Mangushev Svyatoslav Valerievich 전기. '알파반범죄'는 자신의 것을 버리지 않는다

디자인과 인테리어 06.02.2024

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2017년 6월 28일, 수요일, 11:02, 모스크바 시간 , 텍스트: Igor Korolev

반부패 비정부기구는 국영 기업인 RSVO의 대표인 이고르 조린(Igor Zorin)이 마이애미에 900만 달러 상당의 고급 부동산을 소유하고 있다고 주장합니다. RSVO와 다수의 대규모 계약을 체결한 대행사 Svyatoslav Mangushev.

RSVO 수장의 미국 부동산

반부패 조사 전문 국제 비정부기구인 국제투명성기구(TI)가 해외자산에 대한 정보를 공개했다. 이고르 조린, 연방 국가 단일 기업 "러시아 방송 및 경고 네트워크"(FSUE RSVO)의 책임자입니다. TI는 Zorin이 미국 마이애미에서 다수의 고급 부동산을 인수했다고 주장합니다.

RSVO는 모스크바와 상트페테르부르크에 유선 라디오 방송 네트워크를 소유하고 있습니다. 이 네트워크는 소련 시대에 세 개의 국영 라디오 방송국의 신호를 방송하기 위해 구축되었습니다. 최근 몇 년 동안 유선 라디오 방송에 대한 관심이 눈에 띄게 줄어들었습니다. 그러나 두 수도에서 모든 새 건물은 비상 알림에 사용되므로 RSVO 네트워크에 계속 연결되어야 합니다.

RSVO는 연방통신청(Rossvyaz)의 관할 하에 있습니다. 2015년 Zorin의 기업. 그 몇 년 전에 그는 Rossvyaz의 부국장을 역임했습니다. 그리고 더 일찍 그는 Rossvyaz에 종속된 또 다른 연방 국가 단일 기업인 "특수 통신의 주요 센터"(GCSS, 비밀 품목, 자금 등의 운송에 참여)를 이끌었습니다.

900만 달러짜리 아파트

TI에 따르면 Zorin은 비슷한 이름을 가진 3개의 미국 회사(Trump Palace 3802, Trump Palace 5507 및 Trump Palace 5109)를 통해 마이애미에 각각 156만 달러, 230만 달러, 220만 달러 상당의 아파트 3채를 소유하고 있습니다. 또한 Zorin은 330만 달러 상당의 주택을 소유한 Bal Bay One이라는 또 다른 회사를 소유한 것으로 알려져 있습니다.

Rossvyaz의 Igor Zorin이 마이애미에서 부동산을 찾았습니다.

즉, Zorin은 총 930만 달러 상당의 마이애미 주거용 부동산을 보유하고 있으며 TI는 또한 Zorin이 다른 회사인 Hallmark 204를 통해 마이애미에 사무실 공간을 소유하고 있다고 주장합니다. 여기에는 보안 기관인 Alpha-Criminal과 다른 러시아인이 소유한 부동산 국인 Aplha Realty가 있습니다. 스뱌토슬라프 망구셰부.

범죄방지와의 연계

Mangushev는 은퇴한 FSB 특수부대 장교이자 러시아 보안 기관인 Alfa-Crime의 창립자입니다. 2010년부터 마이애미로 이주해 사업을 시작했다. 무엇보다도 Mantushev는 이 도시에 위치한 러시아계 미국인 바이커 클럽 Spetsnaz(Spetsnaz 법 집행 오토바이 클럽)의 창립자 중 한 명이 되었으며, 그 회원은 러시아와 미국의 법 집행 기관 출신입니다.

TI는 Mangushev가 Zorin의 파트너라고 주장합니다. Zorin이 마이애미에서 부동산을 취득한 회사는 처음에 Mangushev에 등록되었으며 부동산을 구매한 후에야 Zorin으로 이전되었습니다. 따라서 Zorin은 미국 부동산 구매 사실을 숨기려고 시도한 것으로 알려졌습니다.

Zorin과 Mangushev는 오랜 비즈니스 관계를 유지해 왔습니다. GCSS의 수장으로서 Zorin은 Mangushev가 이끄는 Alfa-Criminal 보안 기관에 대한 추천서에 서명했습니다. 편지 내용에 따르면 Alfa-Crime은 GVC에 서비스를 제공합니다.

Igor Zorin이 RSVO를 이끌었을 때 이 회사는 Alfa-Crime과 건물 보안 계약을 체결하기 시작했습니다. 이 계약의 총액은 1억 4600만 건으로 TI는 국영 기업의 이사인 Igor Zorin이 외국 부동산을 소유할 권리가 없다고 주장합니다.

Rossvyaz와 RSVO는 발행 시점까지 이 문제에 대한 CNews의 질문에 응답하지 않았습니다.

연방 국영 기업 "Russian Broadcasting and Alert Networks"(RSVO) Igor Zorin의 이사는 전 FSB 장교의 도움을 받았으며 현재는 보안 회사 "Alfa-Anticriminal" Svyatoslav Mangushev의 이사회 의장입니다. 기업은 마이애미에서 총 900만 달러 이상의 아파트 4채를 구입할 수 있었으며, Zorin의 리더십 기간 동안 RSVO는 3억 8천만 루블 이상의 가치가 있는 70개의 정부 계약을 Mangushev와 관련된 보안 회사에 양도했습니다. 국영 기업의 이사로서 Zorin은 외국 회사를 관리할 권리가 없습니다. 그는 또한 이해상충에 대해 고용주에게 통보해야 했지만, 우리가 아는 바에 따르면 이 통보는 이루어지지 않았습니다.

마이애미에 위치한 세계 최초의 러시아계 미국 법 집행 오토바이 클럽인 Spetsnaz의 슬로건은 "이 세상은 작지만 우리에게는 그렇지 않습니다"라고 말합니다. 이름뿐만 아니라 소련 KGB의 후계자인 러시아 연방 보안국의 문장을 거의 완전히 복제한 오토바이 클럽의 엠블럼도 마이애미 바이커와 러시아 특별 서비스.

Spetsnaz 법집행 오토바이 클럽은 은퇴 및 현역 특수부대 장교, 내무부 특수부대 및 FSB, 미국 경찰로 구성된 독특한 오토바이 클럽입니다. 클럽은 작지만 적극적으로 확장할 예정입니다. 뉴욕, 뉴저지 및 기타 미국 주에 지부를 창설하기 위한 협상이 진행 중입니다. 모스크바에는 2015년 8월 모터사이클 클럽의 한 지점이 문을 열었고, 한 달 뒤 조직의 공식 웹사이트에는 해당 클럽이 대규모 민간 보안업체인 알파-안티크리미널(Alfa-Anticriminal)의 파트너가 되었다는 소식이 나왔다.

오토바이 클럽 "Spetsnaz" - 마이애미

Spetsnaz Le Mc는 플로리다 기업부 기록에 따르면 2015년 5월 14일에 법인화되었습니다. 이 구조의 리더십에는 Kazan Aviation Institute 졸업생, 현재 Broward 카운티의 부보안관인 Herman Bickbau, Sokolniki 컨벤션 및 전시 센터의 회장 Alexey Shaburov, 마이애미의 이민 변호사인 Gennady Sedikov, Eduardo Monakhov 및 Svyatoslav Mangushev가 포함됩니다. .

분명히 바이커 클럽은 공식 등록 이전에도 존재했습니다. 2014년, "외과 의사"라는 별명을 가진 러시아 바이커 알렉산더 잘도스타노프(Alexander Zaldostanov)는 현재 크리미아 합병 작전에 참여했다는 이유로 미국의 제재를 받고 있으며 Vzglyad 통신사와의 인터뷰에서 미국 바이커들이 가입 신청서를 제출했다고 말했습니다. Night Wolves 오토바이 클럽. 미국 바이커 측의 협상은 Hermann Bickbau가 수행했습니다. Night Wolves의 공식 웹 사이트에는 Bickbau가 오토바이 클럽의 Kazan 지부장 Viktor Mochalov에게 보낸 편지가 포함되어 있습니다. “안녕하세요, Viktor! 아니요, 욕망은 사라지지 않았고 앞으로도 사라지지 않을 것입니다. 이것은 우리를 위협하지 않을 것입니다. 외과의사가 절대적으로 옳습니다. Night Wolves에는 정신이 있습니다. 다른 팀에는 없는 것이 있다. 러시아의 정신이 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 그의 결정을 기다리고 있습니다. 우리가 여기 [미국에서] 당신을 실망시키지 않을 것이라고 그에게 말해주세요.”

Alfa-Anticriminal 회사 그룹의 구조적 부문은 개인, 경제 및 정보 보안과 관련된 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스에는 법원에서의 기업 및 금융법 분야의 이익 보호, 증권 거래 및 러시아 전역의 법정 외 채권 추심이 포함됩니다. 최근까지 Alfa-Anticriminal 보유는 정부 기관으로부터 보안 서비스 제공을 위해 수백만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 국가 독점 기업과 당국은 회사 웹사이트(PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, OJSC Mosgaz, Skolkovo Foundation 및 Moscow Government)에 파트너로 등록되어 있습니다. 아무르 지역 국가 노동 조사관의 조사 정보에 따르면 Alfa Anti-Criminal은 러시아 최대 천연가스 처리 공장인 아무르 가스 처리 공장의 건설을 보호하고 있습니다.

장교와 사업가

Mangushev는 은퇴한 FSB 특수부대 장교입니다. 2010년 마이애미로 이주해 활발하게 사업을 펼치며 부동산 투자를 시작했다. 바다 반대편에 있는 새 집을 찾기 위해 Mangushev는 18101 Collins Avenue에 있는 Trump Palace 로고로 장식된 엘리트 콘도를 선택했습니다. 총 면적 177제곱미터의 아파트입니다. 침실 3개, 욕실 3개, 거실이 있는 이 아파트를 Mangushev는 2010년 초 자신의 회사인 Trump Palace 4702를 통해 1,175,000달러에 구입했습니다.

전직 FSB 장교는 5년에 걸쳐 플로리다 부동산에 900만 달러 이상을 투자했습니다. 2013년 5월에 등록된 18950 N Bay LLC 회사를 통해 Svyatoslav Mangushev는 총 면적 1045m2의 바다 첫 번째 라인에 주거용 건물 건설을 위한 토지를 소유하고 있습니다. m, 비용은 $1,280,000입니다. Broward 카운티의 헐리우드 시에서 Mangushev는 120 Federal LLC 회사를 통해 $2,425,000에 또 다른 부동산을 구입했으며, 2015년에 전직 특수부대 군인이 상업 구조인 Biscayne LLC를 통해 a의 소유자가 되었습니다. 부동산 소유자 등록부에 "소매점"으로 지정된 총 면적 2824 평방 미터의 부동산. 거래금액은 4,700,000원입니다.

Mangushev는 아파트와 토지뿐만 아니라 사업적 이해관계로도 플로리다와 연결되어 있습니다. 2012년에 그는 3800 S Ocean Drive Unit 204에 보안 회사 Alpha-Anticriminal LLC를 등록했습니다. 이 주소의 부동산은 상업 구조 Hallmark 204 LLL을 통해 2013년 Mangushev를 대신하여 회사 대표가 된 Igor Zorin이라는 러시아인이 소유하고 있습니다.

또한 플로리다 주 기업부 기록에 따르면 Svyatoslav Mangushev는 두 개의 상업 건물을 더 소유하고 있습니다. Alpha Team LLC(총기 소지 라이센스 보유) 및 Sky Synergy LLC는 2017년까지 창립 대리인이 Igor Zorin이었습니다.

Mangusheva는 마이애미의 다른 사업을 통해 Zorin과 연결되어 있습니다. 2010년 8월, 전직 경찰관은 3800 Ocean Drive Unit 204에 부동산 중개인 Alpha Realty LLC를 등록했습니다. 이 주소의 건물은 이미 친숙한 회사인 Hallmark 204 LLL에 속합니다. 해당 기관의 웹사이트에는 GPB Alfa-Anticriminal의 법적 주소와 일치하는 모스크바 사무실 주소가 나와 있습니다.

Rossvyaz 출신의 백만장자

Mangushev의 파트너 Igor Zorin은 전 연방 통신국 부국장이었습니다. 이전에 그는 Rossvyaz 구조 내에서 택배 서비스 기능을 수행하는 연방 주 단일 기업인 특별 통신 메인 센터의 이사직을 맡았습니다. 이 조직은 비밀 품목, 마약, 무기 및 현금 전달에 종사하고 있습니다.

이제 Zorin은 또 다른 연방 국영 기업인 RSVO(러시아 방송 알림 네트워크)의 이사로 재직하고 있습니다. RSVO는 특수 경고 네트워크의 구축 및 운영, 국영 라디오 프로그램 방송 및 가장 중요한 국가 행사를 위한 음향 엔지니어링 서비스를 담당하고 있습니다. “모스크바 붉은 광장의 승리 퍼레이드도 포함됩니다.”

우리는 미국 기업의 소유자와 러시아 기업의 책임자인 Igor Zorin이 동일한 사람이라고 가정합니다.

Miami Dade County 부동산 기록에 따르면 Igor Zorin은 Trump Palace 콘도에서 세 개의 아파트를 소유하고 있습니다. 세 회사(Trump Palace 3802 LLC, Trump Palace 5507 LLC 및 Trump Palace 5109 LLC)를 통해 Zorin은 $1,562,500, $2,320,000 및 $2,215,000 상당의 아파트를 소유하고 있습니다. 마지막 두 회사는 2013년 2월 4월에 인수되었습니다. 플로리다 주 기업부에 따르면 2013년 9월 또 다른 회사인 Bal Bay One LLC가 Igor Zorin이라는 이름으로 등록되었으며, 이를 통해 그는 Bal Harbour의 227 Bal Bay Drive에 전체 면적을 갖춘 엘리트 개인 주택을 소유하고 있습니다. 거의 570 평방 미터입니다. m이고 가격은 $3,300,000입니다. 이제 이 집은 부동산 중개업체 Alpha Realty 웹사이트에서 $3,900,000에 매물로 나와 있습니다.

장교 우정

국영 기업 이사 Zorin과 전 FSB 장교 Mangushev는 공통점이 많습니다. 그가 주요 특수 커뮤니케이션 센터의 책임자였을 때 Igor Zorin은 Mangushev 회사 그룹에 보내는 추천서에 서명했습니다. 편지는 Alfa-Anticriminal 보유 웹 사이트에서 여전히 찾을 수 있습니다. 추천서에 있는 Zorin의 서명은 Trump Palace 3802, LLC의 법인 설립 서류에 있는 서명과 매우 유사합니다.

오픈 소스에 게시할 수 있는 선택 사항이 있기 때문에 해당 기간의 GCSS와 Alpha-Anticriminal 간의 계약에 대한 정보를 확립하는 것은 불가능합니다. 그러나 Zorin이 서명한 2011년 추천서에는 Alfa-Anticriminal State Budgetary Enterprise의 기업이 수년 동안, 즉 리더십 기간 동안 Federal State Unitary Enterprise "GTSSS"에 서비스를 제공해 왔다고 명시되어 있습니다. Zorin의 연방 국가 단일 기업.

다른 연방 정부 단일 기업으로 옮긴 후에도 Zorin은 Mangushev의 보안 회사와의 협력을 중단하지 않았습니다. 지난 6년 동안 Mangushev와 관련된 보안 회사는 3억 8천만 루블 이상의 가치가 있는 70개 이상의 정부 계약을 체결했습니다. Alfa-Anticriminal의 정부 계약 구조를 이해한다면 1억 4,600만 루블 상당의 수주된 정부 계약의 거의 40%가 연방 국가 단일 기업인 러시아 방송 및 알림 네트워크에 다양한 유형의 서비스를 제공한다는 것을 이해할 수 있습니다. 2015년 말부터 현재까지. Zorin이 Federal State Unitary Enterprise를 이끌기 시작한 것은 2015년이었습니다. Mangushev의 보안 회사는 일반적으로 정부 계약 가격을 최소한으로 낮추면서 입찰 없이 Federal State Unitary Enterprise로부터 정부 계약을 받았습니다.

중개자

올해 초 미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinSec)은 미국 내 모든 부동산 거래의 78%가 자금세탁 방지 조사를 받고 있다고 밝혔습니다. 나머지 22%의 거래는 은행 기관의 개입 없이 현금으로 이루어지기 때문에 이러한 검증 대상이 아닙니다. 미국 부동산 협회(National Association of Realtors)는 부동산 구입 시 자금 세탁 위험을 식별하기 위한 특별 지침을 개발했습니다. 이것이 나타내는 위험 지표는 다음과 같습니다: 다량의 현금 거래, 구매자의 활동 유형과 비용 간의 불일치, 직접 검사하지 않고 부동산 구매. 의심스러운 거래가 감지되면 부동산 중개인은 FBI나 현지 법 집행 기관에 연락해야 합니다.

법 집행 기관이 거래에 관심을 갖는 것을 방지하기 위해 Zorin과 Mangushev는 복잡한 계획을 고안했습니다. 첫째, 조린씨의 마이애미 부동산 거래는 현금으로 이뤄졌다. 둘째, 부동산 중개인은 Zorin과 직접 부동산 거래를 체결하지 않고 그가 소유한 상업 회사와 부동산 거래를 체결했습니다. 이는 거래에서 최소한의 익명성을 보장했습니다. 셋째, 부동산이 등록된 회사는 Zorin의 이름으로 즉시 등록되지 않았으며 Mangushev에 의해 개설되었습니다. 은행에 회사 계좌를 개설한 뒤 조린의 이름으로 재등록됐다. 따라서 Zorin은 은행이 은행에 계좌를 개설하는 각 회사에 대한 자세한 정보를 찾아야 하는 은행의 고객 파악 원칙을 우회했습니다. 넷째, Zorin의 모든 플로리다 회사 창립 대리인인 변호사 Scott Levin은 Zorin의 이익을 위해 행동했습니다. Zorin 자신은 거의 어디에도 서명을 남기지 않았습니다. 실수로 부동산 등록 파일에 들어간 그의 유일한 서명은 Scott Levin이라는 이름의 위임장이었습니다. 2017년 3월, Zorin은 Trump Palace에 콘도미니엄을 소유하고 있는 Trump Palace 3802 LLC를 대신하여 사업 수행을 그에게 맡겼습니다.

따라서 러시아 국영 기업의 대표는 전 FSB 장교의 도움을 받아 플로리다 남부의 부동산에 900만 달러 이상을 투자할 수 있었습니다. 2007년부터 현재까지 짧은 휴식 시간을 갖고 Zorin은 공공 부문에 고용되었습니다. 부문. 2015년 그의 공식 급여는 약 75,000달러였으며, 900만 달러를 모으려면 거의 130년 동안 급여 전체를 저축해야 합니다.

법적 자격

러시아 법률은 러시아 국영 기업의 이사인 이고르 조린(Igor Zorin)이 외국 회사를 포함한 다른 상업 회사를 소유하고 관리하는 것을 금지합니다. 외국 회사의 소유권 사실이 확인되면 그러한 금지 사항을 위반한 것에 대한 제재는 직위에서 해고되어야 합니다. 상업 회사의 주식은 러시아 공무원 선언의 비공개 부분에 포함되어 있으며 결코 공개되지 않는다는 사실에도 불구하고 Zorin이 소유한 미국 회사도 그의 선언에 포함되지 않은 것으로 추정할 수 있습니다.

전직 장교의 도움을 받아 연방 국영 기업 "RSVO(러시아 방송 및 알림 네트워크)" Igor Zorin 이사 FSB, 그리고 현재 보안 회사 Alfa-Anticriminal Svyatoslav Mangushev의 이사회 의장은 상업 회사를 통해 4개의 아파트를 구입할 수 있습니다. 마이애미총 금액 900만 달러 이상 Zorin의 리더십 기간 동안 RSVO는 3억 8천만 루블 이상의 가치가 있는 70개의 정부 계약을 Mangushev와 관련된 보안 회사에 양도했습니다. 국영 기업의 이사로서 Zorin은 외국 회사를 관리할 권리가 없습니다. 그는 또한 이해상충에 대해 고용주에게 통보해야 했지만, 우리가 아는 바에 따르면 이 통보는 이루어지지 않았습니다.

마이애미, 오토바이 클럽 "Spetsnaz"

마이애미에 위치한 세계 최초의 러시아계 미국 법 집행 오토바이 클럽 "Spetsnaz"의 슬로건은 "이 세상은 작지만 우리에게는 그렇지 않습니다"라고 말합니다. 이름뿐만 아니라 오토바이 클럽의 엠블럼도 그 후계자인 러시아 연방 보안국의 문장과 거의 완전히 복제되었습니다. KGB 소련, 마이애미 바이커와 러시아 정보 기관 사이의 가능한 연결을 암시합니다.

분명히 바이커 클럽은 공식 등록 이전에도 존재했습니다. 2014년, 러시아의 바이커 알렉산더 잘도스타노프현재 크리미아 합병 작전에 참여했다는 이유로 미국의 제재를 받고 있는 '외과의사'라는 별명은 Vzglyad 통신사와의 인터뷰에서 미국 바이커들이 'Night Wolves' 오토바이 클럽에 가입하기 위한 신청서를 제출했다고 말했습니다. 미국 바이커 측의 협상은 Hermann Bickbau가 수행했습니다. Night Wolves의 공식 웹 사이트에는 Bickbau가 오토바이 클럽의 Kazan 지부장 Viktor Mochalov에게 보낸 편지가 포함되어 있습니다. “안녕하세요, Viktor! 아니요, 욕망은 사라지지 않았고 앞으로도 사라지지 않을 것입니다. 이것은 우리를 위협하지 않을 것입니다. 외과의사가 절대적으로 옳습니다. Night Wolves에는 정신이 있습니다. 다른 팀에는 없는 것이 있다. 러시아의 정신이 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 그의 결정을 기다리고 있습니다. 우리가 여기 [미국에서] 당신을 실망시키지 않을 것이라고 그에게 말해주세요.”

FSB 특수부대

오토바이 클럽 창립자 중 한 사람의 모습을 자세히 살펴보면 Alpha Anti-Crime 회사가 어떻게 미국 오토바이 운전자의 파트너가되었는지 분명해집니다. 오토바이 클럽의 창립자 중 한 명인 Svyatoslav Mangushev는 러시아 보안 기업의 Alfa-Anticriminal 그룹 이사회를 이끌고 있습니다. 조직 이름의 "알파"라는 단어는 우연이 아닙니다. 기업 그룹의 창립자는 러시아 연방 보안국 특수 목적 센터의 "A"국 재향 군인 협회이며 주요 "Alfa-Anticriminal"의 직원은 알파 그룹으로 더 잘 알려진 FSB 대테러 부대 "Directorate "A"의 베테랑이자 FSB, FSO 및 국방부의 전직 장교입니다. Alfa-Anticriminal 회사 그룹의 구조적 부문은 개인, 경제 및 정보 보안과 관련된 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스에는 법원에서의 기업 및 금융법 분야의 이익 보호, 증권 거래 및 러시아 전역의 법정 외 채권 추심이 포함됩니다. 최근까지 Alfa-Anticriminal 보유는 정부 기관으로부터 보안 서비스 제공을 위해 수백만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 국가 독점 및 당국은 회사 웹사이트에 파트너로 등록되어 있습니다. PJSC 가즈프롬, PJSC NK "Rosneft", OJSC "Mosgaz", 스콜코보 재단그리고 모스크바 정부. 아무르 지역 국가 노동 조사관의 조사 정보에 따르면 Alfa Anti-Criminal은 러시아 최대 천연가스 처리 공장인 아무르 가스 처리 공장의 건설을 보호하고 있습니다.

장교와 사업가

Mangushev - 은퇴한 장교 FSB 특수부대. 2010년 마이애미로 이주해 활발하게 사업을 펼치며 부동산 투자를 시작했다. 바다 반대편에 있는 새 집을 찾기 위해 Mangushev는 18101 Collins Avenue에 있는 Trump Palace 로고로 장식된 엘리트 콘도를 선택했습니다. 총 면적 177제곱미터의 아파트입니다. 침실 3개, 욕실 3개, 거실이 있는 이 아파트를 Mangushev는 2010년 초 자신의 회사인 Trump Palace 4702를 통해 1,175,000달러에 구입했습니다.

Rossvyaz 출신의 백만장자

Mangushev의 파트너 Igor Zorin은 전 연방 통신국 부국장이었습니다. 이전에 그는 특수통신본부장 역임- Rossvyaz 구조 내에서 택배 서비스 기능을 수행하는 연방 주 단일 기업입니다. 이 조직은 비밀 품목, 마약, 무기 및 현금 전달에 종사하고 있습니다.

이제 Zorin은 특수 경고 네트워크의 구축 및 운영, 국영 라디오 프로그램 방송 및 가장 중요한 정부 행사에 대한 건전한 기술 서비스를 담당하는 또 다른 연방 국영 기업인 "RSVO"(RSVO)의 이사입니다. 포함 승리 퍼레이드모스크바 붉은 광장에서요."

우리는 미국 기업의 소유자와 러시아 기업의 책임자인 Igor Zorin이 동일한 사람이라고 가정합니다.

Miami Dade County 부동산 기록에 따르면 Igor Zorin은 Trump Palace 콘도에서 세 개의 아파트를 소유하고 있습니다. 세 회사(Trump Palace 3802 LLC, Trump Palace 5507 LLC 및 Trump Palace 5109 LLC)를 통해 Zorin은 $1,562,500, $2,320,000 및 $2,215,000 상당의 아파트를 소유하고 있습니다. 마지막 두 회사는 2013년 2월 4월에 인수되었습니다. 플로리다 주 기업부에 따르면 2013년 9월 Igor Zorin, Bal Bay One LLC라는 이름으로 또 다른 회사가 등록되었으며, 이를 통해 그는 Bal Harbour의 227 Bal Bay Drive에 총 면적이 다음과 같은 엘리트 개인 주택을 소유하고 있습니다. 거의 570 평방 미터. m이고 가격은 $3,300,000입니다. 이제 이 집은 부동산 중개업체 Alpha Realty 웹사이트에서 $3,900,000에 매물로 나와 있습니다.

장교 우정

중개자

금융범죄수사대올해 초 미국 재무부(FinSec)는 미국 내 모든 부동산 거래의 78%가 자금세탁 방지 조사를 받고 있다고 보고했습니다. 나머지 22%의 거래는 은행 기관의 개입 없이 현금으로 이루어지기 때문에 이러한 검증 대상이 아닙니다. 미국 부동산 협회(National Association of Realtors)는 부동산 구입 시 자금 세탁 위험을 식별하기 위한 특별 지침을 개발했습니다. 이것이 나타내는 위험 지표는 다음과 같습니다: 다량의 현금 거래, 구매자의 활동 유형과 비용 간의 불일치, 직접 검사하지 않고 부동산 구매. 의심스러운 거래가 감지되면 부동산 중개인은 FBI나 현지 법 집행 기관에 연락해야 합니다.

법적 자격

국영 기업의 러시아 관리자는 고용주에게 거래에 개인적인 이해관계가 있음을 알려야 합니다. 본 통지는 이해 상충 해결의 한 형태입니다. 우리 정보에 따르면 Zorin 씨는 Federal State Unitary Enterprise RSVO를 대신하여 Alfa-Anticriminal 그룹의 보안 회사와 거래하는 데 개인적인 이해관계가 있다는 사실을 고용주에게 알리지 않았습니다. 거래에 대한 개인적인 이해관계는 Zorin 씨가 이전에 Svyatoslov Mangushev와 그의 가족이 소유한 상업 회사의 소유자일 수 있으므로 궁극적인 수혜자(회장)인 Mangushev 씨와 재산 및 재정적 의무에 구속되어 있다는 것입니다. 이사회) Alpha 그룹의 범죄 방지 회사입니다." 거래가 종료될 수 있으며, 기업의 장으로부터 손해배상을 받을 수 있습니다. Igor Zorin이 실제로 외국 부동산을 소유하고 있는 것으로 밝혀지면 특별한 관심을 기울여야 할 또 다른 문제는 Igor Zorin의 자금 출처인 $9,397,500일 수 있습니다.

우리는 러시아 연방 검찰청에 항소를 보내 Zorin 씨의 금지 및 제한 위반 가능성을 확인하고 Mangushev 씨와의 이해 상충이 해결되었는지 알아보도록 요청했습니다.

드미트리 우투킨
릴리 도브로볼스카야

검찰청은 연방정부 단일기업 RSVO Igor Zorin의 수장에게 프레젠테이션을 했습니다.

국영 기업인 "러시아 방송 및 경고 네트워크"의 대표인 이고르 조린(Igor Zorin)이 반부패법 위반 혐의로 유죄 판결을 받았다고 국제 반부패 기구인 국제 투명성기구(Transparency International)의 러시아 지부가 보고했습니다. 검찰은 해당 관계자에게 고소장을 제출했다. 부서는 투명성의 요청에 따라 검사를 실시했습니다.

검찰청은 투명성의 항소에 대해 "조사 과정에서 I.P. 조린(I.P. Zorin)의 개별 부패방지법 위반 주장이 확인됐다"고 밝혔다.

지난 6월 이 단체는 조사를 실시한 결과 마이애미에서 이고르 조린(Igor Zorin)이 소유한 아파트 4채를 발견했습니다. 총 비용은 9백만 달러를 초과합니다. 투명성 보고서에 따르면 주택은 법에 따라 국유 기업의 이사가 상업 조직을 소유하거나 관리할 수 없는 상황에서 상업 회사를 통해 구입되었습니다.

조사에 따르면 Zorin은 자신의 공식 직위를 이용하여 3억 8천만 루블에 달하는 70개의 정부 계약을 Alfa-Anticriminal 보안 회사 그룹에 양도했습니다. 투명성 홍보 부서 책임자인 Gleb Gavrish는 “우리는 Zorin이 서명한 Alfa-Anticriminal 기업 그룹에 보내는 감사 편지도 발견했습니다.”라고 말합니다.

Alfa Anti-Criminal의 이사회에는 전 FSB 장교 Svyatoslav Mangushev가 포함되어 있으며 Zorin은 2012년 마이애미에서 아파트를 구입한 것으로 알려졌습니다. 검찰총장은 이해상충이 있는지 확인했다. 자세한 점검 내용은 아직 알려지지 않았습니다. 수사관들은 조린의 해고를 요구할 것이라고 말했다.

군 복무의 특성상 퇴직한 장교가 적절한 급여를 받는 일자리를 찾기가 어렵습니다. 재교육 과정을 수강해야 하지만 이것이 만병통치약은 아닙니다. 오랜 추가 교육 없이도 자신을 실현할 수 있는 거의 유일한 곳은 보안입니다.
오늘날 러시아에는 거대한 보안 사업 부문이 형성되었습니다. 수천 개의 보안 기관이 있지만 등록된 전체 민간 보안 회사 수의 10%만이 합법적인 방법으로 운영되고 고객에게 다양한 서비스를 양심적으로 제공하며 범죄 예방 및 예방이라는 심각한 임무를 적극적으로 수행하는 강력한 상업 구조입니다. 과실.
예비군 장교인 Svyatoslav MANGUSHEV는 개인 보안이 무엇인지, 그리고 전직 군인이 그 안에서 어떻게 일하는지에 대해 이야기했습니다.

Svyatoslav Valerievich, 그룹 이름에 "Alpha"라는 단어가 있는 이유는 무엇입니까? 아마도 우연이 아닐 것입니다. 그리고 귀하의 구조물에서 근무하는 전직 군인은 몇 명입니까?
- 예, "알파"라는 단어가 우리 이름에 우연히 나타나는 것은 아닙니다. 우리 그룹의 창립자는 반테러 부대 "알파"재향 군인 협회입니다. 그건 그렇고, 나 자신은 러시아 FSB의 "A"그룹에서 봉사했습니다. 전직 군인의 경우, 어려운 위기의 시기에 많은 예비군 장교들이 매우 어려운 상황에 처해 있습니다. 많은 사람들이 일자리를 찾을 수 없으며 우리에게는 이전 동료를 운명의 자비에 맡길 도덕적 권리가 없습니다. 우리 직원의 90%가 다양한 연방 부처 및 부서의 전직 공무원이라고 확실히 말할 수 있습니다.
-그리고 그들은 개인 보안에서 어떻게 자신을 깨달았습니까?
- 아주 성공적이군요. 우리 회사의 활동은 처음에는 보안 서비스 시장을 창출 및 개발하고, 이 분야에 대한 긍정적인 국제 경험을 연구, 사용 및 전파하고, 국방부 퇴역 군인 및 보안 분야에 광범위한 경험을 가진 기타 부서를 위한 새로운 일자리를 창출하는 것을 목표로 했습니다. 정부기관에서의 실무.
동시에 지속적으로 증가하는 고객 요구로 인해 보안 서비스 시장은 재료 및 기술 장비와 직원 작업 방법을 지속적으로 개선해야 합니다. 오늘날의 보안요원은 많은 사람들이 믿는 것처럼 파수꾼이 아니며, 봉 외에도 현대적이고 값비싼 장비를 많이 가지고 있습니다...
- 어떤 활동 분야가 가장 유망하다고 생각하시나요?
- 소위 적대적 인수, 즉 조직의 적대적 인수에 대응하기 위한 조치를 실행하기 위한 작업의 조직입니다. 이는 공격적인 행동을 당하는 기업에 지원을 제공하고 습격에 맞서 싸우고 있습니다. 이는 지적 재산권 분야의 위반, 위조 및 위조 제품의 매출 및 유통을 방지하기 위한 협력입니다.
- Svyatoslav Valerievich, 군 복무를 마친 군인을 고용합니까, 아니면 예비 장교 만 고용합니까?
-물론 장교를 우선시하지만 징집병을 무시하지는 않습니다. 복무 장소의 특성을 제공함으로써 제대된 군인은 누구나 조직에서 일자리를 얻을 수 있는 기회를 갖습니다. 엘리트 보안업체의 직원이 된다는 것은 큰 영광이자 책임이기도 합니다.
-귀하의 회사 그룹은 일종의 활동적인 예비군이며, 군을 떠나 귀하를 위해 일한 사람은 본질적으로 그와 가까운 군 형제애 환경에 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 가장 중요한 것은 과거의 그의 봉사와 마찬가지로 그의 업무도 국가의 안보를 유지하는 것을 목표로 한다는 것입니다...
- 예, 전직 군인의 사회적 적응은 다른 민간 기업보다 훨씬 빠릅니다. 나 자신은 전직 장교였으며 인생의 대부분을 봉사에 바쳤는데 다시 시작하는 것이 얼마나 어려운지 알고 있습니다. 불행하게도 많은 경찰관들은 시장 관계의 현실에 대비하지 못하고 있으며, 미래의 삶의 선택 문제에 직면하면서 사람들은 길을 잃습니다. 어디로 가야하고, 다음에 무엇을 해야 할까요? 우리는 직업 및 경력 전망과 함께 이러한 질문에 대한 답변을 제공합니다. 우리는 모든 직원을 소중히 여깁니다. 마치 군대와 같습니다. 비판 없이 일하면 보상해 드립니다. 다만 군대와 달리 우리의 인센티브는 순전히 물질적입니다. 결론적으로 나는 다음과 같이 말하고 싶다. 우리 구조에는 전투 경험뿐만 아니라 작전 및 분석 기술도 갖춘 전직 군인 및 정보 장교가 근무하고 있습니다. 이를 통해 최첨단 기술을 사용하여 보호받는 법인 및 개인뿐만 아니라 국가 전체에 피해를 입히는 불법 행위를 사전에 예방할 수 있습니다.
사진 속 보안요원들이 교육을 받고 있다.

사진 miamiherald.com

사우스 플로리다 부동산에 외국 자본이 유입되는 것은 주 자체만큼이나 오래된 이야기입니다. 그러나 러시아인 이고르 조린(Igor Zorin)의 이야기는 21세기 마이애미 버전에 내재된 이상한 세부 사항으로 가득 차 있습니다. 러시아 돈, 러시아 특수 부대의 이름을 딴 바이커 클럽, 도널드 트럼프라는 이름의 아파트 단지가 있습니다. 마이애미 헤럴드(Miami Herald)가 조사를 실시했습니다.

Igor Zorin은 플로리다 남부 해안 부동산에 거의 800만 달러를 투자한 러시아 정부 관리입니다. Zorin의 연봉이 약 $75,000라는 점을 고려하면 이는 투명한 금융 투자가 아닙니다.

Zorin은 연방 국영 기업인 RSVO(러시아 방송 알림 네트워크)의 이사이며 국영 방송사를 운영하고 있습니다. 이 회사는 무엇보다도 군인과 탱크 행렬이 모스크바 붉은 광장을 통과하는 연례 군사 퍼레이드에 음향 시스템을 제공합니다.

이고르 조린. 사진 rossvyaz.ru

오토바이를 탄 특수부대

Zorin은 플로리다에도 인맥이 있습니다. 그의 지역 비즈니스 파트너이자 전 러시아 정보 장교이자 현재 마이애미 부동산 투자자인 Svyatoslav Mangushev는 바이커 클럽이라는 바이커 클럽 설립을 도왔습니다. 스페츠나츠 M.C. 스페츠나츠러시아 특수부대 이름을 딴 오토바이 마니아들의 모임이다.

Spetsnaz 법집행 오토바이 클럽-퇴역하고 현역 특수 부대 장교, 내무부 및 FSB의 특수 부대, 미국 경찰관으로 구성된 독특한 오토바이 클럽이 포털 ryb.ru를 작성합니다. 클럽은 작지만 적극적으로 확장할 예정입니다. 뉴욕, 뉴저지 및 기타 미국 주에 지부를 창설하기 위한 협상이 진행 중입니다. 모스크바에는 2015년 8월 모터사이클 클럽의 한 지점이 문을 열었고, 한 달 뒤 조직의 공식 웹사이트에는 해당 클럽이 대규모 민간 보안업체인 알파-안티크리미널(Alfa-Anticriminal)의 파트너가 되었다는 소식이 나왔다.

일단 그룹 멤버 스페츠나츠그들은 심지어 러시아 최대의 바이커 갱단인 나이트 울프(Night Wolves)에게 공식 인정을 요청하기도 했습니다. 이 악명 높은 갱단은 러시아 보안 기관과 밀접하게 연관되어 있으며 우크라이나 사건에 중요한 역할을 했습니다. 러시아 우주 비행사 중 한 명이 깃발을 우주 공간으로 가져갔고 미국은 "늑대"에 제재를 가했습니다.

Spetsnaz 법집행 오토바이 클럽은 은퇴 및 현역 특수부대 장교, 내무부 특수부대 및 FSB, 미국 경찰로 구성된 독특한 오토바이 클럽입니다. 사진 ryb.ru

Zorin과 Mangushev는 러시아와 미국 모두에 연결되어 있습니다. 러시아 연방에서는 Mangushev와 관련된 보안 회사가 Zorin이 근무하는 기관으로부터 2015년부터 240만 달러에 계약을 체결했습니다.

마이애미에서 Mangushev는 150만 달러 상당의 아파트를 소유한 현지 회사를 자신의 이름에서 Zorin의 이름으로 이전한 적이 있습니다. 동시에 매매계약이 체결되지 않았습니다. 즉, 거래 금액을 알 수 없습니다.

이 아파트는 Zorin이 소유한 세 채의 아파트 중 하나입니다. 트럼프 궁전, 회사 브랜드로 현지 개발자가 건설한 Sunny Isles Beach의 명문 고층 건물 트럼프 조직. 세 아파트의 총 비용은 540만 달러입니다. Zorin은 여전히 단지에 두 채의 주택을 소유하고 있으며 Bal Harbour에 330만 달러 상당의 주택을 소유하고 있습니다.

보고서에 표시되지 않습니다.

그러나 러시아에서는 Zorin이 공무원으로서 제출해야 하는 공개 보고서에 이 속성이 전혀 나타나지 않습니다. 국제 반부패 조직의 러시아 사무소 부국장 일리아 슈마노프는 러시아 법률에 따르면 이는 불법이며 Zorin의 상사의 반발을 불러일으킬 것이라고 말했습니다. 국제투명성기구.

그리고 러시아와 미국 사이의 어려운 관계를 고려할 때, 미국에서 부동산을 소유하는 것은 조린 수준의 관리들에게는 블랙 마크로 간주되어야 한다고 Shumanov는 말합니다. 그것은 마치 지옥에 음모를 꾸미는 것과 같다고 그는 말합니다.

Zorin은 1차 주택 구매자가 아니었습니다. 트럼프 궁전즉, 그의 돈은 직접적으로 전달되지 않았습니다. 트럼프 조직. 2000년대 초반에 이 회사는 플로리다 남부에 브랜드로 주택을 짓는 수익성 있는 여러 계약을 체결했습니다. 트럼프 조직.

사진 제공: Worldwide Properties

트럼프의 이름은 러시아 구매자를 매료시킵니다. 이러한 움직임은 Sunny Isles Beach를 때때로 "리틀 모스크바"라고 불리는 아파트 천국으로 변화시키는 데 도움이 되었습니다.

망구셰프는 KGB의 뒤를 잇는 러시아 보안국 FSB의 전직 장교이다. 그는 2010년 마이애미에 처음 등장했습니다. 러시아에서 Mangushev는 Alfa-Anticriminal이라는 회사 그룹을 이끌었습니다.

그들은 러시아 연방의 최대 국영 기업과 정부 기관에 보안 서비스를 제공했습니다. 러시아 기업 데이터베이스에 따르면 2014년까지 Alfa-Anticriminal 회사는 Mangushev의 친척으로 등록되었습니다.

알파 그룹(Alpha Group)은 FSB의 일부인 엘리트 대테러 특수부대입니다. Mangushev는 러시아 언론에 자신이 전 알파 부대 장교였으며 그의 회사 직원 중 상당수가 러시아 국가 보안 서비스의 베테랑이라고 말했습니다.

Zorin은 이 자료에 대해 논평을 거부했습니다. Mangushev의 마이애미 변호사인 Olesya Belchenko는 서면 질문 목록에 대한 답변을 거부했으며 그녀의 고객이 2013년에 러시아에서 그의 보안 회사를 매각했으며 Zorin과 비즈니스 관계가 없다고 말했습니다.

그러나 공개 기록에 따르면 Zorin과 Mangushev 사이에는 여전히 연관성이 있습니다. 2011년에 Zorin은 Alfa-Anticriminal에 대한 추천서를 작성하여 회사 그룹의 웹 사이트에 게시했습니다.

Mangushev의 변호사는 그가 더 이상 Alfa Anti-Criminal 및 관련 회사의 소유자가 아니라고 말했지만 러시아 등기소에는 여전히 그를 해산 과정에 있는 회사 그룹 중 하나의 대주주로 나열되어 있습니다. 게다가 같은 이름의 미국 회사를 운영하고 있는데, 알파 항범죄자. 그의 부동산 회사 웹사이트에서 알파 부동산사우스 플로리다에서는 이렇게 쓰여 있어요 알파 항범죄자그녀의 파트너입니다.

Mangushev와 그의 관련 회사는 플로리다 남부에 거의 천만 달러 상당의 부동산을 소유하고 있습니다. 그가 한때 그의 아내를 아파트에서 쫓아내려고 시도했다는 기록이 사법 데이터베이스에 있습니다. 트럼프 궁전한 달에 9,000달러의 임대료로. 퇴거 사건은 망구셰프가 경범죄 혐의로 체포되고 그의 아내가 그에 대한 보호명령을 신청한 지 1년 만에 시작됐다.

"푸틴의 바이커"

미국 바이커 문화에서 퇴역 군인의 역할이 점점 눈에 띄고 있지만, 러시아 특수부대와 유대관계를 자랑할 수 있는 클럽은 거의 없습니다.

클럽 스페츠나츠 M.C. 2년 전 Mangushev와 저명한 Broward 카운티 보안관 대리를 포함한 기타 러시아 국외 거주자들이 설립했습니다. 러시아어 용어에서 "spetsnaz"라는 이름은 FSB의 대테러 부대, 엘리트 공격 그룹 및 특수 부대를 가리키는 데 사용됩니다. 러시아 보안 서비스의 퇴역 군인들은 FSB 국장을 지낸 블라디미르 푸틴 대통령을 포함하여 기업과 정부에서 고위직을 맡는 경우가 많습니다.

Zorin은 바이커 클럽의 회원으로 등록되어 있지 않습니다. 스페츠나츠,하지만 그 사람은 오토바이 두 대를 갖고 있어요. BMW와 혼다. 그가 특별 서비스에 복무했는지는 알려지지 않았습니다.

클럽 회원들의 정치적 견해 스페츠나츠민족주의로 나아가다.

2010년 러시아 출판물 Segodnya와의 인터뷰에서 Mangushev는 이민과 이민이 국가적, 문화적 정체성을 급속히 파괴할 가능성을 비판했습니다. 2014년에는 미래의 클럽 회장이 됩니다. 스페츠나츠러시아에서 가장 악명 높은 바이커 그룹인 Night Wolves를 공식 부서로 초대했습니다.

Bickbau는 2014년 러시아어로 “Night Wolves에는 영혼이 있습니다.”라고 썼습니다. 이 편지는 Night Wolves 웹사이트에 게시되었습니다. - 다른 팀에는 없는 게 있다. 러시아의 정신이 있습니다. 그래서 우리는 (귀하의) 결정을 기다리고 있습니다.”

러시아의 크리미아 침공과 우크라이나의 시위 동안 나이트 울프(Night Wolves)는 친러시아 분리주의자들을 지원하기 위해 말을 타고 나섰습니다. '외과의사'라는 별명을 가진 성형외과 전문의 알렉산더 잘도스타노프(Alexander Zaldostanov) 클럽 리더가 푸틴 대통령으로부터 상을 받았다. 그는 크렘린의 가까운 동맹자로 간주됩니다. 2015년에 러시아 우주비행사들은 국제 우주정거장 위로 나이트 울프 깃발을 휘날렸습니다.

그러나 미국의 입장은 그다지 우호적이지 않습니다. 2014년에 미국 재무부는 우크라이나 분쟁에서 역할을 한 Zaldostanov와 Night Wolves에 대해 제재를 가했습니다. 미국 관리들은 나이트 울프가 우크라이나 국경 수비대를 납치하고 우크라이나 해군 기지를 습격했으며 우크라이나 고위 관리를 국외로 밀반출했다고 말했습니다.

또한 당시 재무부는 나이트 울프가 "러시아 정보 기관과 긴밀히 연결되어 있으며 그들이 분리주의자를 모집하는 데 도움을 주고 있다"고 밝혔습니다.

'늑대들'이 그룹을 인정하는 데 동의했는지 여부 스페츠나츠, 알려지지 않은.

클럽 회원 스페츠나츠, 그들의 웹사이트에 따르면 남부 플로리다에서 자선 활동을 하고 동부 해안 전역을 여행합니다. 그들은 뉴욕에서 러시아계 미국인 법 집행관들을 만났고 모스크바에 지점을 열었습니다.

조직의 플로리다 서류에는 클럽 회원들이 다음과 같이 명시되어 있습니다. 스페츠나츠"구소련에서 군복무를 했던 가족 중심의 오토바이 애호가들과 그 동료들"입니다. 그들은 함께 러시아와 미국에서 오토바이 안전을 홍보하기를 원합니다.

마이애미의 기자들이 Mangushev에게 전화를 걸려고 했을 때 그는 계속해서 전화를 끊었습니다. Mangushev는 그의 지역 부동산 회사를 상대로 그의 비즈니스 파트너인 Gennady Alekseenko와 Inessa Pozdnyakova를 민사 법원에 고소했습니다.

지난해 클럽 회장직에서 물러난 빅바우는 기자들에게 전화를 받지 않았다.

집에서 멀리 떨어진 집

부패는 러시아의 가장 큰 문제입니다. 올해 3월에는 이 문제를 놓고 전국에서 대규모 반대 집회가 열렸습니다. 사우스 플로리다는 알려지지 않은 돈의 안식처로 보입니다. 러시아 조직 범죄 단체가 이 지역에서 활동하는 것으로 알려져 있습니다.

누군가가 더러운 돈을 숨겨야 한다면 Shumanov는 말합니다. 국제투명성기구이 사람은 플로리다 남부로 향할 가능성이 높습니다. 그의 의견으로는 이곳은 고급 부동산을 통한 자금 세탁에 이상적인 장소입니다. 가격이 상승하고 투자가 보호되며 값비싼 주거용 건물이나 빌라의 수익적 소유자를 숨기는 방법은 수십 가지가 있다고 Shumanov는 말합니다.

마이애미로의 이러한 자금 유입으로 인해 지역 주택 가격은 플로리다 주민의 구매력을 훨씬 초과했습니다.

미국 법 집행 기관은 이제 마이애미가 의심스러운 돈의 천국이라는 평판을 주목하고 있습니다. 지역 부동산 업계에 위협을 느끼게 하는 세간의 이목을 끄는 사건이 많이 발생했습니다. 여기에는 값비싼 주택을 현금으로 구매하는 유령회사에 대한 전례 없는 연방정부의 감시가 포함됩니다. 그리고 파나마 페이퍼스(Panama Papers)로 알려진 봉인된 해외 파일에서 기밀 해제된 정보가 쏟아져 나옵니다. 그리고 이제 러시아 요원과 플로리다 남부에 상당한 영향력을 행사하고 있는 도널드 트럼프 대통령의 비즈니스 제국 사이의 연관 가능성을 조사할 수 있는 특별 검찰 조사가 진행 중입니다.

Zorin은 부동산 구매에 은행 자금 조달을 사용하지 않았습니다. 즉, 현금으로 지불했을 가능성이 높습니다. 그의 수익에 따르면 그의 수입은 2015년 약 75,000달러, 2016년 159,000달러였습니다.

Mangushev로부터 받은 트럼프 건물의 아파트는 나중에 Mangushev와 관련이 있는 것으로 보이는 여성에게 150만 달러에 팔렸습니다. 이는 플로리다 등록소에서 이용 가능한 데이터에 의해 입증됩니다.

한편 러시아의 공식 데이터에 따르면 Alfa-Anticriminal은 Zorin이 근무하는 기관으로부터 수십 건의 계약을 받았습니다. 보고서에서 Zorin은 플로리다 남부에 있는 Mangushev와의 사업 관계를 언급하는 것을 잊었습니다.

LLC Alpha-Anticriminal LLC의 사진

이것은 Zorin이 그의 상사에게 보고했어야 했던 이해 상충이라고 Shumanov는 말했습니다.

푸틴 대통령이 서명한 반부패 개혁 덕분에 러시아 정부 관료들은 해외에서 소유한 모든 부동산을 신고해야 합니다. 정부 공무원의 외국 기업 지분 소유를 금지하는 법이 7월부터 시행된다. 예를 들어, Zorin이 마이애미에서 집을 구입한 플로리다 LLC나 한때 구입하려고 했던 Miami-Dade의 중고 타이어 회사와 같습니다. 공무원은 이미 외국 은행에 계좌를 보유하는 것이 금지되어 있습니다.

조린은 러시아어로 작성되어 기자가 모스크바 사무실로 전달한 플로리다 자산에 대한 질문에 대답하지 않았습니다. 그의 고용주인 연방 국영 기업 RSVO(러시아 방송 알림 네트워크)도 요청에 응답하지 않았습니다.

공식 웹사이트에 따르면 RSVO는 정부 라디오 프로그램을 방송하고, 비상 경보 네트워크를 운영하며, 통신 회사에 인프라 솔루션을 제공하고 중요한 정부 행사를 위한 음향 기술을 제공합니다. 나치 독일에 대한 소련 승리의 날을 기념하여 붉은 광장에서 열리는 유명한 퍼레이드를 포함합니다.

6월 중순, 마이애미 헤럴드(Miami Herald)가 이 자료의 출판을 준비하고 있었고 언론인들은 바이커 클럽 회원들에게 연락을 시도하고 있었습니다. 스페츠나츠출판되기 전에 클럽은 조직을 청산하기 위해 문서를 제출했습니다.