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今日、犯罪による金銭の流通の問題は非常に深刻です。 地域レベル、そして世界的に - 国家間で。 様々な 国際機関。 この記事では、マネーロンダリングと戦うための金融措置を開発するためのグループであるFATFの活動を詳しく見ていきます。 世界中で犯罪グループへの資金提供やテロリズムと戦うために全力を尽くしているため、その重要性を過大評価することは困難です。
それは何ですか
一般的な定義によれば、FATF はマネーロンダリングとの闘いおよびテロ組織の資金支援の分野における世界基準の作成に従事する国際組織です。 さらに、FATF は確立された国際基準への準拠について国内システムを評価することに取り組んでいます。 記載されている組織の活動における主なツールは、AML/CFT の分野における 40 の推奨事項であると考えられており、これらは慎重に監査されています (約 5 年ごと)。 FATFグループの会長はサンティアゴ・オタメンディ氏です。
起源の歴史
前世紀の 1989 年に、G7 諸国の決定に従って、FATF が設立されました。 これは、AML/CFT の分野における国際標準の開発と実施の使命を負った国際機関が出現したことを意味しました。 35 以上の国と 2 つの国際機関がこのグループに参加しています。 約20の組織と2つの勢力がオブザーバーとして活動している。
体制と活動
FATF グループは常に少なくとも年に 3 回総会を開催し、そこで一定の決定が下されます。 また、この研究所のツールとなるのが次の作業グループです。
- 類型論による。
- 評価と実施について。
- テロ組織への資金提供と闘うため。
- 国際協力について学ぶ。
FATFはまた、 活発な相互作用世界銀行、国際通貨基金、国連犯罪麻薬密売事務所と協力しています。 これらすべての組織は、マネーロンダリングと闘うためのプログラムを開発し、実施しています。 お金犯罪行為への資金の投資。
FATF の活動の最も重要なツールの 1 つは、複数の金融情報部門 (略して FIU) です。これらの部門は、違法な資金の「流出」を検索および特定するために、1 つの国内の金融情報を収集および研究する責任を負います。
FATF会員
35 以上の州が世界的に有名な FATF グループに加盟しています。 参加国は次のとおりです: オーストラリア、ニュージーランド、アジアおよびヨーロッパ諸国、米国、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、ロシア連邦。 後者は 2003 年 6 月に FATF に参加しました。 これには国に加えて、協力評議会という 2 つの国際機関が含まれます。 アラブ諸国湾岸および欧州委員会。
2004年にロシアの主導でFATFがロシア連邦を代表してFATFの活動に参加したことは注目に値する。 連邦政府サービス財務モニタリングについて。
国際機関の文書には、マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うための効果的な体制を構築するために各国で講じなければならない一連の組織的および法的措置という資料が含まれている。 普遍性と複雑性などの対策の特徴は、次のように表現されます。
- マネーロンダリングとの闘いに関連する問題を可能な限り幅広くカバーする。
- 他の国際条約、AML/CFTに関与する専門国際機関の行為、国連安全保障理事会決議などとの関係。
- 国家的特性や法制度の詳細を考慮して、これらの問題に対処する柔軟な政策を追求する機会を各国に提供する。
FATF のすべての勧告は、いかなる形においても他の組織の同様の決議を置き換えたり複製したりするものではありません。 それどころか、これらは原則をまとめ、AML/CFT のルールと規制の成文化において非常に重要な役割を果たします。 安全保障理事会決議の 1 つによると、40 の FATF 勧告は例外なくすべての国連加盟国による実施が義務付けられていると考えられています。
どのようにして開発されたのか
当初の 40 の勧告は、規制を整備し、麻薬マネーロンダリングを行う犯罪者から金融システムを保護する必要があった 1990 年に策定されました。 その後、6 年後、技術の変化、新しいトレンド、マネーロンダリングの方法により、FATF 基準が改訂されました。
2001 年 10 月、FATF はテロ資金供与との戦いに関する最初の 8 件、次に 9 件の特別勧告を任務に組み込みました。
このグループの基準は 2003 年に 2 回目改訂され、180 か国で認められました。 の上 この瞬間これらは、違法なマネーロンダリングやテロ組織への資金提供と闘うための国際標準とみなされています。
FATF (特に規格) のリスト全体は、いくつかのグループに分類できます。
- 違法な資金の流れに対抗するための調整と政策。
- マネーロンダリングと没収。
- テロ組織への資金提供。
- 多くの予防策。
- 透明性のある所有権と活動 法人;
- 国際協力;
- 関連当局の責任と権限、その他の措置。
地域グループ
国境を越えた資金の流れと取引を注意深く監視し、これに関する犯罪行為を抑制するために、FATF に似た特別な地域グループが存在します。 彼らは普及に貢献します 国際規格世界的に。 各グループはそれぞれの特定の地域を扱い、貨幣流通の詳細を研究しています。 さらに、国家金融システムの相互評価は、基準の遵守と調査のために実施されます。 現代のトレンド.
これらのグループは何ですか? 世界には 8 つあります: アジア太平洋、グループ 南アメリカ、ユーラシア、東および南部アフリカグループ、中東および北アフリカグループ、欧州理事会専門家委員会、カリブ海および 西アフリカ。 マネーロンダリングとの戦いに関するもう 1 つの記事 中央アフリカ、まだ認知されておらず、FATF スタイルの地域的なものの一部になっていません。
ブラックリスト
記載されている研究所の活動の 1 つは、どの国や組織が FATF 勧告を実施していないのかを調査することです。 つまり、いわゆる非協力的な国や地域を決めてリストを作成し、それを「ブラック」と呼びます。 このリストにある国が含まれていることは制裁の適用につながるものではありませんが、外国投資家のこの国に対する信頼の程度を示しています。
ブラックリストへの登録またはブラックリストからの削除は、2000 年に確立された次の基準に従って FATF 会議で行われます。
- 金融規制のギャップ - これらは、必要な許可のない決済システムでの取引である可能性があります。
- 法的障害、たとえば会社の所有者を特定できないこと。
- 中の障害物 国際協力- これには、立法レベルでの会社に関する情報の提供の禁止が含まれます。
- マネーロンダリング対策の不備（職員の資格不足、汚職等）
影の経済に関する世界統計と世界銀行のデータによると、毎年10兆米ドル以上の商品やサービスが生産されています。
マネーロンダリングに関する金融活動タスクフォース (FATF) は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策 (AML/CFT) の分野における世界標準を開発し、コンプライアンス評価も実施する政府間組織です 228 国の制度 AML/CFT はこれらの標準に準拠しています。 FATF がその任務を実行するための主なツールは、40 の AML/CFT 勧告であり、平均して 5 年に 1 回見直されます。
組織名の翻訳とロシア語の略語はArtで修正されています。 連邦法の第 12 条「通貨規制および通貨管理について」。
話
FATFは1989年に各国の決定によって設立されました。」 G7» また、AML/CFT の分野における国際標準の開発と実施に関与する主要な国際機関です。 FATF加盟国は34か国と2国際機関、オブザーバーは20機関と2か国である。
活動と体制
FATF の主な意思決定手段は、年に 3 回開催される総会と FATF 作業部会です。
- 評価と実施について。
- 類型論による。
- テロ資金供与とマネーロンダリングとの戦い。
- 国際協力の見直しについて。
FATF は、IMF、世界銀行、国連薬物犯罪事務所などの国際機関との協力に多大な注意を払っています。 これらの組織は、マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うことを目的としたプログラムを実施しています。 国家レベルでFATF勧告を実施するための主要なツールの1つは金融情報局（FIU）であり、違法に入手された資金の流れを特定するために特定の国内の金融情報を収集および分析する責任を負います。
メンバー
州:
国際機関:
- 欧州委員会、
- 連携協議会 アラブ諸国ペルシャ湾。
2004 年以来、FATF の活動において、 ロシア連邦連邦金融監視局が関与している。
FATF 文書、特に 40 の勧告は、各国で効果的なマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止体制を構築するための組織的および法的措置の包括的なセットを表しており、その複雑さと普遍性は次のように表現されています。
- 国内および国際レベルでのマネーロンダリングと戦う組織およびテロ資金供与に関連する問題を可能な限り幅広くカバーする。
- ～との密接な関係 国際会議、国連安全保障理事会の決議、AML/CFT問題に特化した専門国際機関の行為。
- を考慮して、各国が FATF 40 勧告の実施にある程度の柔軟性を行使できるようにする 各国の詳細そして法制度の特徴。
FATF 勧告は、他の国際法の対応する規定を複製したり置き換えたりするものではありませんが、必要に応じてそれらを補完し、規則の成文化のプロセスにおいて重要な役割を果たしながら、組織原則と法的規範の単一のシステムに統合されます。 AML/CFT 分野の規制。 国連安全保障理事会決議第 1617 号 (2005 年) に従って、40 の FATF 勧告は国連加盟国による実施を義務付ける国際基準です。
最初の FATF 40 の勧告は、麻薬マネーロンダリング業者から金融システムを保護するための取り組みとして 1990 年に策定されました。 1996 年に、マネーロンダリングにおける進化する傾向と手法、および麻薬収益の洗浄をはるかに超えた範囲の拡大を考慮して、ガイドラインが初めて改訂されました。 2001 年 10 月、FATF はその任務をテロ行為とテロ組織への資金提供にまで拡大し、テロ資金供与と闘うための 8 つの特別勧告 (後に 9 つに拡大) を採択しました。
FATF 勧告は 2003 年に 2 度目の改訂が行われ、特別勧告と合わせて 180 か国以上で受け入れられ、マネーロンダリングおよびテロ資金供与 (AML/CFT) と闘うための国際標準となっています。 2012 年にメンバーの第 3 回相互評価が完了した後、FATF は、FATF スタイルの地域グループ (FATF) および国際組織を含むオブザーバー組織と緊密に協力して、 通貨基金、世界銀行および国連は、FATF 勧告を検討し、更新しました。 この変更は、推奨事項に必要な継続性と厳密性を維持しながら、新たな脅威と新たな脅威に対処し、既存の義務の多くを明確化および強化します。
A. AML/CFT ポリシーと調整
B. マネーロンダリングと没収
C. テロへの資金提供と大量破壊兵器の拡散
D. 予防措置
E. 法人および取決めの透明性および受益的所有権
F. 管轄当局の権限と責任、およびその他の制度的取り決め
G. 国際協力
FATF タイプの地域グループ (RFTF)
マネーロンダリングとテロ資金供与と闘うための国際基準を世界的に広める上で重要な役割を果たしているのが、世界のさまざまな地域で設立されたFATFのような団体です。
このような組織の主な任務は、特にマネーロンダリング対策の国際基準（特に FATF 40+9）への準拠について加盟国の国内システムの相互評価を実施することにより、それぞれの地域でマネーロンダリングとテロ資金供与と闘うことです。勧告）、地域特有のマネーロンダリングとテロ資金供与の傾向調査と手法（類型）を実施する。
FATF と FATF スタイルの地域グループは一緒になって単一のグループを形成します 国際システム（ネットワーク）マネーロンダリングとテロ資金供与と闘うための国際基準を普及および実施するとともに、国家レベルでの実施を監視する。
現在、世界には 8 つの FATF タイプの地域グループがあります。
- アジア太平洋マネーロンダリング防止グループ (APG)。
- 東部および南部アフリカ反マネーロンダリンググループ (ESAAMLG)。
- 南米マネーロンダリングに関する金融活動作業部会 (GAFISUD)。
- マネーロンダリングとテロ資金供与と闘うユーラシアグループ（EAG）。
- 中東および北アフリカ金融活動作業部会 (MENAFATF);
- 欧州評議会マネーロンダリング対策評価専門家委員会 (MONEYVAL)。
- カリブ海金融活動作業部会 (CFATF);
- 西アフリカのマネーロンダリングに関する政府間パネル (GIABA)。
オフショア銀行監督グループ (OGBS) は RGTF と同様の機能を有しており、そのため FATF タイプの地域グループとして分類することもできます。
FSRB と同様の目標と目標を持つ別の地域グループは、まだ FATF から FATF タイプの地域グループとしての承認を受けていません。
個々の地域の特性を考慮して、今日、各州当局はいわゆるブラックリストを独自に維持しようとますます努力しています。 選択原則では、税制の特殊性、経済的つながり、その他の多くの基準が考慮されます。 これに基づいて、取引は禁止されていないが特別な管理下にある管轄区域のリストが作成されます。
ロシアのブラックリスト
このようなリストが作成された理由は、特定の州の国庫を迂回して巨額の資本が通過したためです。 この点に関して、ゾーンのリスト全体が編集されており、ゾーンとの協力は非常に厳しくチェックされ、高い税金が課せられます。 オフショア企業との連携の障害となる重大な制限は規定していませんが、オフショアへの進出を決定する人にはこれらの格付けを考慮することを強く推奨します。
ロシアで最も興味深いのは、そのような部門のリストに含まれるデータです。
- ロシア連邦中央銀行。
- 財務省;
- OECD;
- FATF;
- 税務省。
- 連邦税務局。
各国は、そのようなゾーンで働く危険がある人々に対してどのような措置を講じるべきかを独自に決定します。
連邦税務局のリスト
OECD
組織へ 経済協力開発には 30 か国以上が含まれます。 この機関がまとめたリストには、税務に関する機密情報の開示を規定する要件を採用していない州が含まれています。 このリストにあるすべてのオフショア企業は、次の 3 つのカテゴリに分類できます。
- この要件を部分的に受け入れた国。 たとえば、米国、デンマーク、ギリシャ、メキシコ、イタリア、ポーランド、フランス、フィンランドなどです。
- OECD の要件を受け入れたものの、十分な範囲で実施していない国。 たとえば、モナコ、アンドラ、バーレーン、バハマなどです。
- 要件を受け入れていないゾーン: ラブアン、コスタリカ、フィリピン、ウルグアイ。
最後の 2 つの組織のリストは常に調整および変更されます。
オフショア会社とは何か、そしてオフショア会社と協力する方法: ビデオ
FATFメンバー
州:
- オーストラリア;
- オーストリア;
- アルゼンチン;
- ベルギー;
- ブラジル;
- イギリス;
- ドイツ;
- 香港、中国。
- ギリシャ;
- デンマーク;
- アイルランド;
- アイスランド;
- スペイン;
- イタリア;
- カナダ;
- ルクセンブルク;
- メキシコ;
- オランダ;
- ニュージーランド;
- ノルウェー;
- ポルトガル;
- ロシア連邦 (2003 年 6 月 19 日以降);
- シンガポール;
- トゥルキエ;
- フィンランド;
- フランス;
- スイス;
- スウェーデン;
- 日本;
- 中国
国際機関
- ペルシャ湾岸アラブ諸国協力評議会。
現在、インドと韓国はFATFオブザーバー国である。
2004 年以来、連邦金融監視局はロシア連邦を代表して FATF の活動に参加しています。
活動
FATF は 1990 年にマネーロンダリングと戦うための 40 の勧告を作成し、1996 年に改訂されました。 そして2003年 進化するマネーロンダリング技術と、変化に適応した 2001 年のテロ資金供与と闘うための 9 つの特別勧告を考慮に入れました。 政治的な状況 2004年10月に世界で これらの文書は、マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うための国際標準として認められています。
2000年夏、同団体はロシアをブラックリストに加え、2002年10月11日にはリストから除外した。
ノート
リンク
- アンチマネーロンダリングネットワークによるFATFなどの解釈、適用、コンプライアンス、実施に関するトレーニングとセミナー
- FATF / 類似団体の規定の分析と比較 - アンチマネーロンダリング専門家協会の会員向け。
ウィキメディア財団。
2010年。
他の辞書で「FATF」が何であるかを確認してください。 FATF - マネーロンダリングに関する特別金融委員会 英語: FATF、マネーロンダリングに関する金融活動タスクフォース OECD http://www1.oecd.org/ fatf/ 英語、金融...
略語と略語の辞書
- (RFGTF) FATF と同様に創設された 8 つの組織。その目的は、関連地域におけるマネーロンダリングとテロ資金供与と闘うことです。 マネーロンダリングとテロ資金供与との戦いは... ... Wikipedia FATFブラックリスト - - FATF - マネーロンダリングに関する金融活動作業部会と十分に協力していない国のリスト。この組織との協力や支援を拒否しています。国際テロ 。 この場合に必要なのが……
銀行百科事典 FATF の推奨事項 。 この場合に必要なのが……
- (金融活動作業部会) 国内法制定 - 金融犯罪と闘うことを目的とした 40 の主な勧告。 この推奨事項は 1990 年に初めて作成されました。 さらに遠く… …- - 世界の地域で設立された専門の国際組織。 現在、そのような団体は 8 つあります。マネーロンダリングと戦うアジア太平洋グループ。 東部および...のマネーロンダリング対策チーム 。 この場合に必要なのが……
FATF 特別勧告- テロ資金供与との闘いについて - 2001 年 9 月 11 日の米国でのテロ攻撃後に施行された 40 の勧告に加えて策定された 9 つの勧告。 特別勧告の目的は、個人を特定するためのシステムの基礎を作成することです。 。 この場合に必要なのが……
- (EAG) は FATF に似た地域団体で、加盟国はベラルーシ、インド、カザフスタン、中国、キルギスタン、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンです。 EAG におけるオブザーバーの地位は 12 州と 17 州に付与されています。 ... ... ウィキペディア
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