat cu asalt o bază navală ucraineană și au scos ilegal un oficial ucrainean înalt din țară.

În plus, Lupii Nopții sunt „strâns legați de serviciile ruse de informații și îi ajută să recruteze separatiști”, a spus Departamentul Trezoreriei la acea vreme.

Despre dacă „lupii” au fost de acord să recunoască grupul Spetsnaz, necunoscut.

Membrii clubului Spetsnaz, conform site-ului lor, fac lucrări de caritate în Florida de Sud și călătoresc pe toată coasta de est. S-au întâlnit cu polițiști ruso-americani la New York și au deschis o sucursală la Moscova.

Dosarul organizației în Florida afirmă că membrii clubului Spetsnaz sunt „entuziaști de motociclete orientați spre familie din fosta Uniune Sovietică care au servit în armată, precum și asociații lor”. Împreună vor doar să promoveze siguranța motocicletelor în Rusia și SUA.

Când reporterii din Miami au încercat să-l sune pe Mangushev, acesta a tot închis telefonul. Mangushev își dă în judecată partenerii de afaceri Gennady Alekseenko și Inessa Pozdnyakova în instanță civilă pentru compania sa imobiliară locală.

Bickbau, care a demisionat din funcția de președinte al clubului anul trecut, nu a răspuns la apelurile reporterilor.

Casa departe de casa

Corupția este cea mai mare problemă pentru Rusia. În luna martie a acestui an, în țară au avut loc mitinguri de masă de opoziție pe această temă. South Florida apare ca un refugiu pentru bani necunoscuți. Grupurile criminale organizate ruse sunt cunoscute că operează în această regiune.

Dacă cineva trebuie să ascundă banii murdari, spune Shumanov de la Transparenta internationala Această persoană se va îndrepta probabil în sudul Floridei. În opinia sa, acesta este un loc ideal pentru spălarea banilor prin imobiliare de lux. Prețurile cresc, investițiile sunt protejate și există zeci de moduri de a ascunde beneficiarul efectiv al unei clădiri rezidențiale sau al unei vile scumpe, spune Shumanov.

Din cauza acestui aflux de bani în Miami, prețurile caselor locale au depășit cu mult puterea de cumpărare a floridenilor.

Oamenii legii americani iau acum notă de reputația Miami-ului ca refugiu pentru bani suspecti. Au existat o serie de incidente importante care au lăsat industria imobiliară locală să se simtă amenințată. Aceasta include o monitorizare federală fără precedent a companiilor ființe care cumpără case scumpe în numerar. Și un val de informații declasificate din fișiere offshore sigilate, cunoscute sub numele de Panama Papers. Și acum există o anchetă specială a procurorului care ar putea examina posibilele legături dintre agenții ruși și imperiul de afaceri al președintelui Donald Trump, care are o prezență semnificativă în Florida de Sud.

Zorin nu a folosit finanțare bancară pentru nicio achiziție imobiliară. Adică, cel mai probabil a plătit în numerar. Venitul său a fost de aproximativ 75.000 de dolari în 2015 și de 159.000 de dolari în 2016, conform declarațiilor sale.

Apartamentul din clădirea lui Trump, pe care l-a primit de la Mangushev, a fost vândut ulterior cu 1,5 milioane de dolari unei femei care se pare că are legătură cu Mangushev. Acest lucru este evidențiat de datele disponibile în registrele din Florida.

Între timp, potrivit datelor oficiale din Rusia, Alfa-Anticriminal a primit zeci de contracte de la organismul în care lucrează Zorin. În rapoarte, Zorin a uitat să menționeze legăturile sale de afaceri cu Mangushev din Florida de Sud.

Fotografie LLC Alpha-Anticriminal LLC

Acesta este un conflict de interese pe care Zorin ar fi trebuit să-l raporteze superiorilor săi, spune Shumanov.

Datorită reformelor anticorupție semnate de Putin, oficialii guvernului rus sunt obligați să raporteze orice imobil pe care îl dețin în străinătate. O lege care interzice oficialilor guvernamentali să dețină participații la companii străine intră în vigoare în iulie. De exemplu, precum acele LLC din Florida prin care Zorin și-a cumpărat casele din Miami, sau compania de anvelope uzate din Miami-Dade, pe care a încercat și el cândva să le cumpere. Oficialilor le este deja interzis să aibă conturi în bănci străine.

Zorin nu a răspuns la întrebările despre bunurile sale din Florida, care au fost scrise în rusă și livrate de un reporter la biroul său din Moscova. Nici angajatorul său, întreprinderea de stat federală Russian Broadcasting and Notification Networks (RSVO), nu a răspuns la cerere.

Potrivit site-ului oficial, RSVO difuzează programe de radio guvernamentale, operează rețele de avertizare în caz de urgență, oferă soluții de infrastructură firmelor de telecomunicații și tehnologie acustică pentru evenimente guvernamentale critice. Inclusiv celebrele parade cu ocazia Zilei Victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, care au loc pe Piata Rosie.

La mijlocul lunii iunie, când Miami Herald pregătea acest material pentru publicare și jurnaliștii încercau să contacteze membrii clubului de motocicliști SpetsnazÎnainte de publicare, clubul a depus documente pentru lichidarea organizației.